2008年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人哈九如、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）邹闻声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　■

　　2.2 联系人和联系方式

　　■

　　§3 会计数据和业务数据摘要：

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2 主要财务指标

　　■

　　2007年度的比较合并财务数据已按新企业会计准则将本年度向特定对象发行股票购买资产所取得的同一控制下的被合并方2007年度有关财务状况、经营成果及现金流量等并入本公司2007年度合并财务报表。

　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.3 境内外会计准则差异：

　　□适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用单位：股

　　■

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况的说明：

　　公司控股股东上海新华发行集团有限公司于2007年12月24日向本公司做出书面承诺，鉴于其与作为本公司发行股票购买资产之特定对象之一的解放日报报业集团为一致行动人，其承诺所持有的本公司118,345,834股股票（以上股份数量是假设公司股份总数不发生变动而计算的，本报告期上述股票经资本公积金转增股本已调整为177,518,752股，如果公司股份总数再发生变化，则将相应再进行调整）自本次交易完成日（以本次交易资产交割、新增股票登记至特定对象账户日，即2008年1月24日）起36个月内不上市交易。

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4.3.2.1 法人控股股东情况

　　单位:元 币种:人民币

　　■

　　4.3.2.2 法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：中共上海市委宣传部。

　　报告期内，公司控股股东上海新华发行集团有限公司的股权结构变更为：解放日报报业集团占30.8%股权、上海新华书店投资有限公司（解放日报报业集团全资子公司）占20%股权、上海世纪出版集团占5.1%股权、上海文艺出版总社占5.1%股权、上海绿地（集团）有限公司占39%股权。新华发行集团持有本公司的股权没有发生变化，仍为公司控股股东；新华发行集团与解放报业集团作为一致行动人在本公司拥有的权益没有发生变化，本公司的实际控制人没有发生变化（详情请见公司于2008年6月17日刊登在《上海证券报》上的相关公告）。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股

　　■

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　2008年1月公司顺利完成了定向增发暨收购传媒类经营资产，主营业务由图书音像发行业务扩展至图书音像和报刊发行、报刊经营、媒体广告代理、物流配送以及传媒衍生品开发等业务，整体上呈现出了业务多元化、结构复杂化、文化产品多样化的格局和特点。

　　2008年，面对百年不遇的全国性雪灾、四川大地震等多次自然灾害的打击，面对席卷全球的金融海啸的持续冲击，公司的经营形势面临巨大压力，发展空间严重受挤。在这种形势下，公司推出了“稳定、整合、拓展”的工作方针，遵循努力出效益，整合出效益，管理出效益，市场出效益的原则，积极盘活存量资源，拓展新的业务，充分挖掘市场潜力，基本实现了年初制定的经营目标。报告期内，公司实现营业收入290,507.58万元；归属于上市公司股东的净利润24,203.70万元；2008年末公司总资产365,612.80万元；归属于上市公司股东的所有者权益192,228.22万元；净资产收益率12.59%。

　　2008年，公司及各所属子公司重点开展了以下几方面主要工作：

　　图书业务在稳定的前提下进行了全面调整。连锁公司先后关闭、调整了一批长期亏损的门店，新开了占地面积达2,480平方米的新华书店青浦公园路店，顺利完成上海书城南东店经营场地置换，新开了上海书城科技店，并推进了上海书城福州路店扩建工程；结合迎世博600天行动，大力提升门店服务质量；抓好重点图书发行，充分发挥企业品牌优势，依托与社区各级图书馆以及其它社会团体长期合作建立起来的关系，积极开拓团购市场；首创业内教材“一站式”发货模式，顺利完成2008教材发行工作，根据2008年春季教辅市场供货不足的实际情况，大力改进工作方法，使秋季教辅读物的征订发行工作取得了历年最好成绩；为了有效控制经营风险，对原中盘事业部、音分公司、新新联文教等部门进行了业务调整；此外为了更好地适应公司业务发展的需要，通过机构调整、新部门的组建、精简人员等措施为创造新市场、满足新需求、经营新资源、产生新效益打下了良好的基础。（下转C86版）