亿阳信通股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 独立董事 | 张跃 | 出差在外，委托独立董事徐斌先生代为出席并行使表决权。 |
| 董事 | 赵刚 | 出差在外，委托董事长常学群先生代为出席并行使表决权。 |
| 董事 | 宋俊德 | 出差在外，委托董事田绪文先生代为出席并行使表决权。 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,601,773,560.17 | 2,278,266,682.56 | 14.20 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,409,547,056.43 | 1,341,072,007.10 | 5.11 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.00 | 4.57 | -12.47 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,355,680.81 | -8.84 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.22 | -25.19 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,119,888.20 | 12,119,888.20 | -30.02 |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | -50.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | -50.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.03 | -50.00 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.86 | 0.86 | 减少0.43个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.85 | 0.85 | 减少0.39个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 132,180.58 |
| 所得税影响额 | -13,218.06 |
| 合计 | 118,962.52 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 29,680 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 15,530,298 | 人民币普通股 | |
| 北京北邮资产经营有限公司 | 9,987,552 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 7,069,176 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－中海优质成长证券投资基金 | 6,499,840 | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零六组合 | 4,499,731 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 4,479,260 | 人民币普通股 | |
| 银丰证券投资基金 | 4,229,585 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 3,672,475 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－万家180指数证券投资基金 | 3,463,201 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，电信运营商重组事项刚刚明朗，与公司主营业务相关的项目尚未正式展开，导致公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比下降30.02%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司购买的西山赢府商务中心房产项目系由北京五环双新工业有限公司（以下简称五环双新，系亿阳集团孙公司）开发。公司按评估价格18,000元/平方米、价款人民币28,440万元所购的西山赢府商务中心B座建筑面积15800平方米，公司将其作为研发及办公用房，并于2008年8月1日迁入新址办公。因五环双新与合作方就投资该开发项目产生诉讼，尚未获得国家有关部门颁发的“大产权”证书，以及该房产A、B、C、D、E、F楼建筑统一实地测绘工作尚未完成，导致截至审计报告完成日，本公司正式购房合同、购房发票、产权过户正在办理中。
五环双新于2009年4月21日向本公司提供了“西山赢府国际商务中心房屋产权证办理进展情况报告”，该报告述及：“……法院解封后，2009年2月12日至3月1日完成了土地出让合同变更和地价核实函的办理工作；委托北京新兴华安测绘有限公司对该房产A/B、C、D、E、F楼建筑统一实地测绘工作正在紧张进行。预计该工作在2009年5月2日前完成；实测后可办理大产权证，争取6月20日前完成；之后办理本公司购入的该房产小产权证，力争7月15日完成”。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司尚未制定现金分红政策，公司将最晚于2009年6月30日前完成对公司章程的修订，明确现金分红政策。
