中国软件与技术服务股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
暨召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第三十三次会议通知于2009年4月18日以电子邮件方式发出，并于2009年4月28日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事赖伟德先生委托董事长杨军先生出席会议并行使表决权，公司监事会成员、财务总监、董事会秘书等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由董事长杨军先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《2008年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于将《2008年度独立董事工作报告》提交股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2008年度公司内部控制自我评估报告》
大信会计师事务有限公司出具了《对2008年度公司内部控制自我评估报告的审核评价意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2008年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2008年度利润分配预案》
经大信会计师事务有限公司审计确认，截至2008年12月31日，公司共实现净利润46,610,469.26元。公司以2008年末母公司实现的净利润14,671,209.10元为基数，提取10%的法定盈余公积金1,467,120.91元，本年实现的可供股东分配的利润为13,204,088.19元。公司以2008年末总股本161,311,084股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利3,226,221.68元。
公司向特定对象发行股份事项已于2009年3月18日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会有条件通过。若股份发行于利润分配股权登记日前完成,则根据公司2008年第六次临时股东大会决议,于该股权登记日登记在册的公司股东均可享受利润分配。本次利润分配方案将按发行后总股本225,693,879股为基数调整为：向全体股东按每10股派发现金红利0.143元(含税)。
本年度公司无资本公积金转增股本预案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过关于聘用2009年度审计机构的议案
2008年度公司改聘大信会计师事务有限公司担任公司2008年度财务报告审计机构，大信会计师事务有限公司为公司提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司2008年度财务状况和经营成果进行评价，基本能够按时完成审计工作。公司拟支付给大信会计师事务有限公司2008年度的审计报酬共计70万元，该审计机构连续为公司提供审计服务的年限为1年。
根据需要，拟继续聘请大信会计师事务有限公司担任公司2009年度财务报告审计机构。
公司全部3位独立董事事前认可并发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过关于2008年度前期差错更正的议案
公司在本年度对以下事项进行了前期差错更正：
1、公司之子公司中软国际有限公司于2006年1月6日完成对微软及国际金融公司发行可赎回可换股优先股。根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》的有关规定，该可赎回可换股优先股作为金融负债处理，本期对可赎回可换股优先股及相关发行费用等进行了追溯调整，该事项对合并报表的影响如下：
| 报表科目 | 2007年度（调整前） （人民币元） | 2007年度（调整后） （人民币元） |
| 应付债券 | 138,751,825.21 | 199,059,000.00 |
| 归属于母公司的未分配利润 | 123,426,960.35 | 112,107,304.42 |
| 外币报表折算差额 | -38,954,335.43 | -39,551,305.73 |
| 少数股东权益 | 624,611,131.89 | 576,220,583.33 |
| 管理费用 | 399,139,857.89 | 391,811,654.43 |
| 财务费用 | 18,252,492.37 | 9,913,590.37 |
| 公允价值变动损益 | 46,102,000.00 | |
| 少数股东损益 | 57,313,530.43 | 106,877,133.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 64,748,334.56 | 76,953,836.57 |
2、根据《企业会计准则解释第1号》第七条的规定，公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。
公司账面存在的对子公司的长期股权投资，在首次执行日未按照上述原则进行处理，本期将以前年度因权益法核算形成的损益调整、投资准备进行追溯调整，并对公司2007年度收到纳入合并范围的子公司分配的股利同时进行调整，该事项对母公司、合并报表的影响如下：
A、对母公司报表的影响：
单位：人民币元
| 影响项目 | 2007年1月1日 | 2007年12月31日 | 2007年度 |
| 长期股权投资 | -106,955,810.04 | -56,081,810.04 | |
| 资本公积 | -42,649,522.20 | -42,649,522.20 | |
| 盈余公积 | -6,430,628.78 | -1,343,228.78 | |
| 未分配利润 | -57,875,659.06 | -12,089,059.06 | |
| 投资收益 | 50,874,000.00 |
B、对合并报表的影响：
单位：人民币元
| 影响项目 | 2007年1月1日 | 2007年12月31日 |
| 长期股权投资 | -135,619.17 | -135,619.17 |
| 盈余公积 | -6,430,628.78 | -1,343,228.78 |
| 未分配利润 | 6,295,009.61 | 1,207,609.61 |
公司全部3位独立董事发表了同意该议案的独立意见。
大信会计师事务有限公司发表了《关于中国软件与技术服务股份有限公司2008年度前期差错更正情况的专项说明》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2008年年度报告》
公司全部3位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
