江苏高淳陶瓷股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏高淳陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2009年4月28日在南京国际展览中心召开，会议的议题于会议召开10日前通知各位董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过与会董事审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过了公司2008年年度报告全文及摘要，并将此提案提交2008年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司2009年第一季度报告全文及摘要。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了2008年度董事会工作报告，并将此提案提交2008年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了2008年度总经理工作报告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了2008年度财务决算报告及2009年财务预算报告，并将此提案提交年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了2008年度利润分配预案，并将此提案提交2008年度股东大会审议。
经审计公司2008年度净利润为-21,027,720.79元，加上年初未分配利润43,947,417.43元，扣除已分配2007年度利润8,408,929.40元,可供股东分配的利润为14,510,767.24元。由于公司2008年度经营亏损，2008年公司利润分配的预案为：不分配。
同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。
公司决定续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为2009年度财务报告审计机构，费用由股东大会决定或股东大会授权董事会决定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
《江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》详见www.sse.com.cn。
九、审议通过了关于修改公司章程的议案。
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，公司修改了章程，在章程中明确现金分红政策，修改内容详见《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
《江苏高淳陶瓷股份有限公司章程修正案》详见www.sse.com.cn。
十、审议通过了关于召开2008年度股东大会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟召开2008年度股东大会，具体事宜如下：
（一）会议的时间及地点：
会议的时间：2009年5月21日上午10点；
会议的地点：公司会议室。
（二）会议审议的议题如下：
1、公司2008年年度报告全文及摘要；
2、公司2008年度董事会工作报告；
3、公司2008年度监事会工作报告；
4、公司2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告；
5、公司2008年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
7、关于修改公司章程的议案。
（三）会议的出席对象：
1、2009年5月15日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、因故不能参加会议的股东授权的代表。
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（请注明“股东大会登记”字样）。
2、登记时间：2009年5月20日
上午8：00—11：30 下午13：00—17：00
3、登记地点：江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室。
（五）其他事项
1、会议会期为半天，费用自理；
2、联系方式
联系人：陆亚建 电话：025-57377918 传真：025-57377688。
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席江苏高淳陶瓷股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
本授权委托的有效期：
委托人股票账号：
委托人持股数：
委托人身份证号（法人股股东法人资格证号）：
委托人联系电话：
受托代理人身份证号：
本单位/个人对本次临时股东大会议案的投票意见：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2008年年度报告全文及摘要 | |||
| 2 | 公司2008年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2008年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 公司2008年度财务决算报告及2009年度财务预算报告 | |||
| 5 | 公司2008年度利润分配方案 | |||
| 6 | 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案 | |||
| 7 | 关于修改公司章程的议案 |
注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。
委托人（签字或盖章）：
签发日期： 年 月 日
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2009年4月28日
股票简称：高淳陶瓷 股票代码：600562 公告编号：2009--007
江苏高淳陶瓷股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏高淳陶瓷股份有限公司第五届监事会第七次会议于2009年4月28日在南京国际展览中心召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨方泽主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过出席本次会议的监事审议，形成了如下决议：
1、审议通过公司2008年年度报告及摘要。
监事会认为：公司2008年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2008年的经营管理和财务，没有发现参与公司2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过2008年度监事会工作报告，将提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2008年度财务决算方案及2009年财务预算方案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司2009年第一季度报告全文及摘要。
监事会认为：公司2009年第一季度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司2009年第一季度的经营管理和财务，没有发现参与公司2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司监事会
2009年4月28日