亿阳信通股份有限公司
法定代表人:常学群
2009年4月28日
亿阳信通股份有限公司
2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 中和正信会计师事务所 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:亿元 币种:人民币
■
4.3.2.2 自然人实际控制人情况
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、主营业务经营情况分析
报告期内，公司主营业务仍以电信、交通、政府、石油石化、电力等行业应用软件开发及服务为主。2008年，对我国是极为不平凡的一年。年初南方多省遭遇冰雪灾害，5月四川等数省遭遇强地震的灾害，8月顺利完成奥运会的组织召开，9月份开始，我国通信行业进行新一轮重组，同时，国际金融危机与经济衰退开始显现出来。这些自然灾害、举办奥运会、电信行业及宏观经济环境的变化，对公司2008年的经营有一定影响。
2008年公司实现营业收入85,383万元，与去年同期相比下降4.66%；实现营业利润6,859.45万元，同比下降43.88%；实现净利润7,371万元，同比下降41.75%；公司管理费用19,774.67 万元，同比增长30.22%；销售费用7,286.75 万元，同比增长14.66 ％，财务费用4,289.98万元，同比增长58.89%。
财务指标分析：
1)报告期内管理费用增长30%，主要是由于公司发放以前年度完工项目奖金所致。
2)报告期内财务费用增长59%，主要是由于公司短期借款的增加以及08年前三季度贷款利率上升所致。
3)应收票据期末较期初减少系应收银行承兑汇票到期承兑，期末无应收票据。
4)本期预付账款期初比期末减少407,455,104.27元。主要原因为预付购房款284,400,000.00元，转为固定资产及本期货款收回货物。
5)长期股权投资年末较年初增加系公司本年投资南京长江第三大桥有限责任公司及北京华亿纵横科技有限责任公司所致。
6)固定资产年末比年初增加原因系购入西山赢府办公楼B座所致。
7)无形资产年末比年初增加原因系增加自主行开发软件著作权所致。
8)预收账款增加11,253.82万元系本年度增加预收货款所致。
9)应交税费期末较期初增加系应交增值税所致。
10)其他应付款期末较期初增加18,988.33万元主要为增加的应付亿阳集团股份有限公司往来款所致。
公司未完成年初计划的经营指标，未完成公司在股权分置改革说明书中承诺完成的“连续三年净利润同比增长30%”任务，主要原因是：(1)自然灾害的影响：年初的冰雪灾害及5月份的地震灾害，对我国的通讯行业造成巨大的破坏。根据客户的要求，公司全力投入各运营商的通讯抢险、抢修工作，根据用户的现实需要，公司开发了灾害应急系统等项目，但原有的项目计划执行过程中有更改及延迟。(2)奥运会的影响：奥运会期间，为了保证奥运会顺利进行，运营商全力投入“奥运会通讯保障工程项目”，其他业务一律为奥运会让路，封网期间，部分订单的签署、公司正在执行的项目实施及验收出现延迟。(3)电信重组的影响：下半年开始的电信运营商重组工作，实际到年底才较为明朗。在运营商重组期间，公司原定计划项目受到一定影响，致使公司2008年未能完成经营任务。上述相关项目的验收工作将顺延在以后的年份内完成。
2、主要工作与经营成果
(1)以人为本：2008年公司对人力资源的总体思路是：“控制人员数量、优化人员结构、加强人才培养、提升人均效益”。为保证公司的长远发展和股东利益最大化，公司在2008年5月初制定完成了《股票期权激励计划(草案)》，在该计划中有200多名核心骨干员工被列为激励对象，期望实现公司与核心骨干员工形成共同的利益纽带。针对公司业务特点，与505名(占报告期末员工总数的35.87%)主要核心员工签署了保密和竞业限制协议，既能够维护员工的合法权益，也有利于规避行业竞争风险、保护公司的知识产权和无形资产。
(2)以财为主：公司主要业务方向可以从两个方面分析，一是信息与计算机通信技术(ICT)部分，一是智能交通系统(ITS)。
ICT方面：
①营销体系：在2008年初召开的计划工作会议上，在全国范围内对公司的营销体系推行星级管理制度，通过制度创新来充分发挥营销体系员工的主观能动性和创造力；严格考核干部，加强培训，实现了由单点利润最大化转变为规模创利为主，为公司向产品化转型奠定了基础。
②研发体系：2008年重点在于整合研发资源，将二次开发人员和职能从区域管理中剥离，将工程实施人员剥离到服务体系，工程统一管理，实现研发资源共享，统一研发管理；在条件成熟的产品线上推行CMMI5，取得了预期效果。
2008年，公司研发从过去“市场创利”的跟从型模式，向主动引导用户的“一个规划、三个能力”(即产品规划、竞争能力、产品交付能力、市场创利能力)方向转变，有力地提升了公司的产品规划能力，细化了产品规划流程。同时，通过自己培养和收购建立了网络优化、综合资源和MSS等盈利前景广阔的产品线，并基本完成产品布局。公司有四大产品线已经为2009年的创利完成了部分试点工作和规划工作。
2008年，公司通过提高产品复用率，降低研发成本，着重来提高人均效益，ICT通用模块数从5个增加到14个，通用模块的项目复用率达到67%。通过对本地化模块的梳理和归并，建立了研发过程信息共享、资源共享机制，有效提高了产品交付使用率及客户满意度。
③服务体系： 2008年服务体系独立，重点加强服务工作的规范化、标准化建设，服务质量进一步提升，工程实施效率不断提高。
贴近客户的本地服务队伍能力不断提高，特别是在2008年发生冰雪、地震灾害和奥运会等重大事件时，及时准确提供服务，帮助客户使用我公司产品保障网络质量，应对重大事件，有效地满足客户工作需要。在关键时刻，充分发挥了应有的作用，得到客户充分认可。进一步增加了用户对公司产品和服务的信心，为今后的业务发展奠定了坚实的基础。
