北京三元食品股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
北京三元食品股份有限公司于2009年5月5日以现场会议及网络投票相结合的方式召开2008年年度股东大会，其中现场会议在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集，会议通知已于2009年4月9日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共164名，代表公司股份355,429,900股，占公司有表决权股份总数的55.97%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中，出席现场会议并投票的股东及授权代表7名，代表公司股份350,529,947股，占公司有表决权股份总数的55.20%；参加网络投票的股东157名，代表公司股份4,899,953股，占公司有表决权股份总数的0.77%。现场会议由公司董事长张福平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；
表决结果：同意354,064,176股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.62%，反对1,199,624股，弃权166,100股。
二、 审议通过了《公司2008年度董事会报告》；
表决结果：同意354,013,076股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.60%，反对1,095,124股，弃权321,700股。
三、 审议通过了《公司2008年度监事会报告》；
表决结果：同意354,013,376股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.60%，反对1,095,024股，弃权321,500股。
四、 审议通过了《公司2008年年度报告及摘要》；
表决结果：同意354,009,075股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.60%，反对1,095,024股，弃权325,801股。
五、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；
表决结果：同意353,969,279股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.59%，反对1,271,020股，弃权189,601股。
六、审议通过了《公司2008年度资产减值准备计提及转回的预案》；
表决结果：同意354,027,375股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.61 %，反对1,095,024股，弃权307,501股。
七、审议通过了《公司2009年度日常关联交易的议案》；
北京企业（食品）有限公司及北京三元集团有限责任公司为关联股东，回避本项议案的表决。
表决结果：同意3,598,319股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的70.03%，反对1,214,124股，弃权325,701股。
八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意354,009,175股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.60 %，反对1,095,024股，弃权325,701股。
九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
北京企业（食品）有限公司及北京三元集团有限责任公司为关联股东，回避本项议案的表决。
表决结果：同意3,717,819股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的72.36%，反对1,095,024股，弃权325,301股。
十、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意354,009,475股，占参加投票表决的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.60%，反对983,024股，弃权437,401股。
北京市共和律师事务所李东明律师、孙云柱律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
北京三元食品股份有限公司董事会
2009年5月5日