湖南科力远新能源股份有限公司
2009年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年第二次临时股东大会于2009年5月4日在长沙紫东阁华天大酒店24楼会议室召开，出席会议的股东和股东代表 4人，所持(或所代表)的股份总数为93,811,515股，占公司总股份的 32.77 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长钟发平先生主持召开，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、会议议案审议情况
大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
赞同93,811,515股，反对 0 股，弃权 0 股，赞同股占出席会议股东所持股份总数的100% ，通过。
2、关于收购和汉公司全部股权的议案
赞同93,811,515股，反对 0 股，弃权 0 股，赞同股占出席会议股东所持股份总数的100% ，通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由湖南启元律师事务所邹棒律师进行了全程见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2009年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2009年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2009年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效,通过。
四、备查文件目录
1. 公司2009年第二次临时股东大会决议；
2. 律师法律意见书。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2009年5月4日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2009－022
湖南科力远新能源股份有限公司
关于变更办公地址及联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
自2009年5月4日起，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址由原长沙市经济开发区星沙南路6号迁至长沙市岳麓区长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号，具体地址和联系方式如下：
联系地址：长沙市岳麓区长沙国家高新技术产业开发区桐梓坡西路348号
邮政编码：410205
联系电话：0731-8983638
传 真: 0731-8983623
公司网址：http://www.corun.com
提醒各位投资者注意前述公司办公地址及联系方式变更事项。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2009年5月4日