华纺股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议无新提案提交表决。
华纺股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月6日在本公司会议室召开，出席会议的股东和股东代表共3人，代表股份数14,981.51万股，占公司总股本的46.85%，公司6名董事、3名监事、3名高管人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由杜淑明董事长主持，经逐项审议，以记名投票方式通过如下事项：
一、《2008年度董事会工作报告》。
表决结果：14,981.51万股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
二、《2008年度监事会工作报告》。
表决结果：14,981.51万股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
三、《2008年财务决算报告》。
表决结果：14,981.51万股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
四、《2009年财务预算方案》。
表决结果：14,981.51万股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
五、《公司2008年年度报告》全文及摘要。
表决结果：14,981.51万股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
六、《〈华纺股份公司章程〉修正案》。
表决结果：14,981.51万股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
七、《公司2008年度利润分配预案》。
表决结果：14,981.51万股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
八、《关于聘任2009年度会计师事务所的议案》。
表决结果：14,981.51万股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
九、《关于华纺股份与天鸿热电供汽之关联交易的议案》。
表决结果：在关联方股东滨印集团回避表决的情况下，8,513.41万股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
十、《关于增补陈晓峰为公司董事的议案》。
表决结果：14,981.51万股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
本次股东大会由国浩律师集团（北京）事务所黄伟民律师出席会议见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2009年5月7日