大信会计师事务有限公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，还出具了《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项审核说明》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《2009年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过关于预计2009年日常关联交易的议案
详情请见公司《关于2009年日常关联交易的公告》。
公司独立董事李德毅先生、于长春先生、王璞先生事前认可并发表了独立意见。
关联董事杨军先生、赖伟德先生、胡纯女士、程春平先生、崔辉先生、朱鹏先生按照有关规定回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过关于出售减持北京中软冠群软件技术有限公司股权的议案
根据公司总体经营战略，拟将在北京中软冠群软件技术有限公司（简称中软冠群）的部分股权转让给中软冠群的部分核心骨干，即将公司在中软冠群的1,655,470元出资（占注册资本的10%）以49,664元的价格转让给王川，另1,655,470元出资（占注册资本的10%）以49,664元的价格转让给樊任重；同时，原股东秦俊峰的1,655,470元出资（占注册资本的10%）以49,664元的价格转让给韩忠亚。转让完成后，本公司在中软冠群的出资为4,966,410元，持股比例由50%降至30%，不再将其纳入到财务并表范围。
中软冠群成立于2001年3月，目前注册资本1655.47万元，其中本公司出资827.735万元。该公司成立之初为中外合资公司，经营管理由外方主导，因主业定位失当，管理不善，亏损严重，曾陷入困境，后经股东及管理层调整，重新定位发展战略，实行业务转型，加强管理，目前业务主要以承担境外第三世界国家政府电子政务项目为主，通过努力，经营形势有所好转，但仍存在一定的困难和风险。根据大信会计师事务有限公司的审计，截至2008年12月31日，中软冠群的资产总额为444.52万元，净资产为-321.32万元；2008年实现营业收入968.28万元，实现净利润240.25万元。根据北京龙源智博资产评估有限责任公司以2008年12月31日为基准日的评估，中软冠群净资产评估值为-142.30万元。本次股权转让涉及的自然人均为中软冠群目前的核心骨干，其中秦俊峰为公司总经理，王川、樊任重为公司副总经理，韩忠亚为公司技术总监。本项交易不构成关联交易。
本次出售减持中软冠群股权，有利于公司进一步集中力量发展当前的重点业务，调动中软冠群核心骨干的积极性，激发中软冠群的经营活力，降低公司经营风险，不对公司造成大的影响，符合公司和股东的根本利益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过关于续办电信业务经营许可证的议案
公司于2004年获得了由国家工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务业务经营许可证》（经营许可证编号：B2-20040131），业务种类为“第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）”，业务覆盖范围（服务项目）为“全国（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）”，有效期至2009年8月3日。根据工业和信息化部电信管理局《电信业务经营许可证管理办法》（信息产业部令第19号）的有关规定和公司继续经营电信业务的需要，拟申请续办该电信业务经营许可证（有效期限5年）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
修订后的公司《独立董事年报工作制度》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案
修订后的公司《独立董事年报工作制度》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过关于修改《公司章程》的议案
一、根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》作如下修改：
原第一百六十七条：
公司利润分配政策为：实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或者股票方式分配股利。
修改为：公司利润分配政策为：实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或者股票方式分配股利。
（一）公司可以进行中期现金分红；
（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见；
（三）除法律、行政法规、规章和规范性文件另有规定外，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
（四）存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。
二、鉴于中国证券监督管理委员会发行审核委员会已审核通过公司向中国电子信息产业集团公司非公开发行股份，公司拟在发行完成后对公司章程作如下修改：
1、原第六条：
公司注册资本为人民币161,311,084元。
修改为：
公司注册资本为人民币225,693,879元。
2、原第十九条：
公司股份总数为161,311,084股，均为普通股。
修改为：
公司股份总数为225,693,879股，均为普通股。
提请公司股东大会授权董事会在公司本次发行完成后办理工商变更登记的相关手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案二、五、六、七、九，十一、十六还需提交股东大会审议，其中议案十六需经股东大会特别议案审议通过。
十七、审议通过关于提议召开2008年度股东大会的议案
董事会提议于2009年5月27日（周三）在北京市昌平区昌盛路18号召开公司2008年度股东大会，审议如下议案:
1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会工作报告》；
3、《2008年度独立董事工作报告》；
4、《2008年度财务决算报告》；
5、《2008年度利润分配预案》；
6、关于聘用2009年度审计机构的议案；
7、《2008年年度报告》；
8、关于预计2009年日常关联交易的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
现将召开2008年度股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2009年5月27日（星期三）上午9：30，会期半天。
（二）会议地点：北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室
（三）会议召集人：中国软件与技术服务股份有限公司董事会
（四）会议议题：
1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会工作报告》；
3、《2008年度独立董事工作报告》；
4、《2008年度财务决算报告》；
5、《2008年度利润分配预案》；
6、关于聘用2009年度审计机构的议案；
7、《2008年年度报告》；
