重庆四维控股（集团）股份有限公司
四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆四维控股（集团）股份有限公司四届董事会第十七次会议于2009年4月28日在重庆金质酒店召开。公司8名董事全参与了会议表决，独立董事朱凯先生、安素清女士委托独立董事阮雪松先生代为出席会议并行使表决权，会议有效表决票为8票。公司部份监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议由公司董事长雷刚先生主持。经到会董事认真审议，形成如下决议（全票通过）：
一、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
四、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》；
经天健光华（北京）会计师事务所审计，公司2008年度实现净利润-251,699,124.10 元。加年初未分配利润80,002,089.38 元，本年度实际可供股东分配的利润为-174,034,187.2 元。
鉴于公司目前的财务状况，公司2008年的利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》；
六、审议通过了《公司2009年第一季度报告及摘要》；
七、审议通过了《关于聘任公司部份高级管理人员的议案》(简历附后)；
根据公司总经理提名，董事会聘任：王仕冰先生为公司副总经理。
根据公司董事长提名，公司董事会聘任李陆军先生为公司董事会秘书。
八、审议通过了《关于成立公司董事会办公室的议案》；
九、审议通过了《关于修改董事会审计委员会年报审计规程的议案》(修订后的年报审计规程全文见上交所网站：www.sse.com.cn)；
十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》(章程全文详见上交所网站：www.sse.com..cn)；
十一、审议通过了《关于增补周才友先生为公司董事候选人的议案》；
十二、审议通过了《关于签订〈股权转让协议补充协议〉的议案》；
2007年11月20日，公司与重庆超思信息材料股份有限公司（简称：重庆超思或该公司）股东海口意远实业有限公司和海南贵和实业发展有限公司签订了《股权转让协议》。公司受让海口意远实业有限公司和海南贵和实业发展有限公司分别持有的重庆超思材料股份有限公司54.22%、0.71%共54.93%的股权。转让总价款为人民币2050万元整。上述议案已经公司三届董事会第三十四次会议审议通过（有关内容详见2008年1月4日刊登在上海证券报、证券时报的本公司关于收购重庆超思信息材料股份有限公司股权的公告）。
根据北京中证资产评估有限公司出具的《重庆四维控股（集团）股份有限公司拟收购重庆超思信息材料股份有限公司部份股权项目的资产评估报告书》（中证评报字（2007）137号）和重庆天健会计师事务所重天健审〔2007〕567号审计报告，截止评估基准日即2007年10月31日，重庆超思信息材料股份有限公司的总资产帐面值为11,519.89万元、评估价值10,257.45万元；总负债帐面值为2,487.56万元、评估值为2,487.56万元；净资产的帐面值为9,032.33万元、评估值为7,769.89万元；2007年1－10月的净利润为62.79万元。本次公司受让海口意远实业有限公司和海南贵和实业发展有限公司分别持有的重庆超思共54.93%的股权的帐面值为4961.45万元、评估值为4268.00万元。
根据上述资产评估报告和公平公正的原则，经海口意远实业有限公司和海南贵、实业发展有限公司与公司友好协商，双方就股权转让款的价格事宜签订了《股权转让协议》的补充协议。双方同意将上述股权转让款调整为4,100万元。
十三、审议通过了《关于购买房地产的议案》；
同意公司终止 2007年11月26日与深圳市旭莱科技开发有限公司签订的《土地使用权转让协议》。同意公司与深圳市旭莱科技开发有限公司签订的《房地产转让协议》及《补充协议》(详细情况见公司2009-9号《对外投资公告》)。
本次交易不属于关联交易，但需提交公司股东大会审议批准。
十四、审议通过了《关于变更增资深圳旭莱科技开发有限公司增资方式的议案》；
经公司2008年第二次临时股东大会审议通过，公司拟用现金14，970 万元向深圳市旭莱科技开发有限公司(简称“深圳旭莱公司”)进行增资，用于增加其注册资本金并进行控股。增资完成后，深圳旭莱公司股本由30万元人民币增加为15,000万元人民币，公司出资额和所持股份占深圳旭莱公司股本总额的99.8%。
现根据公司实际情况，公司拟将增资深圳旭莱科技开发有限公司的方式由现金变更为现金与土地，增资总额14，970 万元保持不变。具体方式为：公司先通过向深圳旭莱购买其拥有的位于广东省增城市石滩镇下围村白茫土地及地上建筑(其中：土地面积:73,215.00平方米，建筑面积：28,510.00平方米)，然后将该土地和房产作价向深圳旭旭莱科技进行增资。公司用现金出资4500元，土地和房产作价出资1.047亿元。土地和房产的购买价与作价出资额的差额作为深圳旭莱公司对公司的负债(有关公司增资深圳旭莱科技开发有限公司的相关情况见2008年11月29日在上海证券报、证券时报上的2008-54号《关于对外投资公告》)。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
