上海广电信息产业股份有限公司
董事会六届十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届十次会议书面通知于2009年4月17日发出，并于2009年4月28日上午在公司302会议室召开了董事会六届十次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事7人。董事徐明龙先生因出差请假，授权委托董事长马坚泓先生行使表决权。会议由公司董事长马坚泓先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案和报告：
一、公司董事会2008年工作报告、2009年工作纲要，并提交2008年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2008年度财务决算报告，并提交2008年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2008年度利润分配预案，并提交2008年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2008年年初公司未分配利润 -35,007.50万元。
本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润-99,139.98万元；
根据《公司法》等有关规定，子公司本年度按其净利润提取职工奖励及福利基金84.09万元。
本年度盈余公积用于弥补亏损21,910.85万元。
2008年年末公司未分配利润 -112,320.72万元。
根据《公司章程》有关“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配”的原则，考虑公司2008年末未分配利润为负数，建议2008年度不实施利润分配。2008年度也不进行资本公积金转增股本。
四、关于公司会计政策中会计估计变更的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2009年1月19日召开的公司董事会六届七次会议已通过决议，公司对自2008年12月1日起应收账款、其他应收款坏账准备的会计估计进行变更。（详见公司于2009年1月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《公司董事会六届七次会议决议公告》）
现根据上海上会会计师事务所有限公司出具的审计报告，此项会计估计变更对公司报告期的影响为增加资产减值损失372,725,730.73元,减少所得税费用-递延所得税381,477.39元,减少合并报表净利润372,344,253.34元，减少归属于母公司净利润372,156,948.85元。
公司董事会认为：为了更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，防范经营风险，公司根据《企业会计准则》的规定和谨慎性原则，对自2008年12月1日起应收账款、其他应收款坏账准备的会计估计进行变更。该项会计估计变更符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，夯实和优化了资产质量，有利于公司的长期发展。
公司独立董事在充分了解公司会计政策中会计估计变更的原因、内容及影响的基础上，一致认为：公司根据《企业会计准则》的规定和谨慎性原则，自2008年12月1日起变更了会计估计方法，客观真实地反映了公司财务状况和经营情况。
五、关于2008年度资产减值准备提取及核销的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2008年度资产减值准备变动的主要原因是会计估计变更增加计提37,273万元。
六、关于公司2008年财务报告被会计师事务所出具有保留审计意见的专项说明
由于该专项说明涉及到控股股东及关联企业，关联董事马坚泓董事、徐民伟董事对本专项说明回避表决。
实际参加表决的董事共6名。表决结果如下：6票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司2008年年度报告中董事会关于公司2008年财务报告被会计师事务所出具有保留审计意见的专项说明。
公司独立董事就该事项发表了独立意见函，具体如下：
“作为公司独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，根据公司董事会向我们提交的资料,就公司2008年财务报告被会计师事务所出具有保留审计意见的事项发表如下独立意见：
我们与公司董事长、总经理和上海上会会计师事务所有限公司负责人就公司2008年财务报告被上海上会会计师事务所有限公司出具有保留审计意见的事项进行了深入细致的了解和沟通，并从公司处获悉，由上海市政府和上海市国资委成立的工作小组正在就如何摆脱公司控股股东上海广电（集团）有限公司面临的困境着手制订工作方案，目前该方案可能涉及公司股权变动、重大资产关联交易或重大资产重组。
我们希望工作小组在制定工作方案中制定出对上海光电子有限公司长期股权投资和对上海广电（集团）有限公司及其下属各地销售公司应收款项的解决方案，尽快消除导致保留意见的事项，以减少对公司的不利影响。
我们将密切关注工作方案的进展情况，督促公司及时披露相关信息。”
七、公司2008年年度报告和年度报告摘要，并提交2008年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的《公司2008年年度报告及年度报告摘要》
八、关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案，并提交股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的《公司关于为下属企业提供融资担保额度计划的公告》（临2009-014号）。
九、关于2008年度日常关联交易执行情况及审议2009年度日常关联交易协议的议案，并提交2008年年度股东大会审议。
本议案为关联交易议案，关联董事马坚泓董事、徐民伟董事对本议案回避表决。
实际参加表决的董事共6名。表决结果如下：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可函和独立意见函。
详见公司于同日披露的《公司日常关联交易公告》（临2009-015号）
十、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案，并提交2008年年度股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据董事会审计委员会的决议，同意公司2009年继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司的审计单位。2008年公司支付上海上会会计师事务所有限公司上一年度财务报告审计费用人民币70万元，预计2009年公司支付上海上会会计师事务所有限公司2008年度财务报告审计费用人民币70万元。
十一、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]48号文件精神和上海证券交易所的相关规定，为完善公司治理及进一步发挥董事会审计委员会在年报工作中的监督作用，公司对《董事会审计委员会工作细则》中的第六章“年报工作规程”的内容做出了相应修订。修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
十三、关于修改《公司章程》的议案，并提交股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008] 57号）的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》作出以下修改。
《公司章程》第一百五十五条原为：
