中化国际（控股）股份有限公司二OO八年度股东大会决议公告
【特别提示】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【重要内容提示】
●本次会议没有被否决的议案；
一、会议召开和出席情况
中化国际（控股）股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月4日在北京怡生园国际会议中心召开，出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份总数为751,978,955股，占公司总股份的52.31％，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
会议由罗东江董事长主持。公司董事会成员、监事会成员出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
会议经逐项记名表决，审议通过以下八项普通决议和一项特别决议：
（一）普通决议
1、同意《公司2008年度董事会工作报告》
同意票代表股数751,978,955股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
2、同意《公司2008年度监事会工作报告》
同意票代表股数751,978,955股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
3、同意《公司2008年度财务决算报告》
同意票代表股数751,978,955股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
4、同意《公司2008年度利润分配方案》
以公司2008年末总股本1,437,589,571股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利2元（含税），总计分配利润金额287,517,914.2元，占可供分配利润的78.04%，剩余未分配利润80,918,633.97元结转下年度。
同意票代表股数751,978,955股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
5、同意《关于续聘德勤华永为公司2009年度审计机构的提案》
同意票代表股数751,978,955股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
6、同意《关于公司2009年日常关联交易的提案》（此项决议涉及关联交易，关联方股东—中国中化集团公司回避表决）
同意票代表股数4,560,660股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
7、同意《关于选举程凤朝为公司独立董事的提案》
同意票代表股数751,978,955股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
8、同意《关于为全资子公司提供担保的提案》
同意票代表股数751,978,955股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票代表股数0股；弃权票代表股数0股。
（二）特别决议
1、同意《关于修订公司章程的提案》
同意将公司利润分配政策修订为:公司坚持每年至少一次分红，分红比例不低于公司可供分配利润总额的20%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。
同意在公司经营范围中增加：钢材、橡胶及橡胶制品；橡胶作物种植。
同意票代表股数751,432,755股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对票代表股数546，200股，占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权票代表股数0股。
三、法律意见书的结论意见
本次年度股东大会由北京市天元律师事务所王振强、于利淼律师现场见证，并出具法律意见书。见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，召集人召集会议的行为合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2009年5月4日