河南平高电气股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
河南平高电气股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年4月15日在《中国证券报》第C12版、《上海证券报》第C34版公告会议通知，于2009年5月6日9时在公司本部由董事会召集，以现场方式召开。会议由董事长魏光林先生主持，公司部分董事、监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表共3人，代表公司股份215,109,084股，占平高电气有表决权股份总数511,243,176股的42.08%。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于增补公司第四届董事会股东代表董事的议案》：
具体选举情况如下：
韩书谟
赞成215,109,084股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；
王武杰
赞成215,109,084股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%。
同意增补韩书谟和王武杰两位先生为公司第四届董事会股东代表董事，韩书谟和王武杰两位先生的简历如下：
韩书谟，男，1966年9月出生，河南光山县人，清华大学工学硕士，博士在读，中共党员，高级工程师。1988年进入河南平高电气股份有限公司后一直从事高压开关产品的设计研发工作。历任河南平高电气股份有限公司技术中心主任、副总工程师、总工程师、副总经理。现任平高集团有限公司党委委员、河南平高电气股份有限公司总经理、河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事。
王武杰，男，1963年12月出生，河南襄城县人，西安交通大学EMBA，中共党员，会计师、高级经济师。历任平顶山高压开关厂供应处科长、平顶山天鹰集团供应处副处长、河南平高电气股份有限公司物资部部长、平高集团有限公司经管部部长。现任平高集团有限公司副总经理兼总会计师、河南平高电气股份有限公司第四届董事会董事。
2、审议通过了《关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券的议案》：
赞成215,109,084股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议总股数的100%；
同意公司按照中国人民银行的相关规定，在中国境内，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行公司2009年度第一期人民币为5亿元的短期融资券，期限为365天，并授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜（包括发行期限、发行方式、利率等），授权管理层具体办理相关手续并加以实施。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会委托北京市众天律师事务所王半牧律师和陈茂云律师出席见证，并出具了结论性意见：
本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《若干规定》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。
《北京市众天律师事务所关于河南平高电气股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn )。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录和会议决议；
2、北京市众天律师事务所律师对本次大会出具的法律意见书原件；
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2009年5月7日