上海兴业房产股份有限公司第七届董事会
关于召开二〇〇八年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 会议时间：二〇〇九年五月八日（星期五）下午一时整。
二、 会议地点：上海影城（地址：新华路160号，近番禺路）。
三、 会议内容：审议并表决以下事项：
1、公司二○○八年年度报告；
2、公司二○○八年度监事会报告；
3、公司二○○八年度财务决算报告；
4、公司二○○八年度利润分配预案。
5、关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案。
6、关于增补罗云贵为公司第七届董事会董事的议案；
7、关于增补杨贤平为公司第六届监事会监事的议案。
四、 表决办法：本次二○○八年度股东大会采用现场投票方式进行。
五、 会议出席对象。
1、 截止二〇〇九年四月二十八日（星期二）上海证券交易所下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席并参加表决。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
六、 参加会议的登记方法。
1、 股东凭证参加登记。
（1）公司股东持股东帐户卡、本人身份证。
（2）股东代表人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人的股东帐户卡。
（3）法人股东持股东帐户卡、企业营业执照复印件、代表人的授权委托书。
（4）公司不接受信函、传真登记。
2、 登记时间：二○○八年度股东大会召开当日在上海影城现场可进行登记，起止时间为二○○九年五月八日十二时至下午一时三十分。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司董事会
二〇〇九年四月三十日