陕西延长石油化建股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议没有否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
陕西延长石油化建股份有限公司于2009年4月28日在公司会议室召开了2008年年度股东大会，出席会议的股东代表7人，代表股份130727800股，占公司股本总额的64.44%。会议由公司董事长张恺颙先生主持，公司董事、监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。董事会聘请北京君泽君律师事务所许迪律师出席会议见证并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
１、会议审议通过了关于《公司2008年度董事会工作报告》的议案，其中130727800股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
2、会议审议通过了关于《公司2008年度监事会工作报告》的议案，其中130727800股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
3、会议审议通过了关于《公司2008年度报告及摘要》的议案，其中130727800股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
4、会议审议通过了关于《公司2008年度财务决算报告》的议案，其中130727800股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
5、会议审议通过了关于公司2008年度利润分配及资本公积转增股本的议案，其中130727800股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
6、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，其中130727800股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
7、会议审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案，其中130727800股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
8、会议审议通过了关于修改《独立董事工作制度》的议案，其中130727800股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
9、会议审议通过了关于《高级管理人员薪酬管理制度》的议案，其中130727800股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
10、会议审议通过了关于修改《募集资金管理办法》的议案，其中130727800股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
11、会议审议通过了关于修改《对外担保管理办法》的议案，其中130727800股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
12、会议审议通过了关于董、监事津贴的议案，其中130727800股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
13、会议审议通过了关于公司2009年度日常经营性关联交易的议案，关联股东回避了该议案的表决，其中5007800股同意，0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
以上议案具体内容见2009年4月3日上海证券交易所网站公司公告。
三、律师出具的法律意见
北京君泽君律师事务所许迪律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2009年4月28日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2009-24
陕西延长石油化建股份有限公司
第四届第四次董事会决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2009年4月28日在公司会议室召开第四届第四次董事会,应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事夏中英女士委托独立董事刘丹冰女士出席会议并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事及其授权代表审议通过如下决议：
1、会议审议通过了关于投资建设自动化混凝土搅拌站的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
同意公司子公司陕西化建工程有限责任公司自筹资金1201.34万元，投资建设自动化混凝土搅拌站，以提高公司的施工建设水平和能力。
2、会议审议通过了关于购买超限石油化工设备加工机械的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
同意投资3293万元购买超限石油化工设备加工机械（车床、焊机等），以提高公司加工超限设备的能力。
3、会议审议通过了关于签订重大资产出售暨发行股份购买资产之交割事宜确认协议书的议案，其中9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2009年4月28日