2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人边程、主管会计工作负责人周和华及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,555,063,695.74	1,460,411,124.21	6.48
所有者权益（或股东权益）(元)	1,078,312,541.57	1,053,708,180.89	2.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.14	3.07	2.28
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,385,544.93		162.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.07		126.69
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,573,305.96	24,573,305.96	-2.52
基本每股收益(元)	0.071	0.071	-15.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.068	0.068	-19.00
稀释每股收益(元)	0.069	0.069	-14.90
全面摊薄净资产收益率(%)	2.28	2.28	减少1.97个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.17	2.17	减少2.06个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益	-28,634.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,572,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,825.47
少数股东权益影响额	-1,463.92
所得税影响额	-320,485.56
合计	1,213,090.29

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		19,432
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
边程	29,862,000	人民币普通股
卢勤	27,966,084	人民币普通股
北京万国城酒店运营管理有限公司	11,232,936	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	8,002,839	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,073,923	人民币普通股
国信－农行－"金理财"价值增长股票精选集合资产管理计划	4,300,725	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	3,742,120	人民币普通股
鲍杰军	3,736,590	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	3,698,089	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

由于报告期广东一方制药有限公司财务报表不再纳入合并范围，导致利润表中营业收入、营业成本、营业利润率及现金流量表相应指标同比较大变动。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司拟定2008年度利润分配预案为：以总股本343,770,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.00 元（含税），共派现金34,377,000.00 元，将提交公司2008 年度股东大会审议后执行。

广东科达机电股份有限公司

法定代表人:边程

2009年4月29日

证券代码：600499         证券简称：科达机电         公告编号：2009–009

广东科达机电股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

暨召开2008年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2009年4月29日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过公司《2009年第一季度报告》，同意9 票、反对0 票、弃权0 票。详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于召开2008年度股东大会的议案》，同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

公司拟定于2009年5月22日上午10∶00在公司一楼多功能会议室召开2008年度股东大会，有关事宜如下：

（一）会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2009年5月22日上午10∶00

3、会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

公司一楼多功能会议室

4、会议召开方式：现场记名投票表决方式

（二）会议审议事项

1、审议《2008年度董事会工作报告》

2、审议《2008年度监事会工作报告》

3、审议《2008年度独立董事述职报告》

4、审议《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所2008年度财务审计工作的总结报告》

5、审议《2008年年度报告及摘要》

6、审议《2008年度财务决算报告》

7、审议《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

8、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》

9、审议《关于公司2009年度日常关联交易的议案》

10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

11、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

12、审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

13、审议《公司章程修正案》

以上各议案已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，相关内容可见2009年3月28日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

（三）会议出席对象

1、截至2009年5月15日下午3∶00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

3、本公司董事、监事及高级管理人员，本公司董事会邀请的股东大会见证律师。

（四）会议登记事项

1、登记手续

法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间

2009年5月18日-2009年5月21日

上午9：00—12：00，下午2：00—5：00。

3、登记地点

广东科达机电股份有限公司 证券部

（五）其他事项

1、联系方式

联系人：周和华、冯欣

联系电话：（0757）23833869

传真：（0757）23833869

联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

广东科达机电股份有限公司 证券部

邮政编码：528313

2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告

广东科达机电股份有限公司董事会

二○○九年四月三十日

附件

授权委托书

兹委托                 先生/女士代表本人（本公司）出席广东科达机电股份有限公司2008度股东大会，并代理行使表决权。

委托人姓名/名称（签字或盖章）：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：                 有效日期：