泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议决议公告
2009年05月05日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2009-040
泛海建设集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第六届董事会第二十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年5月4日，会议通知和会议文件于2009年4月30日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票12份，收回12份。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
会议审议通过了《关于确定2009年公司债券期限的议案》（表决结果：同意：12票，反对：0票，弃权：0票）。
公司2009年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜。公司董事会综合考虑公司未来项目开发的资金需求及债券市场的具体情况，根据股东大会的授权，确定公司2009年拟发行的公司债券的期限为5年。
特此公告。
泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○九年五月五日