十五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
公司根据对公司存货全面清查和应收款项的清理，公司在2008年末补提了存货跌价准备，并对无法清理联系实际欠款单位形成呆坏帐、经公司清理长期无经济业务往来、本年无法函证对账的客户单位的欠款以及已离职联系催收的个人借款全额计提了坏帐准备。以上计提存货跌价准备和应收帐款坏帐准备共计6540.92万元。
十六、审议通过了《关于对非标审计意见的专项说明》(附后)；
十七、审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》。
公司定于2009年5 月 28日召开2008年度股东大会。召开股东大会的详细情况见2009--11号《关于召开2008年度股东大会的通知》。
特此公告。
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二00九年四月二十八日
附：高管及董事候选人简历
王仕冰：男，1968年出生，经济学硕士，经济师。1988年6月至2005年12月在中国建设银行湖北省分行，历任副科长、科长、部长。2006年1月至2006年11月任成都市石油总公司财务总监。2007年2月至2007年11月任湖南四维洁具股份有限公司财务总监。2007年12月至今任湖南四维洁具股份有限公司董事、总经理。2008年3月至2008年10月任重庆四维控股（集团）股份有限公司董事。2008年4月至今任湖南四维卫浴配套有限公司董事。
李陆军：男，1978年出生，硕士研究生学历，职业指导师。获董事会秘书资格证书。曾在教育部门与政府部门工作多年。2007年6月至今任重庆四维创业投资有限公司副总经理。
周才友，男，汉族，1975年12月生，工程硕士、会计硕士学位。
1995年8月至1999年12月任四川省仁寿县地方国营汪洋煤矿财务科副科长；1999年12月至2000年12月任四川省仁寿县汪洋塑料制品有限公司财务负责人；2000年12月至2001年12月任东方资产评估师事务所一级项目经理；2001年12月至2003年9月任北京中喜会计师事务所高级经理；2003年9月至2005年10月任四川美亚丝绸（集团）股份公司副总经理、财务总监；2005年10月至2006年4月任四川省国资委监事会技术中心科员；2006年4月至2007年4月任成都航利科技集团公司财务总监；2007年4月至2007年8月任重庆轻纺控股（集团）公司重点发展办公室副主任、重庆诗仙太白酒业有限公司常务副总经理、财务总监；2007年9月至今任重庆轻纺控股（集团）公司重点发展办公室副主任、重庆诗仙太白酒业有限公司总经理。
重庆四维控股(集团)股份有限公司
董事会关于对审计机构
非标意见的专项说明
公司审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司对公司2008年度报告出具了保留意见的审计报告（天健光华审（2009）GF字第100002号）。现将审计报告保留意见的有关事项说明如下：
一、关于公司向深圳旭莱科技开发有限公司购买土地的有关事宜
2007年11月26日，公司与深圳市旭莱科技开发有限公司(简称“深圳旭莱科技公司”)签订了土地使用权转让协议。深圳市旭莱科技开发有限公司将其拥有的广东省增城市石滩镇沙庄街下围村白茫的25,510.00平方米的土地使用权(产权证号：增国用(1995)字第01251600001号)转让给公司。转让价款总计人民币6000万元。公司于2007年12月支付给深圳旭莱2,085万元转让诚意金(有关情况详见2008年4月30日上海证券报、证券时报刊登的本公司董事会决议公告)。现根据公司实际情况的需要，公司拟全部受让深圳旭莱科技公司取得的该宗全部土地(73,215㎡土地使用权、28,510㎡房屋及其附属物的所有权)。公司决定终止 2007年11月26日与深圳旭莱科技公司签订的土地使用权转让协议，并重新与深圳旭莱科技公司签订购买土地及地上建筑物的相关协议。
2008年12月28日，公司与深圳旭莱公司签订了《房地产转让协议》及《补充协议》，公司拟受让深圳旭莱公司取得的广东省增城市石滩镇沙庄街下围村白茫的73,215㎡土地使用权、28,510㎡房屋及其附属物的所有权。双方以深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评报字（2008）第1-21205号《房地产估价报告》载明的评估价值170,716,234元为基础，协商确定转让价格为17,020万元。支付方式为：将公司1.5亿元应收款项中的1.497亿元及公司原已支付给深圳旭莱的转让诚意金中的2,050万元与协议约定应支付给深圳旭莱的土地转让款1.702亿元进行冲抵。目前，《房地产转让协议》及补充协议中约定的土地使用权和房屋及附属物的所有权变更手续尚在办理中。
公司董事会认为，公司向深圳旭莱科技公司购买土地符合公司发展战略的需要，交易价格的确定是根据中介机构的评估价格确定，不存在损害公司股东权益。公司将加快该宗土地的过户手续，继而加快该宗土地的开发进程，以保证公司资金的安全和使用效益。
二、关于公司持续经营的问题
