上海航天汽车机电股份有限公司
第四届董事会第十四次会议
决议公告
2009年4月27日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2009年5月5日以通讯方式召开，应到董事9名，全体董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
2008年年度股东大会已选举梁浩宇先生为公司第四届董事会董事，经董事长姜文正先生提议，董事会选举梁浩宇先生为董事会薪酬与考核委员会委员，姜文正先生不再担任该委员会委员。
二、《关于公司高级管理人员任免职的议案》
1、经总经理提名，董事会聘任王厚铨、林思江先生为公司副总经理。
2、公司财务负责人（总会计师）何益明先生因工作调动，向董事会提出辞去财务负责人（总会计师）职务的请求。董事会经研究，同意何益明先生的辞职请求，并谨向何益明先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
经总经理提名，董事会聘任徐杰先生为公司财务负责人（总会计师）。
独立董事对本次高级管理人员的任免职发表了独立意见，认为任免职程序符合《公司章程》的有关规定。
附简历：
王厚铨先生：1953年2月出生，大专学历，工商管理硕士学位，经济师。曾任上海日立电器有限公司生产总监、制造总监，上海扎努西（珂纳）电气机械有限公司总经理，上海海立集团电器有限公司冰箱压缩机事业部总经理，上海航天汽车机电股份有限公司总经理助理兼光伏事业部部长。现任上海航天汽车机电股份有限公司副总经理。
林思江先生：1958年7月出生，大专学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任上海新江机器厂空调分厂总工程师，空调国际（上海）有限公司市场部经理、副总经理，上海航天汽车机电股份有限公司传感器分公司总经理，上海德尔福汽车空调系统有限公司副总经理，上海航天汽车机电股份有限公司总经理助理兼汽车配件事业部部长。现任上海航天汽车机电股份有限公司副总经理。
徐杰先生：1973年8月出生，大学学历，工学学士，会计硕士，高级经济师。曾任上海测控通讯研究所副总经济师，上海航天电子通讯设备研究所财务副总监，上海航天计算机技术研究所财务副总监，上海无线电设备研究所总会计师，内蒙古神舟硅业有限责任公司财务总监。现任上海航天汽车机电股份有限公司财务负责人（总会计师）。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月六日
股票代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2009-018
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届监事会第十三次会议
决议公告
2009年4月27日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知及相关资料以书面形式送达全体监事。5名监事于2009年5月5日以通讯方式列席了上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第十四次会议后，以通讯方式召开了第四届监事会第十三次会议，应到监事5名，全体监事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
第四届监事会第十三次会议对董事会通过的高管聘任和调整薪酬委员会委员等事项无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
2009年5月6日