8、关于预计2009年日常关联交易的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案。
（五）出席会议的对象：
1、2009年5 月21日（星期四）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。（授权委托书附后）；
3、本公司董事、监事、高级管理人员。
（六）会议登记方法：
1、登记时间：2009年5月26日（星期二）上午9：00－11：30，下午1：30－4：30
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理出席登记。外地股东也可于2009年5月26日前书面回复进行登记（信函或传真方式）,书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件（或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件）、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受托人须附本人身份证复印件和授权委托书）,并注明“股东大会字样”。
（七）其他事项：
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系地址：北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室
联系人：郝海星 邮政编码：102200
电话：010-51508699 传真：010-51508661
（八）备查文件：
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议;
2、本次会议所有议案的具体内容。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2009年4月30日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中国软件与技术服务股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：二零零九年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。
股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2009-011
中国软件与技术服务股份有限公司
关于2009年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于业务经营的需要，公司（含子公司）2009年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易，为提高运营效率，同时也为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，将2009年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计，具体情况如下：
一、预计2009年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额（万元） | 占同类交易的比例 |
| 采购 | 中国电子进出口总公司 | 1500 | 1.27% |
| 中国电子器材总公司 | 1500 | 1.27% | |
| 中国电子科技开发有限公司 | 3500 | 2.96% | |
| 北京中电广通科技有限公司 | 2000 | 1.69% | |
| 长城计算机软件与系统有限公司 | 5000 | 4.22% | |
| 武汉达梦数据库有限公司 | 1500 | 1.27% | |
| 北京中软世纪软件科技有限公司 | 1500 | 1.27% | |
| 销售 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 2000 | 1.30% |
| 北京中电广通科技有限公司 | 1000 | 0.65% | |
| 上海中软计算机系统工程有限公司 | 2000 | 1.30% | |
| 北京中软世纪软件科技有限公司 | 500 | 0.32% | |
| 转让或者受让研究与开发项目 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 1000 | 0.65% |
| 上海中软计算机系统工程有限公司 | 1000 | 0.65% | |
| 合计 | 24000 | - |
二、关联方及关联关系介绍
1、中国电子进出口总公司
●企业类型：全民所有制企业
●住所：北京市海淀区复兴路甲23号电子大楼
●法定代表人：丛亚东
●注册资本：6.4亿元
●主营业务：进出口业务、招标代理业务、承办对外贸易展览展销,以及承包境外机电工程和境内国际招标工程等。
●关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
2、中国电子器材总公司
●企业类型：全民所有制企业
●住所：北京市海淀区复兴路49号
●法定代表人：李刚
●注册资本： 1.06亿元
●主营业务：电子整机、电子元器件及材料、电子仪器仪表、电子产品、计算机及外部设备等的销售和代购代销等。
●关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
3、中国电子科技开发有限公司
●企业类型：有限责任公司
●住所：北京市海淀区中关村南大街6号
●法定代表人：聂玉春
●注册资本： 6500万元
●主营业务：通用软件集成系统工程收入，电子产品贸易收入。
●关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
4、北京中电广通科技有限公司
●企业类型：有限责任公司
●住所：北京市海淀区民族学院南路9号5号楼407室
●法定代表人：马雅琳
●注册资本：5000万元
●主营业务：货物进出口、技术进出口、代理进出口。
●关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
5、长城计算机软件与系统有限公司
●企业类型：有限责任公司
●住所：北京市海淀区中关村路62号长城大厦17-19层
●法定代表人：杨军
●注册资本：1.67亿元
●主营业务：行业应用、系统集成、技术服务、国家项目建设、产品分销。
●关联关系：由公司控股股东控制的除本公司及其子公司以外的法人。
6、武汉达梦数据库有限公司
●企业类型：有限责任公司
●住所：湖北省武汉市东湖开发区关山一路华中曙光软件园
●法定代表人：冯裕才
●注册资本：6000万元
●主营业务：数据库管理系统、信息系统集成及网络工程等技术的开发、技术服务；计算机软件的开发、制造及销售。
●关联关系：由公司董事和高管担任董事的除本公司及其子公司以外的法人。
7、北京中软世纪软件科技有限公司
●企业类型：有限责任公司
●住所：北京市昌平区昌盛路18号
●法定代表人：崔辉
●注册资本：400万元
●主营业务：电子计算机及软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子计算机系统集成服务，销售电子计算机及外围设备，租赁电子计算机，承办展览展示活动。