“公司利润分配政策为按照股东持有的股份比例分配；公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。”
现对第一百五十五条修改为：
“公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
（三）公司年度经营实现盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
十四、关于修订《会计核算制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、公司2008年度内部控制自我评估报告
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、公司2009年第一季度报告
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的《公司2009年第一季度报告》。
公司关于召开股东大会的时间将另行通知。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2009年4月30日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2009-013
上海广电信息产业股份有限公司监事会
六届五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会六届五次会议通知于2009年4月17日发出，会议于2009年4月27日上午9：15分在公司302会议室召开。会议应出席监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席聂建华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
1、 监事会2008年工作报告
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、 公司2008年度财务决算报告
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、 公司2008年度利润分配预案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、 关于公司会计政策中会计估计变更的议案
公司根据《企业会计准则》的规定和谨慎性原则，对会计估计进行了变更，符合公司的实际情况，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营情况。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
5、 关于2008年度资产减值准备提取及核销的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
6、 关于公司2008年度财务报告被会计师事务所出具有保留审计意见的专项说明
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
7、 2008年年度报告和年度报告摘要
（1）公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确反映公司当年的经营、管理和财务等事项；
（3）监事会同意董事会针对上海上会会计师事务所有限公司出具有保留审计意见报告的专项说明；
（4）在公司监事会提出意见前，我们没有发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
8、 关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案
同意计划为上海广电计算机有限公司等五家企业向银行借款、贴现提供总计人民币56,500万元，期限不超过12个月的担保。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
9、 关于2008年度日常关联交易执行情况及审议2009年度日常关联交易协议的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
10、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
11、公司2008年度内部控制自我评估报告
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
12、公司2009年第一季度报告
（1）公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（2）公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确反映公司本季度的经营、管理和财务等事项；
（3）在公司监事会提出意见前，我们没有发现参与2009年第一季度报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司监事会
2009年4月30日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2009—014
上海广电信息产业股份有限公司
关于为下属企业提供融资担保额度计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提要：
● 被担保单位名称：上海广电计算机有限公司、上海亿人通信终端有限公司、上海广电电器有限公司、上海电视电子进出口有限公司、上海广电通迅网络有限公司。
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币56,500万元，截止2008年12月31日实际累计为其担保数量为人民币9,980万元。本次为下属企业提供融资担保额度计划的有效期为董事会批准之日起一年内。
● 截止2008年12月31日，公司对外担保总额为人民币41,330万元，其中对控股子公司担保为人民币9,980万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为34.33%。
一、担保情况概述
公司于2009年4月28日召开了董事会六届十次会议，会议应出席董事8人，实际出席董事7人。董事徐明龙先生因出差请假，授权委托董事长马坚泓先生行使表决权。会议审议并通过了《关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
1、同意计划为上海广电计算机有限公司提供6,000万元人民币的融资担保额度，其中含为向中信银行上海市分行融资额度2,000万元提供担保，含综合授信、借款、进口开证、进出口押汇、票据贴现、保函等。
2、同意计划为上海亿人通信终端有限公司提供10,000万元人民币的融资担保额度。
3、同意计划为上海广电电器有限公司提供15,000万元人民币的融资担保额度，其中含为向中信银行上海市分行融资额度5,000万元提供担保，含综合授信、借款、进口开证、进出口押汇、票据贴现、保函等。
4、同意计划为上海电视电子进出口有限公司提供10,000万元人民币的融资担保额度。
5、同意计划为上海广电通讯网络有限公司提供15,500万元人民币的融资担保额度。
上述担保额度总计人民币56,500万元，为对方提供的每笔担保，自银行批准之日起期限不超过12个月。
二、被担保单位基本情况
1、上海广电计算机有限公司
注册地址：上海市桂林路929号；法定代表人：孙玉焕；注册资本：人民币1470万元，其中本公司拥有100%股权。
经营范围：电子计算机、显示器、打印机、扫描仪及配件、数字通信设备产销，计算机软件开发、销售，计算机系统集成网络工程设计、施工，家用电子产品维修服务，从事货物进出口及技术进出口业务，税控收款机系列产品、金融终端机具的研发、销售服务。
