广东美的电器股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事局主席何享健先生、总裁方洪波先生、财务负责人赵军先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）千元
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非经常性损益项目
单位：（人民币）千元
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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注：* 标注为一般中文译名，仅供参考。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √不适用
3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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广东美的电器股份有限公司
2009年4月30日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-027
广东美的电器股份有限公司
第六届董事局第二十五次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年4月24日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第二十五次会议通知，并于2009年4月29日上午召开现场会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年第一季度报告》；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》 （有关该制度的内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》）；
该薪酬管理制度需提交公司股东大会审议通过。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名王波先生为公司独立董事的议案》（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明等相关资料请参阅公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关内容）
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（下称《指导意见》）及相关规定，公司独立董事张平先生因连选连任的六年任期将满，向公司董事局提交了辞职报告。
公司董事局提名王波先生为公司第六届董事局独立董事候选人，经审阅王波先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条的规定对独立董事候选人相关情形进行核实，王波先生的任职资格符合担任本公司独立董事的条件。
由于张平先生的辞职导致公司董事局中独立董事成员所占的比例低于《指导意见》的最低要求，其辞职申请将在新任独立董事填补其缺额后生效。在新选的独立董事就任前，张平先生将继续履行独立董事职责。
王波先生就任公司独立董事需获得深圳证券交易所对其任职资格和独立性的备案审核无异议，并经公司股东大会审议通过。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司
董事局
2009年4月30日
独立董事候选人简历：
王波，男，47岁，硕士，全国优秀律师，广州市十佳律师，国家首批证券从业资格律师，广州市律师协会副会长，广州市法学会理事，广州市仲裁委员会仲裁员，西南政法大学兼职教授，暨南大学法学院兼职硕士研究生导师。王波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-028
广东美的电器股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2009年4月24日向各位监事发出召开第六届监事会第二十一次会议通知，并于2009年4月29日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2009年第一季度报告》
1、公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；
2、公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2009年第一季度的经营业绩与财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2009年第一季度报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司监事会
2009年4月30日
广东美的电器股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东美的电器股份有限公司现就提名王波为广东美的电器股份有限公司第六届董事局独立董事候选人发表公开声明，被提名人与股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任广东美的电器股份有限公司第六届董事局独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合广东美的电器股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东美的电器股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东美的电器股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东美的电器股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为广东美的电器股份有限公司或其附属企业、广东美的电器股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与广东美的电器股份有限公司及其附属企业或者广东美的电器股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括广东美的电器股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在广东美的电器股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，广东美的电器股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：广东美的电器股份有限公司
（盖章）
2009年4月29日
广东美的电器股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王波，作为广东美的电器股份有限公司第六届董事局独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东美的电器股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括广东美的电器股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在广东美的电器股份有限公司连续任职六年以上。
王波郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王波
日 期： 2009年4月29日
| 股东总数 | 87,463 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 美的集团有限公司 | 883,801,074 | 人民币普通股 | |
| 佛山市顺德区开联实业发展有限公司 | 78,780,453 | 人民币普通股 | |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 54,099,778 | 人民币普通股 | |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 29,902,224 | 人民币普通股 | |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 24,007,645 | 人民币普通股 | |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST *比尔及梅林达—盖茨基金会 | 23,300,000 | 人民币普通股 | |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 21,806,679 | 人民币普通股 | |
| 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 20,000,642 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零一组合 | 18,276,996 | 人民币普通股 | |
| YALE UNIVERSITY *耶鲁大学 | 18,089,466 | 人民币普通股 | |
| 投资活动产生的现金流量净额同比去年下降83.66%，主要系报告期内公司加强投资活动管控，投资活动支付的现金减少，而上年同期，公司因收购重庆美的通用设备制冷有限公司股权、预付收购小天鹅A股股票款项等原因，投资活动支出的现金较多； 筹资活动产生的现金流量净额同比去年下降了127.51%，主要是报告期内，借款减少所致。 |
| 2009年2月19日，公司召开第六届董事局第二十一次会议，审议通过了《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》、《关于股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》。2009年3月9日，公司召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，延长公司公开增发A股股票方案的决议有效期限一年，延长授权公司董事局全权办理公开增发A股股票事宜的期限一年，期限延长至2010年3月10日。 |
| 2009年3月26日，公司发布了《关于限售股份解除限售的提示性公告》，公司控股股东美的集团有限公司（下称“美的集团”）及股东佛山市顺德区开联实业发展有限公司（下称“开联实业”）均已履行完毕其在公司股权分置改革时所做出的各项承诺，美的集团与开联实业合并持有的516,598,617股（占公司总股本27.32%）限售股份于2009年3月30日可上市流通，同时美的集团承诺，在解除限售后六个月以内不通过竞价交易系统出售股份达到5%及以上，若美的集团计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，美的集团将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售股份的提示性公告。 |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009-02-11 | 公司 | 实地调研 | 渤海证券 | 提供的资料报告： 公司定期报告、公告等公开资料。 |
| 2009-02-18 | 公司 | 实地调研 | 三井住友资产管理公司 | |
| 2009-02-25 | 公司 | 实地调研 | 华夏基金 | |
| 2009-03-10 | 公司 | 2008年度业绩说明会电话会议 | 新世纪基金、华安创新基金、建信基金、泰达荷银、华宝兴业、兴业基金、广发基金、大成基金、诺安基金、南方基金、鹏华基金 | |
| 2009-03-11 | 公司 | 实地调研 | 华安基金 | |
| 2009-03-12 | 公司 | 实地调研 | 摩根士丹利 | |
| 2009-03-25 | 公司 | 实地调研 | 海通证券 | |
| 2009-03-26 | 公司 | 实地调研 | 惠理基金管理公司 | |
| 2009-03-31 | 公司 | 股东大会 | 银河证券、兴业证券、百川创业、宏源证券 |