东风电子科技股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会除根据公司控股股东东风汽车有限公司《关于对东风电子科技股份有限公司2008年年度股东大会临时增加提案的函》，增加《关于公司转让持有的金信信托投资股份有限公司全部股份的议案》外，未有其他股东提出新提案。
一、会议召开情况
（一）会议通知： 2009年3月30日,东风电子科技股份有限公司(以下简称：公司)在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《东风电子科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的公告》，2009年4月4日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《东风电子科技股份有限公司关于2008年年度股东大会增加临时议案的公告。
（二）召开时间：2009年4月28日上午8：30时
（三）召开地点：上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室
（四）召开方式：现场方式
（五）会议召集人：董事会
（六）会议主持人：董事、总经理严方敏先生
二、会议出席情况
出席公司2008年年度股东大会的股东及股东授权代表共计 10名，代表股份数203,900,870 股，占公司总股份数的65.028 %。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的常年法律顾问列席了会议。
本次会议符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。
三、会议议题审议和表决情况
本次会议以记名方式表决通过了如下议案：
1. 审议通过了公司2008年度董事会报告。
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2. 审议通过了2008年度监事会报告。
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3. 审议通过了2008年年度报告和报告摘要。
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4. 审议通过了公司2008年度财务决算报告和公司2009年财务预算报告。
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5. 审议通过了公司2008年度利润分配方案及资本公积金转增方案。
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经信永中和会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润人民币-70,502,902.14元，加上年结转未分配利润- 259,790.85元，加上股东权益内部调整-1,279,124.76原，本年度未分配利润为- 72,041,817.75元，因2008年度实现净利润未能弥补2007年末累计经营业绩亏损，故报告期内未计提法定盈余公积金。
公司2008年度利润分配方案：因公司可供分配的利润为- 72,041,817.75元，2008年度公司不进行利润分配。
公司2008年资本公积金转增股本方案：2008年度公司不进行资本公积金转增股本。
6．审议通过了关于公司会计估计变更的议案。
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由于受金融危机的影响，公司应收帐款发生坏帐的风险加大，为防范经营风险，使公司经营更加稳健。预计对公司经营不会产生较大影响，公司拟从2009年1月1日起调整坏账计提比例。具体变更计提比例如下：
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7. 审议通过了公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。
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公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的工作进行了评估，认为该所遵循职业准则，完成了审计任务，因此，公司董事会审计委员会提请继续聘任信永中和会计师事务所为公司2009年度审计机构，年报审计报酬标准拟定为人民币55万元。
8. 审议通过了公司一次性计提员工辞退福利的议案。
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根据东风科技司发[2008]29号《关于下发东风电子科技股份有限公司员工结构优化管理办法的通知》的精神，在员工个人申请的基础上，经公司批准共有323人办理了提前休养手续，办理提前休养手续人员情况分布如下：
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根据《企业会计准则》的要求，在员工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予补偿，建议公司对经批准办理了提前休养手续的人员一次性计提辞退福利，共计人民币19,213,760.39元。
9. 审议通过了关于公司核销东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司等三家分子公司坏帐及东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司处置存货的议案。
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10. 审议通过了东风电子科技股份有限公司关于2009年度实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（在审议该议案时关联股东需回避表决）。
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11. 审议通过了公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（在审议该议案时关联股东需回避表决）。
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12. 审议通过了公司委托东风汽车财务有限公司向上海江森自控汽车电子有限公司贷款人民币2000万元的议案（在审议该议案时关联股东需回避表决）。
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13. 审议通过了关于修改公司章程的议案。
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14. 审议通过了公司转让持有的金信信托投资股份有限公司全部股份的议案。
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15. 审议通过了公司2008 年度独立董事述职工作报告。
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四、律师见证情况
本次大会经上海金茂律师事务所杨红良律师现场见证，律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2009年4月29日