2008年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自公司2008年年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　1.2本报告经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。公司15位董事中，10位董事现场参会，居伟民、吴幼光、杨华良、李扬、张宏久等5位董事未亲自出席会议，其中，居伟民董事书面委托王东明董事长代行表决权，吴幼光董事书面委托笪新亚董事代行表决权，杨华良董事书面委托刘乐飞董事代行表决权，李扬独立董事书面委托李健独立董事代行表决权，张宏久独立董事书面委托万寿义独立董事代行表决权。

　　未有董事、监事对本报告提出异议。

　　1.3本公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4公司董事长王东明先生、总会计师兼会计机构负责人倪军女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

　　§2公司基本情况简介

　　2.1基本情况简介

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　　2.2 联系人和联系方式

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　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元

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　　注：本报告所涉及2006年数据为按照新企业会计准则调整后数据。

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元

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　　注：2007年、2006年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益已根据《企业会计准则-每股收益》的规定，按照调整后的股数重新计算。

　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元

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　　采用公允价值计量的项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元

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　　3.3 境内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　3.4归属于母公司的股东权益变动情况

　　单位：元

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　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　2008年4月25日，公司实施资本公积每10股转增10股，总股本变更为6,630,467,600股。2008年8月15日，公司987,350,814股有限售条件股上市流通，公司发起人限售股已全部上市流通。公司的股份结构相应发生变动。

　　单位：股

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　　注：上表中 “本次变动前” 的股份比例以公司2008年资本公积转增前的总股本3,315,233,800股计算；“本次变动后”的股份比例以公司2008年资本公积转增后的总股本6,630,467,600股计算。

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

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　　注1：2008年4月25日，公司完成资本公积每10股转增10股，总股本变更为6,630,467,600股。根据中国中信集团公司在公司股权分置改革时做出的承诺，中国中信集团公司所持有限售条件股987,350,814股已于2008年8月15日上市流通，公司发起人限售股已全部上市流通。

　　注2：股权激励相关情况详见本报告“5.2 董事、监事和高级管理人员的股权激励情况”。

　　(下转C29版)