截止2008年12月31日，该公司资产总额为 6,071.50万元，负债总额为4,518.44 万元，净资产为1,553.06万元，净利润为 60.55万元，资产负债率 74.4%。
2、上海亿人通信终端有限公司
注册地址：上海市浦东新区金桥川桥路500号；法定代表人:周建中；注册资本：德国马克600万元，其中本公司拥有75%股权。
经营范围：设计、生产电话机及线缆调制解调器，机顶盒、宽带信息网络设备及部配件，个人计算机，销售自产产品；上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务。
截止2008年12月31日，该公司资产总额为16,151.58 万元，负债总额为 9,895.16万元，净资产为 6,256.42万元，净利润为 735.65 万元，资产负债率 61.3%。
3、上海广电电器有限公司
注册地址：上海市松江区沪松公路1878号；法定代表人：裘国毅；注册资本：人民币1924.7689万元，其中本公司拥有70%股权。
经营范围：电子电器产品,家用视听设备,计算机终端设备,办公自动化设备,照明器具制造、加工、销售，从事货物及技术的进出口业务。
截止2008年12月31日，该公司资产总额为 18,985.44万元，负债总额为20,722.74万元，净利润为-5,757.28万元。
4、上海电视电子进出口有限公司
注册地址：上海市长乐路661号；法定代表人：高兰英；注册资本：人民币3000万元，其中本公司拥有90%股权。
经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外），“三来一补”业务及中外合资合作，承包与出口自产成套设备相关境外工程和境内国际招标及外派劳务人员，销售本系统的产品。
截止2008年12月31日，该公司资产总额为24,368.76万元，负债总额为 20,623.73万元，净资产为3,745.03万元，净利润为504.52万元，资产负债率84.6%。
5、上海广电通讯网络有限公司
注册地址：上海市浦东新区外高桥保税区华申路150号202室；法定代表人：徐明龙；注册资本：人民币15,000万元，其中本公司拥有87%股权。
经营范围：计算机的软硬件、多媒体、信息网络工程领域内的四技服务，自行开发产品的试制、生产、销售；计算机外围设备的国际贸易、转口贸易，互联网信息服务，网络设备融物租赁，宽带用户驻地网，保税区内仓储及商业性简单加工；附设分支机构；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务（比照增值电信业务管理）。
截止2008年12月31日，该公司资产总额为 18,771.61万元，负债总额为 5,960.79万元，净资产为 12,810.82万元，净利润为 238.74 万元，资产负债率31.8%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：为对方提供的每笔担保，自银行批准之日起期限不超过12个月。
担保额度金额：人民币56,500万元
其中：
1、为上海广电计算机有限公司提供6,000万元人民币的融资担保额度，其中含为向中信银行上海市分行融资额度2,000万元提供担保，含综合授信、借款、进口开证、进出口押汇、票据贴现、保函等。
2、为上海亿人通信终端有限公司提供10,000万元人民币的融资担保额度。
3、为上海广电电器有限公司提供15,000万元人民币的融资担保额度，其中含为向中信银行上海市分行融资额度5,000万元提供担保，含综合授信、借款、进口开证、进出口押汇、票据贴现、保函等。
4、为上海电视电子进出口有限公司提供10,000万元人民币的融资担保额度。
5、为上海广电通讯网络有限公司提供15,500万元人民币的融资担保额度。
四、董事会意见
本公司下属企业上海广电计算机有限公司、上海亿人通信终端有限公司、上海广电电器有限公司、上海电视电子进出口有限公司、上海广电通迅网络有限公司因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供担保。鉴于公司与上述企业经营活动的需要，本公司董事会同意为其提供信用担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止2008年12月31日，公司对外担保总额为人民币41,330万元，其中对控股子公司担保为人民币9,980万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为34.33%。
六、为子公司提供融资担保额度计划应提交股东大会审议通过的企业
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，应由股东大会审批。由于下属企业上海广电计算机有限公司 、上海广电电器有限公司、上海电视电子进出口有限公司三家企业的资产负债率均超过70%，因此公司对上述三家企业提供融资担保额度的计划尚需提请公司股东大会审批。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2009年4月30日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2009-015
上海广电信息产业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2008年度日常关联交易执行情况
2008年度公司与关联方发生的关联交易情况如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务 等进一步划分 | 关联人 | 2008年度 实际发生额 |
| 采购产品 | 购买TFT屏 | 上海广电NEC液晶显示器有限公司 | 583 |
| 采购货物 | 上海广电集团销售有限公司各地公司 | 3,322 | |
| 销售产品 | SVA品牌视频类产品 | 上海广电集团销售有限公司各地公司 | 11,578 |
| SVA Group（USA）Inc. | 308 | ||
| 房产出租 | 宜山路757号房产 | 上海广电（集团）有限公司 | 275 |
| 金都路3800号房产 | 上海广电（集团）有限公司 | 200 | |
| 宜山路757号房产 | 上海广电光电子有限公司 | 300 | |
| 合计 | 16,566 | ||
二、2009年需要履行的日常关联交易协议
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务 等进一步划分 | 关联人 | 2009年度 预计发生额 |
| 采购产品 | 购买TFT屏 | 上海广电NEC液晶显示器有限公司 | 20,000 |
| 采购货物 | 上海广电集团销售有限公司各地公司 | 3,000 | |
| 销售产品 | SVA品牌视频类产品 | 上海广电(集团)销售公司各地公司 | 20,000 |
| SVA Group（USA）Inc. | 4,000 | ||
| 房产出租 | 宜山路757号房产 | 上海广电（集团）有限公司 | 400 |
| 金都路3800号房产 | 上海广电（集团）有限公司 | 300 | |
| 宜山路757号房产 | 上海广电光电子有限公司 | 400 | |
| 合计 | 48,100 | ||
三、关联方和关联关系介绍
1、上海广电NEC液晶显示器有限公司
企业法人代表：傅新华
注册资本：日元5,000,000万元
企业住所：上海市莘庄工业区华宁路3388号
主营业务：TFT－LCD屏及其模块的设计、开发、制造、销售及售后服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
关联关系：控股股东上海广电（集团）有限公司的控股子公司控股的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
2、SVA Group（USA）Inc.
