2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长沈懋兴、首席执行官杨原平、主管会计工作负责人财务总监袁哲宁及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,723,659,338.19 | 2,662,829,897.87 | 2.28 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,875,527,661.10 | 1,793,642,647.73 | 4.57 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.400 | 3.252 | 4.55 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,906,823.34 | -18.48 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.163 | -18.50 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,034,529.02 | 51,034,529.02 | -39.69 |
| 基本每股收益(元) | 0.093 | 0.093 | -39.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.083 | 0.083 | -35.66 |
| 稀释每股收益(元) | 0.093 | 0.093 | -39.22 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 2.72 | 2.72 | 减少1.90个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.44 | 2.44 | 减少1.45个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 | 3,551,343.02 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,254,364.45 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,179,761.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,600.73 |
| 少数股东权益影响额 | -253,807.47 |
| 所得税影响额 | -1,398,413.85 |
| 合计 | 5,339,847.93 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 67,723（B:30,180） | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 锦江国际(集团)有限公司 | 55,161,010 | 人民币普通股 | |
| 上海国际信托有限公司 | 4,367,848 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 3,952,980 | 人民币普通股 | |
| 蔡青蜂 | 3,894,935 | 境内上市外资股 | |
| 上海锦江饭店有限公司 | 3,761,493 | 人民币普通股 | |
| VALUE PARTNERS CLASSIC FUND | 3,485,816 | 境内上市外资股 | |
| 胡家英 | 3,418,886 | 境内上市外资股 | |
| HTHK-VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINA B SHARE FUND | 3,322,063 | 境内上市外资股 | |
| 上海良能建筑工程有限公司 | 2,188,100 | 人民币普通股 | |
| VALUE PARTNERS INTELLIGENT FUNDS-CHINESE MAINLAND FOCUS FUND | 1,950,669 | 境内上市外资股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动率（%） | 主要变动原因 |
| 应收股利 | 15,737,023.96 | 10,722,095.18 | 46.77 | 主要是联营企业宣告分配股利 |
| 存货 | 33,451,171.27 | 48,344,222.64 | -30.81 | 主要是车辆销售增加，存货减少 |
| 其他流动资产 | 0 | 5,067,496.16 | -100 | 处置持有待售固定资产 |
| 可供出售金融资产 | 131,307,942.04 | 90,086,010.03 | 45.76 | 可供出售金融资产市价上涨 |
| 在建工程 | 12,008,584.84 | 2,362,500.00 | 408.30 | 主要是未达使用状态车辆增加 |
| 递延所得税负债 | 27,653,405.51 | 17,339,447.82 | 59.48 | 可供出售金融资产公允价值变动 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动率（%） | 主要变动原因 |
| 投资收益 | 23,707,737.52 | 53,070,174.29 | -55.33 | 联营企业效益下降，净利润减少 |
| 营业外收入 | 5,092,226.27 | 9,514,592.32 | -46.48 | 主要是车辆处置收入减少 |
| 净利润 | 51,034,529.02 | 84,620,499.32 | -39.69 | 主要是下属企业、联营企业受金融危机影响效益下降，净利润减少 |
| 少数股东损益 | 6,801,269.18 | 16,219,448.96 | -58.07 | 同上“净利润” |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上年同期 | 变动率（%） | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,906,823.34 | 110,283,460.22 | -18.48 | --- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,854,412.53 | -9,909,235.67 | 292.10 | 主要是新增更新车辆规模扩大 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,171,774.77 | -1,981,737.10 | 312.35 | 主要是偿还债务及支付少数股东股利 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 锦江国际（集团）有限公司 | 1、持有的非流通股股份自获得在A股市场上的“上市流通权”之日起12个月后的12个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易。 2、在前项承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%；通过上海证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量达到公司股份总数1%的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 | 限售期承诺在履行中。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《2008年度利润分配预案》。董事会修订了《公司章程》中的现金分红政策，决定2008年度利润分配拟每10 股派发现金红利3.00元（含税）。上述议案将提请2009年5月22日召开的公司2008年度股东大会审议。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
法定代表人:沈懋兴
2009年4月30日
股票简称(A股/B股)：锦江投资 锦投B股 证券代码(A股/B股)：600650 900914 编号：临2009-006
上海锦江国际实业投资股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2009年4月28日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《2009年第一季度报告》；
二、审议通过《关于召开2008年度股东大会事宜的议案》。
公司召开2008年度股东大会有关事宜通知如下：
一、会议时间
2009年5月22日（星期五）上午9：30
二、会议地点
中共上海市委党校海兴大厦（上海市虹漕南路200号，公交92路、93路、122路、909路可以抵达）
三、会议召集人
公司董事会
四、会议主要议程
1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008年度财务决算报告》；
4、审议《关于2008年度利润分配的议案》；
5、审议《关于2009年度续聘会计师事务所有关事项的议案》；
6、审议《关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。
五、出席会议人员
1、截止2009年5月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2009年5月13日登记在册的 B股股东(B股最后交易日为5月8日)。
2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。
六、会议登记办法
1、凡符合上述资格股东，凭股东帐户卡、本人身份证（委托出席者还须持授权委托书及本人身份证，法人股东代表持单位授权委托书及本人身份证）登记，或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯（以收到邮戳为准）及传真方式登记截止时间为2009年5月15日。
未登记不影响“股权登记日” 登记在册的股东出席股东大会。
2、现场登记时间：2009年5月15日（星期五）上午9：00--下午4：00
3、现场登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。乘地铁2号线江苏路站4号口出，也可乘公交车01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路到达。
“现场登记地址”问询联系电话：021-52383317
七、会期半天,与会股东及代表交通、宿食费用自理。
八、通讯方式
地址：上海市延安东路100号28楼 邮政编码： 200002
联系电话：（21）63218800--405 传真：（21）63213119
联系人： 黄跃冲
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2009年4月30日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2009年5月22日召开的上海锦江国际实业投资股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 | 投票指示 | ||
| 1 | 2008年度董事会工作报告 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 2 | 2008年度监事会工作报告 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 3 | 2008年度财务决算报告 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 4 | 关于2008年度利润分配的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 5 | 关于2009年度续聘会计师事务所有关事项的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 6 | 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 7 | 关于修订<公司章程>的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 8 | 关于董事会换届选举的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 9 | 关于监事会换届选举的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
| 10 | 关于公司独立董事津贴的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
委托人姓名（名称）： 受托人姓名（名称）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号：
委托期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：2009年 月 日
（注：本授权委托书复印及重新打印件均有效）