客户在软件维护上的需要不断增加，服务体系通过对维护过程标准化管理，对维护人员培养，对维护过程的严格考核，有效地提升维护质量，得到客户认可，增加了维护收益。
报告期内，公司在IT系统信息化建设方面，新建了人力资源管理E-HR、项目管理EPR等IT应用系统7个，在IT系统的强有力支撑下，体现了统一的业务信息，使得业务流程化、信息透明化、数据精准化，业务数据得到积累，管理监控能力加强，为管理决策提供了数据支持。
报告期内，公司在信息与计算机通信（ICT）领域新签合同约7亿元，承建了中国移动TD-SCDMA试验网网管系统项目建设，涉及中国移动总部以及北京、上海、天津、沈阳、秦皇岛、厦门、广州、深圳等八个城市，为奥运会提供了完备的通讯保障，公司的产品和服务受到了用户的高度评价。为国家在奥运期间实现3G顺利应用和实现“科技奥运”的承诺贡献了一份力量。
报告期内，目前正在实施的主要项目有中国移动部分省份话务网管三期技术服务(维护)合同，辽宁、北京、上海、山东、河北、天津、广东、福建等省移动数据网管奥运扩容工程，北京移动地图地理信息系统二期，北京移动网络支撑客服系统，北京移动话务网管四期二阶段扩容改造，福建移动EMOS三期，广东移动综合资源网管二期，广东移动投资计划管理二期，广东、辽宁、甘肃、移动网络优化系统一期，黑龙江、贵州、内蒙古、山西、天津、湖北、陕西、西藏、浙江、河南、安徽、重庆、福建、海南、江西、宁夏、青海、上海、河北、山西、天津、湖北、陕西、新疆、浙江、河南等省移动话务网管四期工程等等；在中国联通的主要项目有：承建了四川、吉林、黑龙江、安徽、重庆、湖南、福建、广东、甘肃、广西、贵州、海南、江西、内蒙古、青海、宁夏、上海、河北、山西、天津、湖北、陕西、新疆、西藏、云南、河南等省中国联通网优一期工程，黑龙江、北京、湖南、贵州、海南、上海、河北、湖北、陕西、河南等省联通G网四期改造项目，部分省份中国联通的传输网管、经营分析系统、电子运维系统建设等；中石化2008年企业网管系统，中国石化干部管理学院网络项目、中石化华北分公司2008新大楼网络项目、中石化总部监控中心服务项目、中石化2007年网络提升项目、中海油网络架构调优改造项目、中石油环保院网络集成项目、航天科技集团资源管理项目、公安部数据网管二期项目、水利部信息中心流量管理项目、国家防汛抗旱指挥系统一期工程应用支撑平台建设软件采购项目、金质工程总局广域网网管系统项目、北京公交热线电话扩容二期、总参信息化系统集成建设项目、民政部设备采购与安全服务项目、民政部全国最低生活保障信息系统一期工程、望京医院存储扩容、服务器及终端管理系统等，信息安全产品主要销售在电信、交通、金融保险、商业银行、政府、医疗卫生、电力、水力、烟草等行业。
2008年12月，公司与华为技术有限公司签署了“OSS合作伙伴计划”，双方将在OSS领域针对产品研发、需求分析、产品规划等方面进行交流，实现强强联合，为运营商展示和提供高竞争力的集成解决方案。
此外，公司还在新业务拓展方面取得了初步成效，成功的进入运营商新的领域，与中国移动签约B2B电子商务系统项目。由公司为中国移动提供B2B项目软硬件集成、应用软件的开发及供应商的接入服务，并在洽谈深层次多种合作模式。这表明公司继在网络运营支撑系统(OSS)、计划管理系统、电子运维管理系统、信息安全产品解决方案等领域之外，又拓展了一个新的领域，在管理支撑系统(MSS)领域亦将成为公司客户的重要合作伙伴。
增值业务运营取得初步成效，MAS业务已在部分省市开始运营，初步实现收入近300万元人民币；公司出资30万元，参股北京华亿纵横科技有限公司，占该公司总出资额的15%，主要经营手机钱包等项增值业务，公司增值业务已经开始实用化，进入到业务丰富和市场推广阶段。
通过收购增加公司新的产品线，2008年5月，公司成功收购在网络规划、优化方面有丰富经验的广州德达泰尔通信有限公司软件业务部，充分发挥了网优与网管紧密结合、相互协作的优势，提升了公司在网优市场的占有率。
国际业务方面，报告期内，公司在印度和巴基斯坦销售了电信软件及服务，创收2000余万元人民币。
在ITS方面：
报告期内，公司在智能交通（ITS）领域取得了可喜的丰收，全年新签订合同额同比增长超过一倍达4.6亿元人民币。其中，合同金额超过5000万元的项目有4个。新签了“本辽辽高速公路三大系统机电工程”、“福建泉三高速公路项目机电工程”、“温州绕城高速公路项目”“安哥拉交通信号项目”、“宁宿徐盱眙段”、“津汕改造项目等系统工程等项目。特别是“安哥拉交通信号项目”合同额780万美元，是公司首个海外项目取得收获。
报告期内，公司在ITS领域，除了做好现实项目外，还积极为今后业务拓展做了准备工作：
改变市场策略：积极参与行业内的竞争与合作的生态圈，通过与竞争对手的沟通交流，寻找合作的基础，并且在一些区域市场，获得了合作带来的效益。
梳理产品线：通过对ITS技术和产品储备进行梳理，优化产品线，调整配置人员结构；对不具有市场竞争力的产品实行关、停、并、转，最大化地释放人力资源。同时针对市场需求，加大研发力度，今年明确了5条清晰的产品线，落实分工，加大研发、生产、推广的力度：
①监控联网软件产品中标辽宁省监控中心项目，在辽宁和黑龙江两省一期项目的基础上进一步得到了提升并取得市场收益，并积极推动山西、云南、湖南、重庆、吉林等区域的市场工作。
②RTU远程区域控制系统继续取得市场业绩，先后为辽宁本辽辽、陕西蓝商、等项目提供了完善的隧道控制系统解决方案。
③城市ITMS智能交通管理平台产品线在肩负广州内环项目、中山ITS项目实施的同时，完成了产品的规划和30%通用模块组件的研发工作，在工作中用心用脑，研发人员肩负起销售和市场推广人员的职责，为广州/中山接下来的市场工作打开了局面，并取得4项软件著作权。
