合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决议公告

　　股票简称：合肥三洋　　　股票代码：600983　　　公告编号：临2009－012

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司2009年第三次临时董事会于2009年4月28日以通讯表决的方式召开，应有12名董事表决，实际有12名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

　　1、12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司关于在合肥国家高新区规划建设三洋电机产业园项目》的议案。

　　随着公司生产、销售的快速增长，以现有生产能力，预计到2009下半年已不能满足洗衣机、微波炉等家电市场日益增长的需求；现有生产能力与生产场地局限性日渐突出，已严重制约了企业发展，影响了“3351战略”目标的实施进程，提高生产能力与征地新建生产场所的问题亟待解决。为此，提出机电产业园规划建设方案，

　　2009年4月27日合肥高新区管委会与本公司签定了《关于在合肥国家高新区建设三洋电机产业园项目的合作协议》。合肥高新区管委会规划高新区内南岗产业园约430亩土地作为本公司的项目一期建设用地。公司计划一期项目总投资约12.5亿元人民币,主要为洗衣机扩产和新建变频电机及控制器项目。

　　公司本着一次规划，分期投入的原则，具体投资计划及实施，将通过相关决策程序并履行公告义务。有关项目及用地的报建、审批等相关手续，公司将按照相关规定进行。

　　本公司将及时履行披露义务，敬请投资者关注。

　　特此公告。

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　2009-4-28