西安海星现代科技股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2009年5月4日以通讯表决的方式召开。应出席董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
一、同意韩钢先生因个人原因辞去公司总经理职务；
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
二、同意聘任方荣岳先生担任公司总经理职务，并担任公司法定代表人，聘期自本次会议决议通过之日起至第三届董事会换届之日止。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
三、同意聘任徐韬先生担任公司副总经理职务，聘期自本次会议决议通过之日起至第三届董事会换届之日止。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
四、同意聘任黄华敏先生担任公司财务总监职务，聘期自本次会议决议通过之日起至第三届董事会换届之日止。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
独立董事已就上述事项发表了同意的意见。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年五月四日
附：
1、方荣岳先生简历：
方荣岳先生现年45岁，汉族，管理学博士，高级会计师。历任上海财经大学助教，丽珠医药集团股份有限公司部门经理，丽珠（香港）有限公司副总经理，联合国际财务投资有限公司董事、总经理，上海产权集团有限公司计划财务部总经理，广西花红药业股份有限公司副总经理兼财务总监，浙江龙盛集团股份有限公司独立董事等职。
2、徐韬先生简历：
徐韬，男，1967年出生，现年41岁，大专学历，自2002年11月起，历任西安海星科技投资控股（集团）有限公司资金计划部部长、副总裁、董事；现任本公司董事。
3、黄华敏先生简历：
黄华敏先生现年38岁，汉族，大学学历，会计师。1993年7月至1996年3月，任珠海经济特区珠江磨刀门综合开发有限公司会计；1996年3月至2008年9月，就职于丽珠医药集团股份有限公司，先后担任丽珠集团丽新公司财务负责人、总经理助理，丽珠集团丽威公司财务部经理兼商务部经理，丽珠医药集团股份有限公司财务结算中心经理。
证券代码：600185 股票简称：海星科技 编号：临2009-037
西安海星现代科技股份有限公司
重大资产重组工作进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于2008年9月22日收到中国证监会《关于核准西安海星现代科技股份有限公司向珠海格力集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2008〕1138号），根据相关规定和要求，现将公司重大资产重组工作的进展情况公告如下：
一、针对公司目前存在的重大诉讼事项（该诉讼事项详见2008年10月8日公司披露的《诉讼事项公告》），至本公告披露日，解决方案仍在磋商之中，未取得实质性进展。
二、风险提示:
1、诉讼事项是否使公司存在承担责任的风险
（1）关于中天建设集团有限公司与西安海星房地产综合开发有限公司（以下简称：海星房地产）、西安海星科技投资控股（集团）有限公司（以下简称：海星集团）、本公司建设工程施工合同纠纷案，陕西省西安市中级人民法院已作出裁定，准许原告中天建设集团有限公司撤回对本公司的起诉（该事项详见2008年12月3日公司披露的《诉讼事项公告》）。但法院因本案对海星房地产处于西安市高新区科技路与高新一路什字海星城市广场9956.74平方米及西新街海星智能大厦441.85平方米的财产查封尚未解除。
经公司向海星房地产征询：截至2009年5月5日，海星房地产已向中天建设集团有限公司按期支付工程欠款23338980.8元（其中现金支付11500000元，抵款11828980.8元）；海星房地产未能依照“和解协议”约定完成抵给中天建设集团有限公司的海星城市广场西塔楼第五层的房屋过户手续，中天建设集团有限公司未向法院申请解除对海星房地产财产的保全措施。
（2）关于中铁十五局集团有限公司（以下简称：中铁十五局）与海星集团、本公司、海星房地产、河南海星高速公路发展有限公司等的项目建设管理委托合同纠纷案，至目前，人民法院尚未就该诉讼事项进行判决，故该诉讼事项将有可能使公司存在承担责任的风险。因此案，公司西高科技国用（2001）字第3764 3号国有土地使用证项下国有土地使用权（使用权面积为15445.847平方米，位置西安市高新区科技二路62号以南，地号GXII-（1）-13）、西安市房权证高新区字第1050104013-24-3号项下房屋建筑面积5132.73平方米、西安市房权证高新区字第1050104013-24-2号项下房屋建筑面积3516.5平方米、西安市房权证高新区字第1050104013-24-1号项下房屋建筑面积12197.09平方米，被法院查封。
2、上述诉讼事项对重大资产重组工作进程的影响
目前，公司重大资产重组工作因重大诉讼未解决，仍未实质进展。
（1）经公司向海星集团征询，海星集团与中铁十五局一直就项目建设管理委托合同纠纷案的和解进行沟通，尚未形成和解方案。
公司认为,截至目前海星集团能否解决诉讼尚无法判断，若双方无法达成和解，可能对公司重大资产重组工作造成不利影响。
（2）经公司向重组方珠海格力集团公司征询，由于中铁十五局与本公司就项目建设管理委托合同纠纷案可能使公司存在承担责任的风险,若该风险不能及时消除，可能导致公司重大资产重组工作在规定的时间内无法实施。
三、有关事项的说明
中国证监会《关于核准西安海星现代科技股份有限公司向珠海格力集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2008〕1138号）的有效期截至2009年9月17日，请投资者注意投资风险。
公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者详细阅读上述公告及相关文件。
特此公告。
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年五月五日
证券代码：600185 股票简称：海星科技 编号：临2009-038
西安海星现代科技股份有限公司
关于举行2008年年度报告
网上说明会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司2008年年度报告已经于2009年4月30日发布，公司将于2009年5月11日（星期一）下午15：00—17：00点举行2008年年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“陕西地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/shanxi/），参与公司本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：
董事会秘书：周云龙 会计机构负责人：吴玉忠
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二〇〇九年五月五日