④UTC交通信号控制系统完成了控制平台软件（上端）的开发及区域协调网络信号机（下端）的开发工作，BUTC控制软件在北京信号和中山项目得到试点和应用，实际应用中超过西门子同类控制软件的效果，获得用户认可，并取得软件著作权；信号机目前正在参与检测机构的测试和试验，符合NTCIP（信号机标准）协议的区域协调信号机的开发成功，将实现ITS在交通控制领域的突破，在掌握了核心技术的同时并将极大提升ITS在交通控制领域的市场竞争力。
⑤视频产品线完成了电子警察（闯红灯／超速）和号牌识别产品的合作开发，电子警察在中山ITS项目中得到了应用，号牌识别产品在湖北凤凰山项目得到了应用。
在高速公路领域，我们将通过监控联网平台软件产品对以省为单位的区域内高速公路网的监控管理进行整合，并籍此寻求增值服务和商业机会。
在城市交通领域，我们将以ITMS智能交通管理平台（上端）与信号控制系统（下端）为核心，辅以视频增值产品，为城市交通提供综合系统解决方案。通过为城市管理者提供综合解决方案提升品牌和能力，同时在整合资源和内容服务上作一些尝试，探索新的经营模式。
2008年，在奥运保障，抗震救灾中，公司全体员工表现出了亿阳人的精神风貌，圆满完成了各项保障任务，受到用户的高度好评。
报告期内，公司完成了117件软件著作权的申请登记，知识产权得到有效保护；公司被评为由科技部、国务院国资委、中华全国总工会联合命名的首批“创新型企业”；公司及全资子公司亿阳安全技术有限公司分别被评高新技术企业；公司被评为黑龙江省“计算机信息系统集成优秀企业”、被评为中国公路学会颁发的“全国高速公路机电工程技术创新奖”和“全国高速公路机电工程优秀系统集成商”。
3、经营中遇到的困难和问题：
1)人才缺乏成为制约公司发展的主要因素，随着公司发展战略的稳步推进以及现有业务的纵深展开，为了充分认识并把握信息化发展的趋势，提升公司软件技术的产品化程度和产业化能力，公司急需高级软件产品架构师、软件产品设计师、产品国际化、行业增值业务应用等高端人才。
总体来看，全球金融危机可能导致全行业的投资趋于谨慎：ICT行业，运营商的投资力度和项目启动时间存在不确定性；ITS行业，国家在4万亿投资中公路建设对ITS业务需求存在延迟性。这些不确定因素对公司未来的经营业绩将产生一定影响，其影响的范围及深度目前尚难以估计。
2)解决困难的对策：
①充分利用目前国际金融危机与经济衰退的带来的机遇，全方位地招聘高级人才。
②电信重组后，部分运营商进行业务整合，建设思路的差异也会给公司带来新的机遇。积极抓住国家4万亿投资计划带来的新机遇，努力抢抓及培育新业务增长点。
4、2009年的工作规划：
2009年是公司发展的关键一年。当前，全世界都面临着经济衰退及金融危机的影响，这次的经济危机，对我国经济发展也带来了很大的制约。但我国拟投入4万亿拉动内需，尤其是电信、交通等基本建设方面会占很大比重。这使我国电信、交通、城市交通、交通工程设施建设处于一个黄金时期，能够保持持续发展。我国电信重组完成后，基本形成了中国移动、中国电信、中国联通三足鼎立的局面，同时，3G技术进入完全商用周期，与之相关联的新兴业务会不断出现，信息产业又迎来一个全新的发展阶段，传统产业的信息化水平也将向纵深展开，对公司来说，机遇大于挑战。公司凭多年在电信及交通等行业中的经验积累，相信能够在竞争中保持领先的地位。
2009年，公司经营管理活动中将全面推行“规划先行、产品引导、规模推广、服务创利”的十六字方针。
规划先行：要通过科学细致的年度规划，来指导公司各项业务的高效和协调开展。根据市场需求，结合客户业务发展及管理关注重点，全面汇总分析用户需求信息，总结提炼，跟踪控制，努力提升我们的管理咨询能力和业务把握能力，形成一套固化的信息沟通机制。通过试点项目，提升公司规划能力，使产品符合公司发展战略要求、有较大市场容量、规模性强，产品生命周期长、易形成核心竞争优势、人均效益高等要求。
产品引导：在业务规划的基础上，大力加强产品的路标规划和开发计划。通过培养我们优秀的产品经理和产品定义人员、优秀的产品架构师和技术经理，重点提升研发产品的交付能力、竞争能力、复用能力。
规模推广：结合公司的规划，确定具体的经营策略，不但要深挖老客户老产品，更要做好新市场、新产品的推广工作。要服从大局，整体创造规模，追求规模的同时再追求单点项目的利润最大化。
服务创利：服务也是产品，服务工作本身也是公司产品的一个组成部分，服务也能做为独立产品，也能创造价值。通过服务技能和流程的提升，有效地控制和引导项目的范围、提高项目实施效率、减少实施成本、产生服务利润。通过服务的努力，提高客户满意度，树立亿阳的服务品牌，进而推出公司的高端服务产品。
2009年，公司将在现实做好的基础上，围绕“四轮驱动”战略，加大面向未来的战略投入力度。通过有效措施，公司管理层有信心在2009年保持主营收入稳步增长、净利润同比增长20%的经营目标，并为未来几年的发展奠定坚实的基础。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
(下转C114版)
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 宋俊德先生 | 因公出差在外，授权董事田绪文先生代为出席并表决； |
| 董事 | 赵刚先生 | 因公出差在外，授权董事长常学群先生代为出席并表决； |
| 独立董事 | 张跃先生 | 因公出差在外，授权独立董事徐斌先生代为出席并表决。 |
| 股票简称 | 亿阳信通 |
| 股票代码 | 600289 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区1号楼 北京市海淀区杏石口路99号B座、哈尔滨南岗区高新技术产业开发区1号楼 |
| 邮政编码 | 100093、哈尔滨：150090 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.boco.com.cn |
