2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2董事张肃泉，徐维欣，吴德生因公出差未能参加本次会议，特授权董事王宏伟、许文祥、朱勋绩对会议审议事项进行表决；独立董事许兆林因公出差未能参加本次会议，特授权独立董事王玉伟对会议审议事项进行表决。

1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人王宏伟、主管会计工作负责人刘亚芳及会计机构负责人（会计主管人员）刘亚芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 万元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，以经济效益为中心，巩固一个基础，抓住两个重点，落实三个指标，优化四个结构，克服复杂多变的经济形势给公司生产经营带来的难以预料的影响，并通过加强生产管理，拓展营销渠道，根据市场变化及时调整生产运行方式，合理调配资金等措施来遏止全球金融危机给公司生产经营造成的困难局面。

（1） 公司主要经营指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入178,064万元，其中主营业务收入157,710万元，营业收入比上年同期上升34.08%，营业收入增加的原因为焦炭和尿素产品售价增加所致；利润总额-4,844万元，比上年同期下降330.02%，净利润-5,423万元，比上年同期下降557.95%，利润减少的主要原因为主产品毛利减少及资产减值损失增加所致。

主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

■单位:元 币种:人民币

■

（2）公司主营业务及其经营状况

①公司主营业务经营情况的说明

公司所属行业为炼焦业及煤化工行业。公司经营范围是生产与销售焦炭及焦化产品、化学肥料、甲醇等。公司是东北三省及内蒙古东部地区重要的煤化工基地。

②占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

■

③主要供应商和客户情况

单位:元 币种:人民币

■

（3）报告期内公司资产构成情况

①相关指标占总资产的比重及情况说明

（下转C22版）

股票简称	黑化股份
股票代码	600179
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
邮政编码	161041
电子信箱	hhgf@tom.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张连增	刘喜涛
联系地址	黑龙江黑化股份有限公司	黑龙江黑化股份有限公司
电话	0452-8927129	0452-8927290
传真	0452-6884895	0452-6884895
电子信箱	hhgf@tom.com	zlz600179@sohu.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,780,641,423.11	1,328,022,343.46	34.08	1,115,119,935.69
利润总额	-48,439,930.65	21,058,567.59	-330.02	16,543,980.31
归属于上市公司股东的净利润	-51,892,692.94	12,920,597.42	-501.63	10,546,985.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,479,232.61	12,599,774.48	-516.51	4,236,821.70
经营活动产生的现金流量净额	75,506,711.10	79,134,720.85	-4.58	163,569,645.84
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,973,760,013.41	1,750,147,357.11	12.78	1,783,394,812.92
所有者权益（或股东权益）	848,944,828.18	900,837,521.12	-5.76	887,936,923.70

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	-0.13	0.03	-533.33	0.03
稀释每股收益（元／股）	-0.13	0.03	-533.33	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.13	0.03	-533.33	0.01
全面摊薄净资产收益率（%）	-6.11	1.43	减少7.54个百分点	1.19
加权平均净资产收益率（%）	-5.93	1.44	减少7.37个百分点	1.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-6.16	1.40	减少7.56个百分点	0.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-5.98	1.41	减少7.39个百分点	0.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.19	0.20	-5.00	0.42
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.18	2.31	-5.63	2.28

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	591,338.31
所得税影响额	-4,798.64
合计	586,539.67

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股	199,141,133	51.06				-4,360,000	-4,360,000	194,781,133	49.94
3、其他内资持股	8,750,597	2.25				2,556,980	2,556,980	11,307,577	2.99
其中： 境内非国有法人持股	2,530,597	0.65				-474,740	-474,740	2,055,857	0.53
境内自然人持股	6,220,000	1.60				3,031,720	3,031,720	9,251,720	2.37
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	207,891,730	53.31				-1,803,020	-1,803,020	206,088,710	52.84
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	182,108,270	46.69				1,803,020	1,803,020	183,911,290	47.16
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	182,108,270	46.69				1,803,020	1,803,020	183,911,290	47.16
三、股份总数	390,000,000	100.00						390,000,000	100.00

股东名称	年初限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
黑龙江黑化集团有限公司	199,141,133	194,781,133	股改限售。	2009年6月23日
耿国华	5,050,000	4,102,620	股改限售。	2009年6月23日
杨成社	0	2,500,000	股改限售。	2009年6月23日
上海锦彬投资管理有限公司	1,530,597	1,243,457	股改限售。	2009年6月23日
王素萍	1,170,000	950,500	股改限售。	2009年6月23日
上海灵犀房地产经纪有限公司	1,000,000	812,400	股改限售。	2009年6月23日
王 帅	0	650,000	股改限售。	2009年6月23日
李 骏	0	373,700	股改限售。	2009年6月23日
于广谦	0	350,000	股改限售。	2009年6月23日
季 平	0	186,800	股改限售。	2009年6月23日
徐红胜	0	138,100	股改限售。	2009年6月23日
合计	207,891,730	206,088,710	/	/

