北京市西单商场股份有限公司关于2008年年度股东大会补充通知的公告

　　证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2009-009

　　北京市西单商场股份有限公司

　　关于2008年年度股东大会补充通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京市西单商场股份有限公司（以下简称“西单商场”）董事会于2009年4月28日收到北京西单友谊集团《关于修订〈北京市西单商场股份有限公司章程〉部分条款的临时提案》，现根据西单商场《公司章程》第五十三条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”的有关规定，将该提案提交2009年5月8日召开的2008年年度股东大会审议，具体内容见附件。

　　特此公告。

　　北京市西单商场股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月28日

　　附件：

　　关于修订《北京市西单商场股份有限公司章程》

　　部分条款的临时提案

　　根据《北京市西单商场股份有限公司章程》第五十三条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”的有关规定，本公司向北京市西单商场股份有限公司（以下简称“西单商场”）2008 年年度股东大会召集人西单商场董事会提交本临时提案，具体内容如下：

　　将《北京市西单商场股份有限公司章程》第106 条“董事会由12名董事组成，其中独立董事4人；董事会设董事长1人，副董事长1至2人。”修订为“董事会由9名董事组成，其中独立董事3人；董事会设董事长1人，副董事长1至2人。”。

　　以上，提交西单商场2008 年年度股东大会审议。

　　北京西单友谊集团

　　2009 年4 月28 日