| 电子信箱 | bit@boco.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙文恒 | 郭莲花 |
| 联系地址 | 北京市海淀区杏石口路99号B座 | 北京市海淀区杏石口路99号B座 |
| 电话 | 010-88157899 | 010-88157181 |
| 传真 | 010-88140589 | 010-88140589 |
| 电子信箱 | bit@boco.com.cn | bit@boco.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 853,830,766.28 | 895,560,070.57 | -4.66 | 891,273,649.03 |
| 利润总额 | 91,427,371.59 | 145,864,159.79 | -37.32 | 93,201,974.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,740,793.37 | 125,109,852.12 | -41.06 | 85,282,734.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 71,641,915.88 | 113,300,335.78 | -36.77 | 72,675,166.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 543,961,244.11 | 17,805,715.51 | 2,954.98 | 136,750,289.93 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 2,633,923,494.30 | 2,223,631,470.78 | 18.45 | 1,907,101,063.24 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,397,427,168.23 | 1,323,753,207.43 | 5.57 | 1,205,690,646.17 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.43 | -51.16 | 0.35 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.21 | 0.43 | -51.16 | 0.35 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.20 | 0.39 | -48.72 | 0.30 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 5.28 | 9.45 | 减少4.17个百分点 | 7.07 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.42 | 9.86 | 减少4.44个百分点 | 7.13 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 5.13 | 8.56 | 减少3.43个百分点 | 6.03 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.27 | 8.93 | 减少3.67个百分点 | 6.08 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 1.55 | 0.06 | 2,483.33 | 0.56 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.97 | 4.51 | -11.97 | 4.93 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,194,936.82 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 706,098.46 |
| 少数股东权益影响额 | 138,969.14 |
| 所得税影响额 | 58,873.07 |
| 合计 | 2,098,877.49 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 126,131,021 | 43 | 25,226,204 | -3,208,873 | 22,017,331 | 148,148,352 | 42.09 | ||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 126,131,021 | 43 | 25,226,204 | -3,208,873 | 22,017,331 | 148,148,352 | 42.09 | ||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 126,131,021 | 43 | 25,226,204 | -3,208,873 | 22,017,331 | 148,148,352 | 42.09 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 167,178,163 | 57 | 33,435,633 | 3,208,873 | 36,644,506 | 203,822,669 | 57.91 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 167,178,163 | 57 | 33,435,633 | 3,208,873 | 36,644,506 | 203,822,669 | 57.91 | ||