截止2008年12月31日，公司总资产为733,838,786.96元，净资产272,284,255.88元，净利润-252,547,076.58元，每股净资产为0.721元。公司货币资金短缺，大多数借款均已逾期，相关银行已提起诉讼，公司短期偿债压力很大。公司存在着较大的财务风险和经营风险。
针对公司目前的情况，公司董事会将通过进一步完善法人治理结构、健全风险管理机制、加强公司内部管理、改革公司销售政策、提升公司品牌价值等系列措施，争取公司在较短时间内形成一个法人治理规范、风险控制有效、生产经营正常、品牌价值提升、投资股东有回报的卫浴行业上市公司。主要措施有：
（一）继续加强董事会自身建设，不断完善公司法人治理结构。推进各项整改措施的落实，进一步加强公司的规范运作，不断提高治理水平。
（二）全面建立风险管理机制，完善内部监督体系，保障公司和股东权益。提高应对风险能力，强化风险管理意识，做好内部监督和内部控制，有效防范经营风险，对以往不符合公司主业发展战略的投资要果断决策，锁定企业风险，切实保证公司资产、资金安全，从而保障公司和全体股东的利益。
(三) 控制成本，节源开流
以“精简、高效”的目标调整管理机构，明确员工职责及其分工，提高团队管理效率，向管理要效益。通过强化生产过程的标准成本核算，压缩不必要的管理费用开支，逐步推行部门预算审批及考核制度，加强公司成本控制。
(四) 提高产品研发水平，加强营销网络建设
调整过去以生产制造为导向的经营理念，确定产品研发和营销网络是企业未来的核心竞争力的观念，并以此为出发点集中投入优势资源，充实研发和营销队伍，提升业务水平。通过设计时尚、潮流、节能、环保的新产品形成公司的核心竞争力，并加大营销网络终端及公司品牌建设，提高公司产品的销售份额及附加值。
(五)调整销售结构，实施品牌战略
针对人民币升值、美国金融危机等不良因素，公司将把销售重心由国际转向国内，通过先重点实施区域市场，以点带面，逐步实施全国市场战略。同时，加大公司产品的品牌宣传，突出公司专业卫浴制造形象，申报国家驰名商标，全方面、立体式地实施公司品牌战略。
特此说明
重庆四维控股(集团)股份有限公司董事会
二○○九年四月二十八日
证券代码600145 股票简称：四维控股 编号：2009－8
重庆四维控股(集团)股份有限公司
独立董事意见公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对公司2008年度对外担保发表的独立意见
根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的相关规定，我们作为重庆四维控股(集团)股份有限公司的独立董事，现对重庆四维控股(集团)股份有限公司(下称“公司”)2008年度对外担保情况发表以下独立意见：
截止2008年12月31日，公司对外担保只有一笔，即为控股子公司湖南四洁具股份有限公司向银行借款800万元提供担保。除此之外，公司及纳入合并报表范围的子公司没有为控股股东及公司控股50%以下的其他关联方、非法人单位、个人提供担保。
2008年度公司对外担保数额较小，公司在担保方面不存在较大的担保风险。希望公司在以后继续严格对外担保程序，认真贯彻执行证监发[2003]56号文件精神，控制对外担保风险。
二、对公司聘任部分高级管理人员发表的独立意见
我们作为重庆四维控股(集团)股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会独立董事，现对公司四届董事会第十七次会议聘任部分高级管理人员发表以下独立意见：
经认真审阅董事会聘任的各高管人员的简历和议案，我们认为：公司董事会聘任高级管理人员的提名方式，审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。聘任的各高级管理人员未有《公司法》第147条规定的情形，也不是中国证券监督管理委员会认定的市场禁入人员。各高级管理人员具备相关专业素质，能够履行相应的职责，符合公司的发展要求。
三、对公司提名增补董事候选人发表的独立意见
根据《公司法》以及《公司章程》以及本公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司增补周才友先生为公司第四届董事会董事候选人发表独立意见如下：
我们在认真审阅了董事候选人的简历和相关议案后认为：公司增补董事的提名程序符合有关规定，提名的董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
四、对关于非标准审计报告涉及事项的专项说明发表的独立意见
在认真审议公司关于购买房地产的相关议案并听取有关人员对该议案有关情况的介绍后，我们认为公司向深圳旭莱科技开发有限公司购买土地符合公司发展战略，交易价格也是根据中介机构的评估报告进行确定，没有损害公司股东的利益。我们同意公司董事会就年报非标审计意见所做的专项说明。同时，我们注意到，到目前为止，该宗土地增城国土局已受理过户资料，过户正在办理中。希望公司管理层加快该宗土地的过户手续，完善对深圳旭莱科技开发有限公司的资金管理，制订切实可行的过户计划及措施，保证上市公司的资金安全。
独立董事：朱凯、安素清、阮雪松
2009年4月28日
股票简称：四维控股 股票代码：600145 编号：2009—9
重庆四维控股（集团）股份有限公司
