§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人许宝星、主管会计工作负责人王晨及会计机构负责人（会计主管人员）王挺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,656,788,205.69 | 1,625,490,975.99 | 1.93 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 638,815,703.16 | 628,202,317.64 | 1.69 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.914 | 1.882 | 1.70 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,038,562.29 | -35.78 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.174 | -53.63 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,373,998.80 | 10,373,998.80 | -41.40 |
| 基本每股收益(元) | 0.031 | 0.031 | -57.42 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.031 | 0.031 | -47.94 |
| 稀释每股收益(元) | 0.031 | 0.031 | -57.42 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.62 | 1.62 | 减少12.54个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.63 | 1.63 | 减少10.03个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -80,214.51 |
| 少数股东权益影响额 | 26,873.82 |
| 所得税影响额 | 2,113.58 |
| 合计 | -51,227.11 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,493 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 鼎立建设集团股份有限公司 | 19,572,674 | 人民币普通股 |
| 上海隆昊源投资管理有限公司 | 4,786,337 | 人民币普通股 |
| 陈素幸 | 2,585,502 | 境内上市外资股 |
| 上海一纺机械有限公司 | 1,476,103 | 人民币普通股 |
| 王凯 | 711,133 | 境内上市外资股 |
| 应建初 | 478,500 | 境内上市外资股 |
| 许敏哲 | 472,246 | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 464,971 | 境内上市外资股 |
| 陈泽明 | 425,799 | 境内上市外资股 |
| 向元坚 | 391,100 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债项目变动情况及原因：
1、应收票据比年初减少956万元，下降87.07%，主要属子公司票据兑现。
2、应付票据比年初增加3833万元，增长134%，变动原因主要属子公司通过银行开具的银行承担汇票增加。
3、预收帐款比年初减少4124万元，下降36.03%，变动原因属原预售的房屋交付，预收账款结转收入。
4、应交税费比年初增加1340万元，增长70.85%，变动原因主要属下属子公司反映的企业所得税增加。
（二）损益项目、现金流量项目及财务指标变动情况及原因：
1、财务费用比上年同期有较大幅度的下降，主要由于公司借款比去年同期大幅下降。
2、本期经营活动现金净流量5804万元，比上年同期减少3234万元，减少35.78%，变动原因主要属上年同期大股东向公司提供大量的资金。每股经营活动现金流量下降的幅度为53.63%，大于经营活动现金净流量下降的幅度，主要属2008年8月份公司完成定向增发，公司股本比去年同期增加。
3、本期实现的净利润比上年同期下降41.4%，主要由于本期胶带业务收入较去年同期大幅下降，以及去年同期处置了金融资产增加利润。
4、净资产收益率较去年同期下降幅度较大，主要属公司定向募集增加了公司净资产，而募集资金项目收益本期尚未实现。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2009年3月16日召开六届十七次董事会，审议通过了10转7的资本公积金转增股本方案：公司以2008年12月31日公司总股本333,766,233股为基数，向全体股东每10股转增7股，共计转增股份233,636,363股。该方案经2009年4月8日召开的公司2008年度股东大会批准，于2009年4月27日实施完毕。本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本变更为567,402,596股。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2008年6月23日控股股东鼎立建设集团股份有限公司就持有本公司的股份减持事宜承诺如下：
自2008年6月24日起，若鼎立股份股票二级市场价格低于20元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格），鼎立集团承诺不通过二级市场减持所持有的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会有关现金分红政策精神，公司于2009年4月8日召开2008年度股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案，明确了公司现金分红政策。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
法定代表人:许宝星
2009年4月29日
股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2009—015
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
六届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会六届十九次会议于2009年4月17日发出通知，并于2009年4月29日在公司本部会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司2009年第一季度报告（详见同日公告）；
该议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0 票。
二、关于修改公司章程的议案。
鉴于公司10转7的资本公积金转增股本方案已实施完成，公司的股份总数变更为567,402,596股，公司注册资本也将作相应变更，现对公司章程中涉及的条款调整如下：
1、原“第六条 公司注册资本为人民币333,766,233元。”
修改为“第六条 公司注册资本为人民币567,402,596元。”
2、原“第十九条 公司股份总数为333,766,233股，公司的股本结构为：普通股262,799,733股，占公司股份总数的78.74%,境内上市外资股70,966,500股，占公司股份总数的 21.26%。”
修改为“第十九条 公司股份总数为567,402,596 股，公司的股本结构为：普通股446,759,546股，占公司股份总数的 78.74 %，境内上市外资股 120,643,050股，占公司股份总数的 21.26 %。”
该议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0 票。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
2009年4月29日
2009年第一季度报告