| 三、股份总数 | 293,309,184 | 100 | 58,661,837 | 0 | 58,661,837 | 351,971,021 | 100 | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 亿阳集团股份有限公司 | 123,456,960 | 0 | 24,691,392 | 148,148,352 | 履行股权分置改革承诺。 | 2009年6月26日 |
| 哈尔滨世纪星河科技发展有限公司 | 2,674,061 | 2,674,061 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 126,131,021 | 2,674,061 | 24,691,392 | 148,148,352 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 45,081户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 亿阳集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 42.09 | 148,148,352 | 148,148,352 | 质押148,032,000 | ||
| 北京北邮资产经营有限公司 | 国有法人 | 2.84 | 9,987,552 | 未知 | |||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 2.56 | 9,005,689 | 未知 | |||
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 其他 | 1.23 | 4,317,547 | 未知 | |||
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 其他 | 1.23 | 4,313,618 | 未知 | |||
| 中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.18 | 4,151,903 | 未知 | |||
| 哈尔滨世纪星河科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.91 | 3,208,873 | 质押3,204,000 | |||
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.73 | 2,569,783 | 未知 | |||
| 中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.68 | 2,399,935 | 未知 | |||
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | 其他 | 0.45 | 1,599,856 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | |||||
| 北京北邮资产经营有限公司 | 9,987,552 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 9,005,689 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 4,317,547 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 4,313,618 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 4,151,903 | 人民币普通股 | ||||
| 哈尔滨世纪星河科技发展有限公司 | 3,208,873 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 2,569,783 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金 | 2,399,935 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 | 1,599,856 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－中海优质成长证券投资基金 | 1,584,003 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。 | |||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 亿阳集团股份有限公司 | 邓伟 | 20 | 1994年9月23日 | 对外投资、控股经营；石油及矿产资源投资开发；进出口业务及国内外贸易；承揽大型工程项目等。 |
| 姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 最近五年内的职业 | 最近五年内的职务 |
| 邓伟 | 中国 | 无 | 创办亿阳集团 | 亿阳集团董事长兼总裁 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 常学群 | 董事长 | 男 | 51 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 10,000 | 12,000 | 分红派息 | 40.03 | 否 | ||||
