湖北潜江制药股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召集、召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2009年5 月4日上午10:30；
2、网络投票时间：2009年5 月4 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
（二）现场会议召开地点：
武汉经济技术开发区高新技术产业园28号公司二楼会议室
（三）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：叶继革先生；
（六）符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、会议出席情况
参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共169人,代表有效表决权股份52,387,073股,占公司总股份的41.75%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份45,614,780股，占公司股份总数的36.36%；参加网络投票的股东165名，代表股份6,772,293股，占公司股份总数的5.40%。
三、提案审议及表决情况：
根据《股票上市规则》和公司章程的相关规定，本次会议采取现场及网络投票表决方式审议通过了本次股东大会会议议题，议案表决结果如下：
审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜的议案》；
同意授权董事会办理公司资产置换暨向特定对象发行股份购买资产相关事宜的期限，授权期限延长一年。
表决情况：出席会议有表决权的股份数为52,387,073股，同意52,093,455 股，占本次会议表决股份总数股99.44%；反对235,418股，占本次会议表决股份总数股的0.45%；弃权58,200 股，占本次会议表决股份总数股的0.11%。
四、参加本次会议的前十大流通股股东表决情况
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 股东名 称 | 珠海中珠股份有限公司 | 湖北省潜江市制药厂 | 湖北瑞文医药开发有限公司 | 高建国 | 康洪波 | 李光静 | 董贵明 | 徐敏 | 陈英辉 | 佟以利 |
| 所持股 数 | 37600000 | 5764680 | 2250000 | 971600 | 420137 | 329700 | 234700 | 188900 | 188000 | 184300 |
| 投票序号1 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
五、律师见证情况
湖北正信律师事务所潘玲、朱艳妮律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《湖北正信律师事务所关于湖北潜江制药股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为“潜江制药本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和潜江制药《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”
六、备查文件
1、湖北潜江制药股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议决议；
2、湖北正信律师事务所关于湖北潜江制药股份有限公司2009 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北潜江制药股份有限公司董事会
二○○九年五月五日