新天国际葡萄酒业股份有限公司二00八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2009年5月4日上午10：30
2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号新天大厦3层
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长、总经理李新萍
6、由于公司董事长李建一先生因公务不能出席，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，由公司副董事长、总经理李新萍女士代为主持本次股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定举行。
二、会议的出席情况
公司总股本470,360,800，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数5人，代表股份206,294,884股，其中流通股股30,542,880;参加本次会议的股东总数占公司总股本的43.86%; 公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过如下议案：
(一)、审议通过了《公司2008 年董事会工作报告》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年2月18日的《上海证券报》上的2009－008号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,294,884 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
(二)、审议通过了《公司2008 年监事会工作报告》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年2月18日的《上海证券报》上的2009－008号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,294,884 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（三）、审议通过了《公司2008 年财务决算报告》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年2月18日的《上海证券报》上的2009－008号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,294,884 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（四）、审议通过了《公司2008 年度利润分配预案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年2月18日的《上海证券报》上的2009－008号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,294,884 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 |
（五）、审议通过了《公司2008 年年度报告正文和报告摘要》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年2月18日的《上海证券报》上的2009－008号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,294,884 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（六）、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年2月18日的《上海证券报》上的2009－008号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,294,884 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（七）、审议通过了《关于公司2009 年日常关联交易的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年2月18日的《上海证券报》上的2009－008号公告。
该议案关联股东回避表决，表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 30,542,880 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（八）、审议通过了《关于关于独立董事述职报告的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年2月18日的《上海证券报》上的2009－008号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,294,884 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（九）、审议通过了《关于新天集团控股子公司新疆太阳城建设开发投资有限公司向公司控股子公司转让土地关联交易的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年3月6日的《上海证券报》上的2009－012号公告。
该议案关联股东回避表决，表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 30,542,880 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（十）、审议通过了《关于新天集团购买公司房产关联交易的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年3月6日的《上海证券报》上的2009－012号公告。
该议案关联股东回避表决，表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 30,542,880 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（十一）、审议通过了《关于陈槺先生辞去公司董事职务的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年3月6日的《上海证券报》上的2009－012号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,294,884 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（十二）、审议通过了《关于增补王军先生为公司第四届董事会董事的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年3月6日的《上海证券报》上的2009－012号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,294,884 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（十三）、审议通过了《修改公司章程关于董事名额事项的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年3月6日的《上海证券报》上的2009－012号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,294,884 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（十四）、审议通过了《公司拟变更名称的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年3月24日的《上海证券报》上的2009－016号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,294,884 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（十五）、审议通过了《关于推选姜锡明先生为公司独立董事的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年4月11日的《上海证券报》上的2009－017号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,294,884 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（十六）、审议通过了《关于张洗尘先生辞去公司监事的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年2月18日的《上海证券报》上的2009－008号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,294,884 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（十七）、审议通过了《关于推选安涛先生为公司第四届监事会监事的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年2月18日的《上海证券报》上的2009－008号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,294,884 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（十八）、审议通过了《关于李明先生辞去公司监事的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年2月18日的《上海证券报》上的2009－008号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,294,884 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
（十九）、审议通过了《关于推选刘军先生为公司第四届监事会监事的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年2月18日的《上海证券报》上的2009－008号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 206,294,884 | 0 | 0 |
| 占有效表决权（%） | 100 | 0 | 0 |
三、律师出具的法律意见书：
新疆天阳律师事务所李大明律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：本所律师认为，公司二○○八年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件：
1．新天国际葡萄酒业股份有限公司二00八年度股东大会决议。
2．新天国际葡萄酒业股份有限公司二00八年度股东大会法律意见书。
3、新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第二十一、二十二次、二十三、二十四次会议公告。
新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会
2009年5月4日