| 任志军 | 董事/总裁 | 男 | 41 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 10,000 | 12,000 | 分红派息 | 54.45 | 否 | ||||
| 王龙声 | 董事/财务总监 | 男 | 43 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 3,300 | 3,960 | 分红派息 | 35.5 | 否 | ||||
| 田绪文 | 董事/副总裁 | 男 | 37 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 9,900 | 11,880 | 分红派息 | 36.34 | 否 | ||||
| 孙文恒 | 董事/副总裁/董秘 | 男 | 38 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 34.29 | 否 | |||||||
| 李争 | 董事/副总裁 | 男 | 42 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 15,500 | 18,600 | 分红派息 | 40.82 | 否 | ||||
| 宋俊德 | 董事 | 男 | 69 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 11.7 | 否 | |||||||
| 崔永生 | 董事/副总裁 | 男 | 40 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 5,800 | 6,960 | 分红派息 | 33.6 | 否 | ||||
| 赵刚 | 董事/工会主席 | 男 | 40 | 2008年11月10日～ 2010年11月28日 | 30.21 | 否 | |||||||
| 谢德全 | 董事 | 男 | 60 | 2008年11月10日～ 2010年11月28日 | 0.4 | 是 | |||||||
| 张跃 | 独立董事 | 男 | 45 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 10 | 否 | |||||||
| 徐斌 | 独立董事 | 男 | 45 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 10 | 否 | |||||||
| 吕启明 | 独立董事 | 男 | 64 | 2008年6月20日～ 2010年11月28日 | 7.5 | 否 | |||||||
| 邵太良 | 独立董事 | 男 | 66 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 9.17 | 否 | |||||||
| 张晓明 | 独立董事 | 男 | 45 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 10 | 否 | |||||||
| 张小红 | 监事会主席 | 男 | 43 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 13,500 | 16,200 | 分红派息 | 41.53 | 否 | ||||
| 赵更书 | 监事 | 女 | 36 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 是 | ||||||||
| 梁莉 | 监事 | 女 | 36 | 2008年6月20日～ 2010年11月28日 | 13.76 | 否 | |||||||
| 王涓 | 监事 | 女 | 33 | 2008年5月30日～ 2010年11月28日 | 10.44 | 否 | |||||||
| 阎岩 | 监事 | 女 | 40 | 2008年5月30日～ 2010年11月28日 | 8.76 | 否 | |||||||
| 潘阳发 | 副总裁 | 男 | 35 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 37.43 | 否 | |||||||
| 孟红威 | 副总裁 | 女 | 37 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 33.52 | 否 | |||||||
| 曹星 | 副总裁 | 女 | 37 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 33.92 | 否 | |||||||
| 何永庆 | 副总裁 | 男 | 43 | 2007年11月29日～ 2010年11月28日 | 16.56 | 否 | |||||||
| 合计 | / | / | / | / | 68,000 | 81,600 | / | 559.93 | / | / | / | ||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 计算机与通信业务 | 596,692,954.30 | 210,789,043.30 | 64.67 | -5.44 | -17.37 | 增加8.56个百分点 |
| 智能交通业务 | 255,601,924.49 | 213,789,773.33 | 16.36 | -3.37 | -3.23 | 减少0.75个百分点 |
| 合 计 | 852,294,878.79 | 424,578,816.63 | 50.18 | -4.83 | -10.81 | 增加7.12个百分点 |