浙江海纳科技股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 陈均 | 公务 | 赵建 |
| 潘丽春 | 公务 | 赵建 |
| 黄绍嘉 | 公务 | 朱国英 |
1.4 公司本报告期财务报告已经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人陈均、主管会计工作负责人姚志邦及会计机构负责人（会计主管人员）江向阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | SST海纳 |
| 股票代码 | 000925 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 杭州市高新区2号路之江科技工业园区6号楼 |
| 注册地址的邮政编码 | 310053 |
| 办公地址 | 杭州市曙光路122号世贸中心A座505室 |
| 办公地址的邮政编码 | 310007 |
| 公司国际互联网网址 | www.000925.net |
| 电子信箱 | 000925@000925.net |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李军 | 葛姜新 |
| 联系地址 | 杭州市曙光路122号世贸中心A座505室 | 杭州市曙光路122号世贸中心A座505室 |
| 电话 | 0571-87959003 | 0571-87959026 |
| 传真 | 0571-87959026 | 0571-87959026 |
| 电子信箱 | lijun@000925.net | gejiangxin@000925.net |
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 93,986,269.06 | 133,264,439.01 | -29.47% | 127,358,334.42 |
| 利润总额 | 22,073,134.49 | 398,723,500.79 | -94.46% | 22,790,384.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,589,104.29 | 391,050,950.05 | -94.48% | 11,812,879.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,947,711.18 | 14,603,051.99 | -11.34% | 47,147,303.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,657,826.91 | 36,933,985.11 | -71.14% | 17,135,354.60 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 234,468,497.04 | 222,985,552.06 | 5.15% | 222,959,569.88 |
| 所有者权益（或股东权益） | 124,541,429.16 | 102,952,324.87 | 20.97% | -288,098,625.18 |
| 股本 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 0.00% | 90,000,000.00 |
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 4.35 | -94.48% | 0.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 4.35 | -94.48% | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.16 | -12.50% | 0.52 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 17.33% | 379.84% | -362.51% | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 18.98% | 0.00% | 18.98% | 0.00% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 10.40% | 14.18% | -3.78% | 0.00% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 11.38% | 0.00% | 11.38% | 0.00% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.12 | 0.41 | -70.73% | 0.19 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.38 | 1.14 | 21.05% | -3.20 |
注：1、截止公告披露日，本公司已完成了非公开发行股份购买资产及股权分置改革事宜，如按完成后股数计算，相关每股指标变动为：每股收益0.15元/股 ；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.09元/股；每股经营活动产生的现金流量净额0.08元/股。
2、因本公司2007年和2006年的“加权平均净资产”为负数，因此本公司对“加权平均净资产收益率”和“扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率”的2007及2006年指标数未予计算。
2006年末净资产为负数，因此对2006年“全面摊薄净资产收益率”未予计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -1,286,077.19 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 60,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,864,379.08 | |
| 所得税影响额 | 2,585.92 | |
| 少数股东权益影响额 | 505.30 | |
| 合计 | 8,641,393.11 | - |
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
1、截止2008年12月31日，公司股本变动情况为：
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、未上市流通股份 | 60,000,000 | 66.67% | 60,000,000 | 66.67% | |||||
| 1、发起人股份 | 60,000,000 | 66.67% | 60,000,000 | 66.67% | |||||
