证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳Ａ、深康佳B 公告编号：2009-07
康佳集团股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事局会议。
1.4 广东大华德律会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人侯松容、主管会计工作负责人杨国彬及会计机构负责人（会计主管人员）阮仁宗声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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注：根据公司2007年年度股东大会的决议，公司于2008年6月实施了资本公积金转增股本的方案，以2007年底总股本601,986,352股为基数，向全体股东以资本公积金按每10股转增10股的比例向全体股东转增股本，转增后，公司总股本增加到1,203,972,704股。上表中，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产的数据均按照转增后的总股本作相应调整。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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注：1、根据本公司2007年年度股东大会的决议，公司于2008年6月实施了资本公积金转增股本的方案，以2007年年底总股本601,986,352股为基数，向全体股东以资本公积金按每10股转增10股的比例向全体股东转增股本，转增后，公司限售股份相应增加。
2、根据本公司于2007年11月23日接到的中国国际经济贸易仲裁委员会的《裁决书》及华侨城集团公司与安徽天大企业（集团）有限公司签署的《和解协议》，华侨城集团公司与安徽天大企业（集团）有限公司于2004年8月28日签订的《关于康佳集团股份有限公司之股份转让协议》被解除。安徽天大企业（集团）有限公司将记载于其名下的本公司股份43,546,563股退还华侨城集团公司。根据2008年1月24日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认，安徽天大企业（集团）有限公司将记载于其名下的本公司股份43,546,563股退还给华侨城集团公司的过户手续已办理完毕。
3、根据华侨城集团公司在《康佳集团股份有限公司股权分置改革说明书》中的承诺，公司原非流通股股东华侨城集团公司为公司原非流通股股东TIG Holdings Limited汤姆逊投资集团有限公司（原名为：THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED汤姆逊投资集团有限公司）先行代为垫付了需执行对价的35%，共计为3,251,815股，占本公司总股本的0.54%。按照华侨城集团公司与TIG Holdings Limited签订的《代垫股份偿还协议》，TIG Holdings Limited已于2008年4月18日将华侨城集团公司在股权分置改革中代其垫付的对价股份偿还给华侨城集团公司。
4、公司原有限售条件股份股东TIG Holdings Limited所持有的本公司有限售条件股份已申请解除限售。
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事局会议情况
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注：苏征先生和王晓雯女士于2008年5月26日增补为本公司董事。在2008年5月26日至2008年12月31日间，本公司共召开了10次董事局会议，即从第六届董事局第十一次会议至第六届董事局第二十次会议，其中，现场会议1次，以通讯方式表决的会议9次。
连续两次未亲自出席董事局会议的说明
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§6 董事局报告
6.1 管理层讨论与分析
一、本公司报告期内主要经营情况
（一）2008年整体经营业绩：
2008年，公司继续坚持和深化价值经营策略，以精品、质量和创新三大工程为基础，紧紧把握奥运会带来的商机，进一步强化技术创新，与时俱进，锐意进取，实现了经营业绩的稳定增长。
1、经营业绩：
（1）在消化了灾害性天气、金融危机等因素对销售收入的负面影响的情况下， 2008年实现营业收入122.05亿元，同比略有增长。
发生于今年春节前夕的严重雪灾，致使公司产品不能运达受灾地区，也难以运出生产基地，从而给春节期间的销售带来了较大的不利影响；四川特大地震致使公司在地震灾区的业务基本处于停顿状态，对公司五月份的销售造成较大影响。据预计，雪灾、地震导致公司销售收入下降约6亿元，毛利减少约1.2亿元。2008年下半年，肆虐全球的金融危机对本公司的海外业务也造成较大的影响。
彩电产品的消费升级和抓住奥运商机是公司销售收入略有增长的主要原因。彩电产业目前正在发生革命性的变化，平板电视对传统显像管电视的替代正在加速，在彩电产品消费升级进程持续的情况下，消费升级带来的以金额衡量的市场容量的增加将是彩电行业销售收入增长的重要驱动因素；同时，公司充分利用奥运会带来的巨大商机，从产品、技术、营销、服务等方面全面抢占奥运商机，取得了较好成效，奥运期间公司彩电产品的销售量大幅增长。上述因素导致公司在消化了灾害性天气、金融危机等因素对销售收入的负面影响的情况下，销售收入仍比去年同期略有增长。
（2）由于高端产品销售比重有较大幅度提升以及节支增效工作取得明显成效，2008年度公司实现净利润2.51亿元，同比增长21.11%，净利润连续三年较大幅度增长。
（下转C98版）