大商集团股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次股东大会无否决或修改议案的情况。
● 本次股东大会无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
大商集团股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月30日下午2时在大连市中山区青三街1号公司总部会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共8人，代表公司股份84,860,879股，占公司股份总数的28.89%。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长牛钢先生主持，北京金杜律师事务所律师王骞、马双驰出席会议并做见证。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以书面记名投票表决方式，审议了以下议案：
1、审议通过公司《2008年度董事会工作报告》
同意84,860,879股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
2、审议通过公司《2008年度监事会工作报告》
同意84,860,879股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
3、审议通过公司《2008年度财务决算报告》
同意84,860,879股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
4、审议通过公司《2008年度利润分配方案》
同意84,860,879股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
5、审议通过《2008年度报告和年度报告摘要》
同意84,860,879股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
6、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意84,860,879股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
7、审议通过《关于确定公司2009年申请银行授信额度的议案》
同意84,860,879股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
8、审议通过《关于支付会计师事务所2008年度审计费用的议案》
同意84,860,879股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意84,860,879股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
10、审议通过《关于独立董事述职报告的议案》
同意84,860,879股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
11、审议通过《关于支付独立董事2008年度薪酬的议案》
同意84,860,879股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
12、审议通过《关于支付公司董事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》
同意84,860,879股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股；反对0股。
13、审议通过《2009年度日常关联交易的议案》
关联股东回避表决，其他非关联股东同意18,797,850股，占出席会议有表决权股份总数的70.80%；弃权0股；反对7,753,540股。
14、审议通过《关于为大连大商集团有限公司提供担保的议案》
关联股东回避表决，其他非关联股东同意18,797,850股，占出席会议有表决权股份总数的70.80%；弃权0股；反对7,753,540股。
三、律师见证情况
北京金杜律师事务所律师现场出席了本次股东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、大商集团股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所出具的《法律意见书》。
大商集团股份有限公司
2009年4月30日