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    A22版:信息披露
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      | A22版:信息披露
    大成基金管理有限公司
    关于在招商银行股份有限公司
    开通部分基金“定期定额投资计划”的公告
    长盛货币市场基金收益支付公告
    武汉健民药业集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
    上投摩根基金管理有限公司
    关于调整投资者在交通银行办理旗下基金
    定期定额投资业务最低申购金额的公告
    河南中原高速公路股份有限公司
    关于全省取消政府还贷二级公路收费有关情况公告
    上海兴业房产股份有限公司第七届董事会
    关于召开二〇〇八年度股东大会的提示性公告
    关于国海富兰克林基金管理有限公司
    在中信建投证券有限责任公司
    开通旗下开放式基金基金转换业务的公告
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    上海兴业房产股份有限公司第七届董事会关于召开二〇〇八年度股东大会的提示性公告
    2009年05月04日      来源:上海证券报      作者:
      证券编码:600603     证券简称: ST兴业     编号:2009-028

      上海兴业房产股份有限公司第七届董事会

      关于召开二〇〇八年度股东大会的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、 会议时间:二〇〇九年五月八日(星期五)下午一时整。

      二、 会议地点:上海影城(地址:新华路160号,近番禺路)。

      三、 会议内容:审议并表决以下事项:

      1、公司二○○八年年度报告;

      2、公司二○○八年度监事会报告;

      3、公司二○○八年度财务决算报告;

      4、公司二○○八年度利润分配预案。

      5、关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案。

      6、关于增补罗云贵为公司第七届董事会董事的议案;

      7、关于增补杨贤平为公司第六届监事会监事的议案。

      四、 表决办法:本次二○○八年度股东大会采用现场投票方式进行。

      五、 会议出席对象。

      1、 截止二〇〇九年四月二十八日(星期二)上海证券交易所下午交易结束,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席并参加表决。

      2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

      3、 本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

      六、 参加会议的登记方法。

      1、 股东凭证参加登记。

      (1)公司股东持股东帐户卡、本人身份证。

      (2)股东代表人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人的股东帐户卡。

      (3)法人股东持股东帐户卡、企业营业执照复印件、代表人的授权委托书。

      (4)公司不接受信函、传真登记。

      2、 登记时间:二○○八年度股东大会召开当日在上海影城现场可进行登记,起止时间为二○○九年五月八日十二时至下午一时三十分。

      特此公告。

      上海兴业房产股份有限公司董事会

      二〇〇九年四月三十日