| 其中：国家持有股份 | 11,000,000 | 12.22% | 11,000,000 | 12.22% | |||||
| 境内法人持有股份 | 47,200,000 | 52.44% | 47,200,000 | 52.44% | |||||
| 境外法人持有股份 | |||||||||
| 其他 | 1,800,000 | 2.00% | 1,800,000 | 2.00% | |||||
| 2、募集法人股份 | |||||||||
| 3、内部职工股 | |||||||||
| 4、优先股或其他 | |||||||||
| 二、已上市流通股份 | 30,000,000 | 33.33% | 30,000,000 | 33.33% | |||||
| 1、人民币普通股 | 30,000,000 | 33.33% | 30,000,000 | 33.33% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 90,000,000 | 100.00% | 90,000,000 | 100.00% | |||||
2、截止公告披露日，公司完成了与股改同步实施的非公开发行股份购买资产事宜。由此引起的股份变动，执行对价及非执行对价及非公开发行前与执行对价及非公开发行后变化如下：
| 股份类别 | 变动前（万股） | 变动数（万股） | 变动后（万股） |
| 一、未上市流通股份 | |||
| 国有法人股 | 1,100 | -1,100 | 0 |
| 其他境内法人股 | 4,720 | -4,720 | 0 |
| 境内自然人股 | 180 | -180 | |
| 小计： | 6,000 | -6,000 | 0 |
| 二、有限售条件股份 | |||
| 国有法人股 | 0 | +330 | 330 |
| 其他境内法人股 | 0 | +9,908 | +9,908 |
| 境内自然人持有股份 | 0 | +54 | 54 |
| 小计： | 0 | +10,292 | 10,292 |
| 三、无限售条件股份 | |||
| 人民币普通股股 | 3,000 | +660 | 3,660 |
| 小计： | 3,000 | +660 | 3,660 |
| 股份总数 | 9,000 | 13,952 |
说明：本次非公开发行股份购买资产的具体实施事宜，请参阅本公司公告的《浙江海纳科技股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书暨上市公告书》。
4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 9,876 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司 | 境内非国有法人 | 24.00% | 21,600,000 | 0 | 21,600,000 | |
| 深圳市科铭实业有限公司 | 境内非国有法人 | 19.79% | 17,800,000 | 0 | 13,800,000 | |
| 浙江大学企业集团控股有限公司（现更名为：浙江浙大圆正集团有限公司） | 发起人国有法人 | 10.00% | 9,000,000 | 0 | 0 | |
| 珠海经济特区溶信投资有限公司（现更名为：深圳市瑞富控股有限公司） | 境内非国有法人 | 8.67% | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 | |
| 浙江省科技风险投资有限公司 | 发起人国有法人 | 2.22% | 2,000,000 | 0 | 0 | |
| 林文伟 | 境内自然人 | 0.71% | 637,396 | 0 | 0 | |
| 朱镇辉 | 境内自然人 | 0.62% | 560,710 | 0 | 0 | |
| 赵建 | 发起人自然人 | 0.50% | 450,000 | 0 | 0 | |
| 褚健 | 发起人自然人 | 0.50% | 450,000 | 0 | 0 | |
| 李立本 | 发起人自然人 | 0.50% | 450,000 | 0 | 0 | |
| 张锦心 | 发起人自然人 | 0.50% | 450,000 | 0 | 0 | |
| 前10名流通股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 | ||||
| 林文伟 | 637,396 | 人民币普通股 | ||||
| 朱镇辉 | 560,710 | 人民币普通股 | ||||
| 方建富 | 435,233 | 人民币普通股 | ||||
| 俞海平 | 327,011 | 人民币普通股 | ||||
| 徐克信 | 320,217 | 人民币普通股 | ||||
| 成雪琴 | 280,000 | 人民币普通股 | ||||
| 欧登洲 | 249,317 | 人民币普通股 | ||||
| 孙跃琴 | 237,214 | 人民币普通股 | ||||
| 成雪刚 | 230,056 | 人民币普通股 | ||||
| 杭州余杭国叶投资有限公司 | 200,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （2）前10名股东中，发起人国有法人股股东浙江大学企业集团控股有限公司（现更名为浙江浙大圆正集团有限公司）与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； （3）未知前10 名流通股东中，是否为同一基金管理公司控制并存在关联关系；未知其它流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东情况：
（1）大地投资基本情况：
2007年5月25日（法院裁定送达），公司原第一大股东——海南皇冠持有的公司2160万股股份经海口市中级人民法院裁定以股抵债给大地投资，股权变更手续完成后，大地投资持有公司2160万股股份（占公司总股本的24%）,截止公告日，过户手续已完成。
企业名称：深圳市大地投资发展有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市罗湖区中兴路外贸集团大厦2410室
法定代表人：潘丽春
注册资本：3,000万元
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产开发、房地产经纪、机电产品、电子计算机配件、汽车零件、电子产品以及国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
大地投资成立于2005年5月10日，目前持有深圳市工商行政管理局颁发的注册号为440301102831717《企业法人营业执照》。
（2）浙大圆正基本情况：
公司控股股东——大地投资的实际控制人是浙大圆正。浙大圆正直接持有公司10%的股权，通过大地投资间接持有公司24%的股权，合计持有34%的股权，系公司的第一大股东。
(下转C101版)
2008年度报告摘要