报告期末股东总数					64,568户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股 比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黑龙江黑化集团有限公司	国有法人		49.94	194,781,133		194,781,133
耿国华	境内自然人		1.05	4,102,620		4,102,620	未知
杨成社	境内自然人		0.64	2,500,000		2,500,000	未知
刘栩	境内自然人		0.54	2,100,921			未知
周汀财	境内自然人		0.39	1,536,080			未知
玄京花	境内自然人		0.33	1,286,000			未知
上海锦彬投资管理有限公司	境内 非国有法人		0.32	1,243,457		1,243,457	未知
王素萍	境内自然人		0.30	1,170,000		950,500	未知
普恩吉贸易（北京）有限公司	境内 非国有法人		0.23	880,000			未知
上海灵犀房地产经纪有限公司	境内 非国有法人		0.21	832,400		812,400	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
刘栩		2,100,921				人民币普通股
周汀财		1,536,080				人民币普通股
玄京花		1,286,000				人民币普通股
普恩吉贸易（北京）有限公司		880,000				人民币普通股
郭菁慧		676,409				人民币普通股
陈荣法		615,600				人民币普通股
肖玉萍		593,700				人民币普通股
王利琴		573,000				人民币普通股
张宏		532,950				人民币普通股
龚琴		482,078				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东与上述股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
黑龙江黑化集团有限公司	王宏伟	36,000	1997年 4月24日	化肥产品；多孔硝酸铵，甲醇，碳黑，双氧水，二三酸，等化工产品；按外贸部所批商品目录进行进出口业务，机械设备制造和加工，压力容器设计、制造，商标印制。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国化工 集团公司	任建新	570,000	2004年 4月24日	化工原料、化工产品、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工设备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。
中国昊华化工（集团）总公司	傅向升	373,328	1993年 12月1日	化工原料、化工产品（不含危险化学品）、化学矿、石油化工、化工装备、机械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品等。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
王宏伟	董事长	男	43	2008年1月16日2011年1月15日	6,400	6,400	是	7.9

许文祥	副董事长	男	57	2008年1月16日2011年1月15日	9,600	9,600	是	8.1
张肃泉	董事	男	51	2008年1月16日2011年1月15日	0	0	否		是
徐维欣	董事	男	47	2008年1月16日2011年1月15日	0	0	否		是
吴德生	董事	男	44	2008年1月16日2011年1月15日	0	0	否		是
朱勋绩	董事	男	55	2008年1月16日2011年1月15日	6,400	6,400	是	6.1
许兆林	独立董事	男	63	2008年1月16日2011年1月15日	0	0	是	2
吴 平	独立董事	男	40	2008年1月16日2011年1月15日	0	0	是	2
王玉伟	独立董事	男	39	2008年1月16日2011年1月15日	0	0	是	2
赵玉水	监事会主席	男	59	2008年1月16日2011年1月15日	0	0	否		是
刘真俊	监事	男	51	2008年1月16日2011年1月15日	0	0	是	5.6
李志良	监事	男	57	2008年1月16日2011年1月15日	0	0	是	3.8
刘亚芳	总会计师	女	47	2008年1月16日2011年1月15日	0	0	是	3.8
张连增	董事会秘书	男	46	2008年1月16日2011年1月15日	0	0	是	3
阎树忠	董事长	男	60	2004年12月27日2008年1月15日	14,400	14,400	是	8.1
张学发	董事	男	60	2004年12月27日2008年1月15日	9,600	9,600	是	6
林 建	董事	男	58	2004年12月27日2008年1月15日	0	0	是	5.8
邢玉武	监事会主席	男	60	2004年12月27日2008年1月15日	9,600	9,600	是	5.6
王玉民	监事	男	44	2004年12月27日2008年1月15日	0	0	是	3

业务项目	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)
粗苯	45,204,550.19	2.87
焦油	52,519,295.72	3.33
合成氨	1,455,503.77	0.09
焦炭	1,022,604,581.99	64.84
焦炉煤气	116,598,043.15	7.39
甲醇	68,669,825.86	4.35
硫酸铵	6,351,828.77	0.40
尿素	255,714,412.43	16.21
液氧	813,937.60	0.05
其他	7,163,374.13	0.45
合计	1,577,095,353.61	100

业务项目	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
粗苯	-11,373.88	-0.01
焦油	2,361,764.82	2.39
合成氨	8,889.01	0.01
焦炭	137,406,295.42	139.30
焦炉煤气	-4,220,517.22	-4.28
甲醇	-12,149,435.64	-12.32
硫酸铵	-7,318,342.22	-7.42
尿素	-18,172,413.75	-18.42
液氧	-	-
其他	738,747.46	0.75
合计	98,643,614.00	100

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
焦炭	1,022,604,581.99	885,198,286.57	13.44
甲醇	68,669,825.86	80,819,261.50	-17.69
尿素	255,714,412.43	273,886,826.18	-7.11

前五名供应商采购金额合计	1，115,744,903.84	占采购总额比重	75.79%
前五名销售客户销售金额合计	759,730,111.03	占销售总额比重	42.67%