关于对外投资公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：深圳旭莱科技开发有限公司所拥有的广东省增城市石滩镇沙庄街下围村白茫的73,215㎡土地使用权、28,510㎡房屋及其附属物的所有权
2、投资金额：1.702 亿元
3、预计投资收益率：对所属地块开发完成后，预计税后成本利润率在19%左右。具体收益率随市场变化有所波动。
一、对外投资概述
2008 年12月28日，公司与深圳旭莱科技开发有限公司（以下简称“深圳旭莱公司”）签订了《房地产转让协议》及《补充协议》。公司以1.702亿元受让深圳旭莱公司取得的广东省增城市石滩镇沙庄街下围村白茫的73,215㎡土地使用权、28,510㎡房屋及其附属物的所有权。
2009 年4月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了上述议案。表决结果为8票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次交易不属于关联交易，但需提交公司股东大会审议批准。
二、出让方的基本情况
深圳旭莱公司成立于2004年6月，注册资本30万元，注册地址：深圳市福田区福星路73号东侧五楼；法定代表人：向开祥；经营范围：电子、机械、自动控制、计算机系统的技术开发与咨询。经深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告，截止2008年8月31日，深圳旭莱公司的总资产为37,746,109.66元，负债总额为37,457,007.68元，净资产为289,101.98元。
深圳旭莱公司的股东结构为：向开祥(占注册资本的50%)、唐玉红(占注册资本的50%)。
三、投资标的的主要情况
深圳旭莱公司于2007年12月18日与中国信达资产管理公司（重庆）办事处签订“法院裁定下权益资产转让合同”，旭莱科技公司通过拍卖会以3150万元人民币取得中国信达资产管理公司（重庆）办事处委托广东弘正拍卖行依法拍卖的（2003）渝高法民执字第23-2号民事裁定书项下的一宗土地。该宗土地基本情况如下：
土地位置：位于广东省增城市石滩镇下围村白茫
土地用途：农贸市场、商住
土地面积:73,215.00平方米
建筑面积：28,510.00平方米
容积率：2.35
批准使用年限：1992年5月至2042年5月
目前正在办理土地过户的相关手续。
四、房地产转让协议及补充协议的主要内容
1、双方以深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的深国众联评报字（2008）第1-21205号《房地产估价报告》载明的评估价值170,716,234元为基础，协商确定转让价格为17,020万元。
2、支付方式为：将公司1.5亿元应收款项中的1.497亿元及公司原已支付给深圳旭莱的转让诚意金中的2,050万元与协议约定应支付给深圳旭莱的土地转让款1.702亿元进行冲抵。冲抵后视为公司向深圳旭莱科技公司支付完毕1.702亿元的转让款。
3、深圳旭莱科技公司保证该土地使用权及房屋产权权属清晰，并保证不影响过户的法律瑕疵。
4、协议的生效： 协议经双方签字盖章后生效。
五、购买土地对本公司的影响
公司购买该地块主要是为了建立公司在华南地区的物流基地，以加快公司产品的周转速度，提升公司在华南地区的销售份额。同时，公司将利用该块所处地理位置优越，自然景观较好，交通便利条件，对该地块开发成一个拥有高端别墅、高层住宅、商业、写字楼的房地产项目，实现公司多元化发展。
据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的可性性研究报告分析，开发该地块所需资金约为4亿元人民币(包括土地成本)，项目资金来源为自有资金和融资。开发期为2年，动态回收期为2.6年，税后成本利润率为19%。该项目开发前景乐观，具有良好的社会效益和经济效益。
六、对外投资的风险分析
投资风险主要是房地产市场变化及对企业的经营管理风险。本公司将加大国家对房地产市场宏观政策的调研力度，优化投资项目的规划设计，合理配置关键岗位的人力资源，提高管理水平，强化市场意识，争取资金效益的最大化，以尽量降低投资风险。
七、备查文件目录
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、土地评估报告书；
3、可行性研究报告。
特此公告！
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会
二○○九年四月二十八日
证券代码：600145 证券简称：四维控股 公告编号：2009-10
重庆四维控股（集团）股份有限公司
2009年度中期业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预亏的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2009年1月1日至2009年6月30日；
2、业绩预告的情况：预计公司2009年半年度净利润将为亏损；
3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩
1、净利润：2008年半年度净利润为-137,004,177.69元。
2、每股收益: -0.37元。
三、业绩预亏原因说明
根据公司目前的生产经营情况及财务状况，公司预计2009年中期净利润仍为亏损。
