中国银行股份有限公司董事会决议公告

　　中国银行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）２００９年４月２８日董事会会议通知于２００９年４月１４日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于２００９年４月２８日在北京现场召开。董事会会议应出席董事１５名，实际亲自出席董事１５名，符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

　　一、关于中国银行２００９年第一季度报告的议案

　　赞成：１５     反对：０     弃权：０

　　二、关于本行续保董事、监事及高管人员责任保险的议案

　　赞成：１５     反对：０     弃权：０

　　董事会决议批准本行向华泰财产保险股份有限公司、丘博保险（中国）有限公司、安联保险公司广州分公司、苏黎世保险公司北京分公司及中银保险有限公司续保总额为５０００万美元的董事、监事及高管人员责任保险，保费不超过７０万美元。

　　关于以前年度本行董事、监事及高管人员责任保险的情况，请参见本行２００７年６月２０日发布的《中国银行股份有限公司续保董事、监事和高管人员责任保险的公告》以及２００８年４月２８日发布的《中国银行股份有限公司董事会决议公告》。今后本行董事会决议批准续签董事、监事及高管人员责任保险事宜后，亦将及时披露。

　　特此公告

　　

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年四月二十八日