§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人年大明、主管会计工作负责人张化岗及会计机构负责人（会计主管人员）张成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

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　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、货币资金比年初增加18387.35万元，增加38.83%，增加的主要原因为办理银行承兑汇票保证金增加。

　　2、预付账款比年初增加2696.47万元，增加69.13%，增加的主要原因为预付电费、原材料款。

　　3、在建工程比年初减少32.76万元，减少的主要原因为在建工程达到预定可使用状态，转入固定资产。

　　4、应付票据比年初增加21497.47万元，增加32.54%，增加的主要原因为银行承兑汇票增加。

　　5、预收账款比年初减少330.77万元，减少58.31%，减少的主要原因是本期发货增加，致预收账款减少。

　　6、应付职工薪酬比年初减少302.01万元，减少55.63%，减少的主要原因是支付工人工资。

　　7、应付利息比年初增加297.62万元，增加的主要原因是利息未到付息期。

　　8、其他应付款比年初增加29195.73万元，增加888.16%，增加的主要原因是借通用天方药业集团有限公司款项增加。

　　9、营业税金及附加比上年同期增加56.37万元，增加44%，增加的主要原因是增值税增加，营业税金及附加相应增加。

　　10、销售费用比上年同期增加457.22万元，增加32.61%，增加的主要原因是销售收入增加，销售费用相应增加。

　　11、财务费用比上年同期减少1254.67万元，减少60.12%，减少的主要原因是银行借款额减少、贷款利息下降，以及存款利息增加所致。

　　12、营业外收入比上年同期增加16.08万元，增加214.12%，增加的主要原因是客户合同违约金收入。

　　13、营业外支出比上年同期增加6.96万元，增加73.39%，增加的主要原因是固定资产清理损失。

　　14、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加2096.86万元，增加的主要原因是生产成本降低，财务费用下降。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　公司原非流通股股东承诺自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，在前项期满后的12个月内，减持比例不超过总股本的5％，24个月内减持比例不超过总股本的10%,其中大股东通用天方药业集团有限公司承诺通过二级市场减持后对公司的最低持股比例为25％。截至本报告期，公司有限售流通股股东严格履行承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司2009年4月10日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了修改公司章程部分条款的议案，制定了现金分红政策。

　　河南天方药业股份有限公司

　　法定代表人:年大明

　　2009年4月28日

　　证券简称：*ST天方 证券代码：600253 编号：临2009—025号

　　河南天方药业股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2009年4月22日以电子邮件和书面形式发出通知，于2009年4月28日上午8:30在公司二楼会议室以现场与通讯方式召开。会议应到董事9人，现场出席人数为5人，独立董事朱鹏程先生、陶涛先生、何伟先生通过传真形式表决，董事闫荫枞先生因出差不能参加本次会议，委托董事梁耀武先生代为表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长年大明先生主持，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　1、审议通过了公司2009年第一季度报告；

　　9票同意、0票反对、0票弃权

　　2、审议通过了梁耀武先生辞去公司董事会秘书的议案；

　　9票同意、0票反对、0票弃权

　　3、审议通过了公司副总经理刘宁宇先生代行董事会秘书职责的议案。

　　9票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　河南天方药业股份有限公司董事会

　　2009年4月28日

　　附件：刘宁宇先生简历

　　刘宁宇先生：汉族，现年44岁，硕士学位，高级工程师，曾任华中医药集团设备计量能源科科长、本公司设备计量能源处副处长、行政技改处处长、总经理助理，现任本公司副总经理。