南京纺织品进出口股份有限公司关于召开2008年度股东大会的第二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会已于2009年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2008年度股东大会的通知》（临2009-11号）。为提高股东参与程度，保证中小投资者利益，现第二次公告公司召开2008年度股东大会的通知。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，第五届二十六次董事会决定于2009年5月11日上午9：30在南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室召开2008年度股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2009年5月11日上午9：30
2、会议地址：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室
3、会议主要议程：
（1）审议《2008年年度报告》及摘要；
（2）审议《2008年度董事会工作报告》；
（3）审议《2008年度监事会工作报告》；
（4）审议《2008年度财务决算报告》；
（5）审议《关于2008年度利润分配的预案》；
（6）审议《关于董事会换届选举的预案》；
（7）审议《关于监事会换届选举的预案》；
（8）审议《2009年度日常关联交易议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（10）审议《关于确定2009年度银行贷款授信额度的议案》；
（11）审议《关于确定2009年度对控股子公司担保额度的议案》；
（12）审议《关于发行公司债券的议案》；
（13）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行本期公司债券相关事宜的议案》；
（14）审议《关于对外转让参股公司朗诗置业部分股权的议案》；
（15）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（16）独立董事向股东大会作年度述职报告。
4、出席对象
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
（2）截止2009年5月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记办法
（1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持授权委托书，代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间、地点及联系人：
时间：2009年5月7日（上午9：00-11：00，下午2：00—5：00）
地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室
联系人：冉芳 、 王海英
联系电话：025-83331602、83331634
传真：025-83331639
邮政编码：210009
6、股东住宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2009年5月6日
附：《授权委托书》
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2008年度股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
（1）《2008年年度报告》及摘要；
同意 反对 弃权
（2）《2008年度董事会工作报告》；
同意 反对 弃权
（3）《2008年度监事会工作报告》；
同意 反对 弃权
（4）《2008年度财务决算报告》；
同意 反对 弃权
（5）《关于2008年度利润分配的预案》；
同意 反对 弃权
（6）《关于董事会换届选举的预案》；（股东每拥有一股股份，可享有12票投票权）
| 累积投票制 | 候选人 | 投票数 |
| （6.1） | 单晓钟 | |
| （6.2） | 杨京城 | |
| （6.3） | 王勇 | |
| （6.4） | 韩勇 | |
| （6.5） | 丁杰 | |
| （6.6） | 郭素强 | |
| （6.7） | 汪纯夫 | |
| （6.8） | 赵万龙 | |
| （6.9） | 徐康宁 | |
| （6.10） | 杨忠 | |
| （6.11） | 王开田 | |
| （6.12） | 邱斌 |
（7）《关于监事会换届选举的预案》；（股东每拥有一股股份，可享有2票投票权）
| 累积投票制 | 候选人 | 投票数 |
| （7.1） | 王敏 | |
| （7.2） | 张建 |
（8）《2009年度日常关联交易议案》；
同意 反对 弃权
（9）《关于修改<公司章程>的议案》；
同意 反对 弃权
（10）《关于确定2009年度银行贷款授信额度的议案》；
同意 反对 弃权
（11）《关于确定2009年度对控股子公司担保额度的议案》；
同意 反对 弃权
（12）《关于发行公司债券的议案》；（逐项表决）
（12.1）发行规模 同意 反对 弃权
（12.2）向公司原股东配售安排 同意 反对 弃权
（12.3）债券期限 同意 反对 弃权
（12.4）票面利率 同意 反对 弃权
（12.5）还本付息 同意 反对 弃权
（12.6）发行方式 同意 反对 弃权
（12.7）募集资金用途 同意 反对 弃权
（12.8）本次发行公司债券决议的有效期 同意 反对 弃权
（12.9）在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时采取的相关措施 同意 反对 弃权
（13）《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行本期公司债券相关事宜的议案》；
同意 反对 弃权
（14）《关于对外转让参股公司朗诗置业部分股权的议案》；
同意 反对 弃权
（15）《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
同意 反对 弃权
特别提示：以上委托意见，如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按照自己的意思表决投票。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号：
（本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效）
2009年 月 日