2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 公司负责人雷刚、主管会计工作负责人陈锡贵及会计机构负责人（会计主管人员）许静声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 四维控股 |
| 股票代码 | 600145 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 重庆市江津区德感工业园 重庆市江津区油溪镇 |
| 邮政编码 | 402285 |
| 公司国际互联网网址 | www.swell.com.cn |
| 电子信箱 | swelldm@126.com |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 雷刚（代） | 王强 |
| 联系地址 | 重庆市江津区油溪镇 | 重庆市江津油溪镇 |
| 电话 | （023）61088888 | （023）61088888 |
| 传真 | （023）61088999 | （023）61088999 |
| 电子信箱 | swelldm@126.com | wangqiang600145@163.com |
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 224,920,427.75 | 311,951,224.89 | -27.90 | 381,572,209.76 |
| 利润总额 | -264,226,501.59 | 11,054,868.35 | -2,490.13 | 14,118,932.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -272,086,276.58 | 5,919,471.73 | -4,696.46 | 11,632,326.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -287,578,075.63 | -10,852,651.60 | 2,549.84 | 3,944,071.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,391,606.06 | -54,020,024.42 | 4.39 | 38,843,191.66 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 714,297,136.96 | 1,008,771,195.48 | -29.19 | 938,209,618.70 |
| 所有者权益（或股东权益） | 252,745,055.88 | 557,084,949.79 | -54.63 | 521,096,938.51 |
3.2 主要财务指标
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.72 | 0.02 | -3,450 | 0.03 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.72 | 0.02 | -3,450 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.76 | -0.02 | 3,450 | 0.01 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -107.65 | 0.82 | 不适用 | 2.12 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -68.5 | 0.84 | 不适用 | 2.12 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -113.78 | -1.69 | 增加6,632.5个百分点 | 0.77 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -72.4 | -1.74 | 增加4,060.9个百分点 | 0.77 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.15 | -0.14 | 7.1 | 0.1 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 0.669 | 1.47 | -54.50 | 1.38 |
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 5,456,741.16 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 18,252,148.81 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,653,965.63 |
| 所得税影响额 | 4,563,125.29 |
| 合计 | 15,491,799.05 |
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 71,523,077 | 18.94 | 71,523,077 | 18.94 | |||||
| 2、国有法人持股 | 931,752 | 0.25 | -931,752 | -931,752 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | 108,332,119 | 28.68 | -35,153,128 | -35,153,128 | 73,178,991 | 19.38 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 108,332,119 | 28.68 | -35,153,128 | -35,153,128 | 73,178,991 | 19.38 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 180,786,948 | 47.87 | -36,084,880 | -36,084,880 | 144,702,068 | 38.31 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 196,898,052 | 52.13 | 36,084,880 | 36,084,880 | 232,982,932 | 61.69 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 196,898,052 | 52.13 | 36,084,880 | 36,084,880 | 232,982,932 | 61.69 | |||
| 三、股份总数 | 377,685,000 | 100 | 0 | 0 | 377,685,000 | 100 | |||
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 青海中金创业投资有限公司 | 73,178,991 | 73,178,991 | ||||
