内蒙古西水创业股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
◆ 本次会议无修改提案的情况；
◆ 本次会议无否决的议案。
一、会议召开及股东出席情况
内蒙古西水创业股份有限公司（下称：“公司”）2008年年度股东大会于2009年4月28日在包头市稀土国际大酒店会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长初育国先生主持。本次会议以现场投票的方式进行，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人共4名，代表股份123,546,530股，占公司有表决权总股份的38.608％。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，经世律师事务所见证律师列席了本次股东大会，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会审议表决结果如下：
1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
表决结果：123,546,530股（占与会有表决权股份的100%）同意，0 股反对，0 股弃权。
2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
表决结果：123,546,530股（占与会有表决权股份的100%）同意，0 股反对，0 股弃权。
3、审议通过了《公司2008年年度报告全文》及其《摘要》；
表决结果：123,546,530股（占与会有表决权股份的100%）同意，0 股反对，0 股弃权。
4、审议通过了《公司2008年财务决算报告》；
表决结果：123,546,530股（占与会有表决权股份的100%）同意，0 股反对，0 股弃权。
5、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》；
经中和正信会计师事务所有限公司对西水股份公司2008年年度财务报告的审计，本公司2008年度实现净利润28,477,309.18元，其中，归属于母公司所有者权益的净利润26,832,972.39元,提取法定盈余公积金8,543,605.02 元；加上上年初未分配利润74,463,545.69元，实际可供股东分配的利润为 92,752,913.06元。为了适应当前的经济环境，保持公司持续稳定发展，考虑到公司生产经营和业务发展的需要，公司2008年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度。
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：123,546,530股（占与会有表决权股份的100%）同意，0 股反对，0 股弃权。
6、审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》；
经股东会审议，同意提取长期股权投资减值准备20,000,000.00元，应收债权减值准备9,806,549.76元。
表决结果：123,546,530股（占与会有表决权股份的100%）同意，0 股反对，0 股弃权。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘中和正信会计师事务所有限公司为我公司进行2009年审计服务，聘期一年，年审计报酬35万元。
表决结果：123,546,530股（占与会有表决权股份的100%）同意，0 股反对，0 股弃权。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
表决结果：123,546,530股（占与会有表决权股份的100%）同意，0 股反对，0 股弃权。
详见上海证券交易所网站披露的《公司章程》（2009年修订）。
9、审议通过了《关于更换公司董事的议案》；
经股东会审议，同意李国春先生辞去公司董事职务；并选举刘建良先生为公司第四届董事会董事，任期与本届董事会一致。
刘建良先生简历：
刘建良，男，1968 年8 月出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任北京燕山石化公司营销处副处长、芳烃事业部副经理、计划部部长、办公室主任、技术部主任及下属多家企业董事长、总经理职务；内蒙古乌达发电集团总经理；包头明天科技股份有限公司常务副总裁、总裁。现任内蒙古西水创业股份有限公司总经理、董事。
表决结果：123,546,530股（占与会有表决权股份的100%）同意，0 股反对，0 股弃权。
三、律师见证情况
公司聘请的经世律师事务所刘爱国律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次年度股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2008年年度股东大会决议；
2、经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2008年年度股东大会法律意见书。
特此公告
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二○○九年四月二十九日