天津国恒铁路控股股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议没有议案被否决情况。
2、本次会议没有新议案提交表决。
二、会议召集召开情况：
1、会议通知：本公司2009年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开公司2008年年度股东大会的通知。
2、召开时间：2009年4月29日。
3、召开地点：深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦八层会议室
4、召开方式：现场记名投票。
5、召集人：本公司董事会。
6、主持人：副董事长、总经理刘正浩先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
三、会议的出席情况：
参加本次股东会议现场投票表决的股东及股东代表代理人共2名，代表公司股份95,281,093股，占公司有表决权总股份的16.98%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况：
1、审议《公司2008年董事会工作报告》。
表决情况：同意票95,281,093股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议《公司2008年监事会工作报告》。
表决情况：同意票95,281,093股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议《公司2008年度报告》及其《摘要》。
表决情况：同意票95,281,093股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议《公司2008年度财务决算报告》。
表决情况：同意票95,281,093股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、审议《公司2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
表决情况：同意票95,281,093股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、审议《公司章程》修正案（草案）。
表决情况：同意票95,281,093股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、审议杨德勇先生为公司第七届董事会独立董事，任期至2011年5月的议案。
表决情况：同意票95,281,093股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
8、审议孙坤女士为公司第七届董事会独立董事，任期至2011年5月的议案。
表决情况：同意票95,281,093股，占出席会议有效表决股数的100%；反对票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见。
1、律师事务所名称：经世律师事务所
2、律师姓名：单润泽
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规范意见》的规定，出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2008年年度股东大会会议决议。
2、关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司
二〇〇九年四月二十九日