企业法人代表：顾培柱
注册资本：美元97万
企业住所：美国洛杉矶
主营业务：开发、生产、销售小屏幕视频产品及其他电子产品。
关联关系：控股股东上海广电（集团）有限公司的全资公司，符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
3、上海广电集团销售有限公司
企业法人代表：张泉生
注册资本：人民币3,000万元
企业住所：上海市枫林路269弄1－2号
主营业务：电子产品及通信设备/家用电器、电子计算机及配件的销售和售后服务及产品的设计、安装、调试、维修和技术服务。
关联关系：控股股东上海广电（集团）有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
4、上海广电（集团）有限公司
企业法人代表：傅新华
注册资本：人民币345,400万元
住所：上海市田林路140号
主营业务：电子、电器产品及设备，实业投资，商业贸易（除专项规定），新办经济实体，投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经营业务，甚小地球站（VSAT）通信业务；产权经纪；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易（涉及许可的凭许可证经营）。
关联关系：公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3(一)规定的情形，为本公司的关联法人。
5、上海广电光电子有限公司
企业法人代表：王强
注册资本：人民币43亿元
住所：闵行区金都路3800号
主营业务：TFT-LCD即薄膜晶体管液晶显示器等电子、电器材料、部件、成品及设备的销售，对外投资、企业购并、资产管理、高新技术投资、技术开发及转让、投资咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。
关联关系：控股股东上海广电（集团）有限公司的子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形，为本公司的关联法人。
四、关联交易协议的定价政策和定价依据
1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
五、日常关联交易的必要性、持续性以及对公司独立性的影响说明
根据公司持续生产经营的需要，公司与关联方之间的销售和购货往来业务仍会继续。所发生的交易均由交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。没有也不会对公司目前及未来财务状况及经营成果产生影响，公司对关联方也不存在依赖，日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。
六、审议程序
2009年4月28日经公司董事会六届十次会议审议表决通过了《关于2008年度日常关联交易执行情况及审议2009年度日常关联交易协议的议案》。该议案为关联交易议案，关联董事马坚泓董事、徐民伟董事对本议案回避表决，其余六名非关联董事一致同意上述议案。该关联交易议案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
独立董事于本次董事会会议前对上述关联交易议案予以认可，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：
1、同意《关于2008年度日常关联交易执行情况及审议2009年度日常关联交易协议的议案》并提交公司2008年年度股东大会审批。
2、董事会在对《关于2008年度日常关联交易执行情况及审议2009年度日常关联交易协议的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
3、公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，相关关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。
七、关于交易协议
本公司及控股子公司与上海广电（集团）有限公司及其控股公司长期以来一直保持正常良好的业务往来，由此所构成的关联交易按照彼此间签署的合同执行。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见函。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2009年4月30日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2009－016
上海广电信息产业股份有限公司
关于更换第六届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于2009年4月21日接到公司工会委员会（以下简称：工会）的通知，通知称工会于2009年4月17日以通讯表决方式召了六届二次职代会代表团组长联席会议，会议就吴昌明同志因工作调动，提出不再担任公司职工代表监事的申请，以及根据《公司章程》有关监事会中职工监事不得低于三分之一的规定，增补邵连明同志为公司第六届职工代表监事事宜征求各代表团组长的意见。
经表决，一致同意吴昌明同志不再担任公司职工代表监事；同意增补邵连明同志为公司职工代表监事，提请下一次职代会予以确认。
监事会对吴昌明同志在任期间的勤勉尽职表示感谢。
邵连明同志简历详见附件。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司监事会
2009年4月30日
附件：邵连明同志简历
邵连明，男，1963年6月出生，大专学历，政工师。曾任上海电视一厂十车间党支部副书记，上海金星电视总厂工会副主席。现任上海广电信息产业股份有限公司工会副主席。