苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第二届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次临时会议于二〇〇九年四月二十九日以书面形式通知全体董事、监事及高管人员，并于二〇〇九年五月五日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交2009年第一次临时股东大会审议；
决议在原有经营范围基础上增加“承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）”两项内容。
变更后的公司经营范围为：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）；承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（具体内容以工商登记为准）
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交2009年第一次临时股东大会审议；
原章程：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”
修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；建筑装饰设计咨询、服务；家具制作。承接各类型建筑幕墙工程的设计、生产、制作、安装及施工；承接金属门窗工程的加工、制作及施工；木制品制作；建筑石材加工。承接机电设备安装工程的制作、安装（凭资质证书许可经营）；承接城市园林绿化工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接园林古建筑工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；承接消防设施工程的设计与施工（凭资质证书许可经营）；民用、公用建筑工程设计（凭资质证书许可经营）；承接钢结构工程施工（凭资质证书许可经营），承接轻型钢结构工程设计（凭资质证书许可经营）。承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”
修改后的公司章程刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于提议召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
决议于2009年5月21日召开公司2009年第一次临时股东大会，股东大会通知请参见2009-018号公司公告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇〇九年五月五日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2009-018
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第二届董事会第十五次临时会议于二〇〇九年五月五日召开，会议决议于二〇〇九年五月二十一日召开公司2009年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2009年5月21日（星期四）上午10点
2、会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2009年5月14日
二、会议议题：
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
三、出席会议对象：
1、截至2009年5月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
1、 登记时间：2009年5月15日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
2、 登记地点：苏州市西环路888号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 投资管理部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年5月15日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：戴轶钧、龙 瑞
联系电话：0512-68660622
传 真：0512-68660622
地 址：苏州市西环路888号
邮 编：215004
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇〇九年五月五日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2009年5月21日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。