●关联关系：由公司董事担任董事的除本公司及其子公司以外的法人。
8、上海中软计算机系统工程有限公司
●企业类型：有限责任公司
●住所：上海市静安区昌平路710号503室
●法定代表人：周进军
●注册资本： 50万元
●主营业务：计算机系统设备上门安装、维修，计算机软件，计算机及配件，非专控通信设备，办公机械，交电商品，电子产品，日用五金，美术工艺品（除金银），化工产品（除危险品），室内装潢。
●关联关系：由公司高管担任董事的除本公司及其子公司以外的法人。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及提供劳务等，所有交易均签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。
五、审议程序
2009年4月28日公司召开第三届董事会第三十三次会议，对公司2009年日常关联交易的议案进行了审议，关联董事杨军先生、赖伟德先生、胡纯女士、程春平先生、崔辉先生、朱鹏先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。本关联交易还需公司股东大会批准，关联股东将回避表决。
六、独立董事的意见
本公司独立董事李德毅先生、于长春先生、王璞先生事前认可并发表了独立意见，认为：公司2009年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况；董事会审议该议案时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
七、关联交易协议的签署
公司关于2009年日常关联交易的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事对2009年日常关联交易的独立意见。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2009年4月30日
股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2009-012
中国软件与技术服务股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
中国软件与技术服务股份有限公司第三届监事会第二十次会议，于2009年4月28日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由监事会主席王连祥先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《2008年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于2008年度前期差错更正的议案
公司在本年度对以下事项进行了前期差错更正：
1、公司之子公司中软国际有限公司于2006年1月6日完成对微软及国际金融公司发行可优先赎回可换股优先股。根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》的有关规定，该可优先赎回可换股优先股作为金融负债处理，本期对可优先赎回可换股优先股及相关发行费用等进行了追溯调整，该事项对合并报表的影响如下：
| 报表科目 | 2007年度（调整前） （人民币元） | 2007年度（调整后） （人民币元） |
| 应付债券 | 138,751,825.21 | 199,059,000.00 |
| 归属于母公司的未分配利润 | 123,426,960.35 | 112,107,304.42 |
| 外币报表折算差额 | -38,954,335.43 | -39,551,305.73 |
| 少数股东权益 | 624,611,131.89 | 576,220,583.33 |
| 管理费用 | 399,139,857.89 | 391,811,654.43 |
| 财务费用 | 18,252,492.37 | 9,913,590.37 |
| 公允价值变动损益 | 46,102,000.00 | |
| 少数股东损益 | 57,313,530.43 | 106,877,133.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 64,748,334.56 | 76,953,836.57 |
2、根据《企业会计准则解释第1号》第七条的规定，公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。
公司账面存在的对子公司的长期股权投资，在首次执行日未按照上述原则进行处理，本期将以前年度因权益法核算形成的损益调整、投资准备进行追溯调整，并对公司2007年度收到纳入合并范围的子公司分配的股利同时进行调整，该事项对母公司、合并报表的影响如下：
A、对母公司报表的影响：
单位：人民币元
| 影响项目 | 2007年1月1日 | 2007年12月31日 | 2007年度 |
| 长期股权投资 | -106,955,810.04 | -56,081,810.04 | |
| 资本公积 | -42,649,522.20 | -42,649,522.20 | |
| 盈余公积 | -6,430,628.78 | -1,343,228.78 | |
| 未分配利润 | -57,875,659.06 | -12,089,059.06 | |
| 投资收益 | 50,874,000.00 |
B、对合并报表的影响：
单位：人民币元
| 影响项目 | 2007年1月1日 | 2007年12月31日 |
| 长期股权投资 | -135,619.17 | -135,619.17 |
| 盈余公积 | -6,430,628.78 | -1,343,228.78 |
| 未分配利润 | 6,295,009.61 | 1,207,609.61 |
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2008年年度报告》
监事会对公司《2008年年度报告》的书面审核意见如下：
1.公司2008年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况；
3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4.保证公司2008年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2009年第一季度报告》
监事会对公司《2009年第一季度报告》的书面审核意见如下：
1、公司《2009年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2009年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2009年第一季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、保证公司《2009年第一季度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案一、三，还需提交股东大会审议。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司监事会
2009年4月30日