敬请广大投资者注意防范投资风险。
特此公告。
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十八日
证券简称：四维控股 证券代码：600145 公告编号：2009—11
重庆四维控股（集团）股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
2009年4月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》，现将有关事宜具体事宜通知如下：
一、会议时间：2009年5月28日上午9：30
二、会议地点：公司本部会议室
三、会议内容：
（1）审议《公司2008年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2008年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008年度利润分配方案》；
（6）审议《公司2008年年度报告及报告摘要》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《关于增补董事的议案》；
(9)审议《关于购买房地产的议案》；
(10) 审议《关于变更增资深圳旭莱科技开发有限公司增资方式的议案》。
四、出席股东大会人员
1、截止2009年5月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。
四、会议登记事项
1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年5 月27日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。
3、登记地点：重庆四维控股（集团）股份有限公司证券部
4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
5、公司办公地址：重庆市江津油溪镇
邮 编：402285
联 系 人：王强（先生）
联系电话：（023）61088888
传 真：（023）61088999
特此通知！
重庆四维控股（集团）股份有限公司
董事会
二ОО九年四月二十八日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席重庆四维控股（集团）股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人营业执照号码(身份证号码)：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效期限：
(授权委托书复印或按照格式打印均有效)
股票简称：四维控股 股票代码：600145 编号：2009－12
重庆四维控股(集团)股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年4月20日，公司董事会收到周林先生的辞职申请。因个人工作变动原因，周林先生请求辞去公司副总经理兼总工程师职务。
公司感谢周林生在任职期间为公司所做的贡献。
特此公告。
重庆四维控股(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十八日
证券代码600145 股票简称：四维控股 编号：2009－13
重庆四维控股(集团)股份有限公司
四届监事会第五次会议决议公告
重庆四维控股 (集团) 股份有限公司四届监事会第五次会议于2008年4月28日在重庆金质酒店召开，公司应参与表决监事3名，实际参与表决监事2名，监事吴晓青女士委托监事徐红林先生代为出席会议并行使表决权，职工监事蒋晓波先生因公缺席会议，会议有效表决票为2票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《公司2008年度利润分配方案》；
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》；
根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，公司监事会对董事会编制的2007年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
2、公司2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《公司2009年一季度报告及摘要》；
根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，:公司监事会对董事会编制的2009年第一季度报告进行了认真严格的审核，并发表以下书面审核意见：
1、公司2009年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《关于购买房地产的议案》；
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《董事会关于非标准审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票
特此公告！
重庆四维控股 (集团) 股份有限公司
监 事 会
2009年4月28日