| 重庆轻纺控股(集团)公司 | 71,523,077 | 71,523,077 | ||||
| 深圳市高汇达峰投资有限公司 | 17,880,769 | 17,880,769 | 0 | |||
| 重庆万吉实业发展有限公司 | 17,272,359 | 17,272,359 | 0 | |||
| 成都干道建设综合开发总公司 | 931,752 | 931,752 | 0 | |||
| 合计 | 180,786,948 | 36,084,880 | 144,702,068 | / | / |
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 58,162户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 青海中金创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 19.38 | 73,178,991 | 质押50,000,000 冻结18,884,200 | |||
| 重庆轻纺控股(集团)公司 | 国家 | 18.94 | 71,523,077 | ||||
| 周川 | 境内自然人 | 0.4 | 1,492,800 | ||||
| 王军 | 境内自然人 | 0.37 | 1,410,000 | ||||
| 杜伟 | 境内自然人 | 0.37 | 1,400,000 | ||||
| 王宏伟 | 境内自然人 | 0.33 | 1,236,700 | ||||
| 陈浩 | 境内自然人 | 0.26 | 1,000,000 | ||||
| 王静 | 境内自然人 | 0.26 | 1,000,000 | ||||
| 重庆万吉实业发展有限公司 | 境内自然人 | 0.26 | 993,889 | ||||
| 成都干道建设综合开发总公司 | 境内自然人 | 0.25 | 931,752 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 周川 | 1,492,800 | 人民币普通股 | |||||
| 王军 | 1,410,000 | 人民币普通股 | |||||
| 杜伟 | 1,400,000 | 人民币普通股 | |||||
| 王宏伟 | 1,236,700 | 人民币普通股 | |||||
| 陈洁 | 1,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 王静 | 1,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 重庆万吉实业发展有限公司 | 993,889 | 人民币普通股 | |||||
| 成都干道建设综合开发总公司 | 93,172 | 人民币普通股 | |||||
| 杨传华 | 800,000 | 人民币普通股 | |||||
| 北京华安展业投资有限公司 | 748,067 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不清楚上述股东是否存在关系或是否是一致行动人。 | ||||||
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 青海中金创业投资有限公司 | 张伟 | 18,590 | 2004年5月27日 | 高新技术的开发和投资、资产委托管理、基金研究、投资咨询、财务顾问、其它对外投资、贸易(以上经营，国家专利规定的除外) |
4.3.2.2 自然人实际控制人情况
| 姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 最近五年内的职业 | 最近五年内的职务 |
| 张伟 | 中国 | 无 | 管理 | 董事长 |
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 雷刚 | 董事长 | 男 | 44 | 2008年3月12日～ 2011年3月11日 | 6 | 否 | |||||||
| 苏文 | 副董事长 | 男 | 42 | 2008年3月12日～ 2011年3月11日 | 0 | 是 | |||||||
| 陈锡贵 | 董事兼总经理 | 男 | 57 | 2008年3月12日～ 2011年3月11日 | 6 | 否 | |||||||
| 许静 | 董事兼财务总监 | 女 | 46 | 2008年3月12日～ 2011年3月11日 | 6 | 否 | |||||||
| 王进 | 董事兼副总经理 | 男 | 48 | 2008年3月12日～ 2011年3月11日 | 6 | 否 | |||||||
| 王仕冰 | 董事 | 男 | 41 | 2008年3月12日～ 2008年10月15日 | 0 | 是 | |||||||
| 朱凯 | 独立董事 | 男 | 33 | 2008年3月12日～ 2011年3月11日 | 2 | 是 | |||||||
| 阮雪松 | 独立董事 | 男 | 36 | 2008年3月12日～ 2011年3月11日 | 2 | 是 | |||||||
| 安素清 | 独立董事 | 女 | 52 | 2008年3月12日～ 2011年3月11日 | 2 | 是 | |||||||
| 徐红林 | 监事会主席 | 男 | 48 | 2008年3月12日～ 2011年3月11日 | 4.2 | 否 | |||||||
| 吴晓青 | 监事 | 女 | 41 | 2008年3月12日～ 2011年3月11日 | 0 | 是 | |||||||
| 蒋晓波 | 监事 | 男 | 40 | 2008年3月12日～ 2011年3月11日 | 3 | 否 | |||||||
| 周林 | 总工程师 | 男 | 46 | 2008年3月12日～ 2009年4月27日 | 6 | 否 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
2008年是不平凡的一年，也是公司处于历史最低谷的一年。人民币升值、国际金融危机爆发及蔓延、国内竞争的加剧、历史遗留问题的累积等等因素使公司生产经营举步为艰，流动资金十分匮乏。公司劳资纠纷不断，生产经营开工不足，各种诉讼(供应商、借款银行)接踵而至，公司面临前所未有的困难和危机。面对严峻的经营形势，公司经营班子以稳定为先，认真贯彻落实董事会的各项决议，尽力保证生产线的运转，维持公司与供应商、经销商的良好关系，开源增效，为公司实现下一步改革发展奠定了基础。
（1）公司主要经营指标完成情况
2008 年公司实现营业收入224,920,427.75元，较上年减少27.90 %，净利润-244,684,851.59元。其中归属于上市公司股东的净利润-252,547,076.58元。公司净利润由去年的赢利变为较大幅度的亏损，主要原因是由于受人民币升值及国际金融危机的影响，公司的出口业务大幅萎缩，国际订单减少，造成公司大量产品积压，主营业务亏损。公司按相关会计准则对存货及有关应收帐款计提了大额减值和坏帐准备，形成公司2008年度大幅亏损。(下转C122版)