东安黑豹股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东安黑豹股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2009年4月25日发出会议通知，会议于2009年5月6日上午9时在公司综合楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，亲自出席9名。5名监事和全部高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军先生主持，经过充分讨论，审议通过了《关于聘任徐英鹏先生为公司副经理的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）：同意聘任徐英鹏先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届高级管理人员换届时为止。
一、本次会议的背景
公司副经理王桂淑女士因已达法定退休年龄，向公司申请辞去副经理一职，继续担任董事。公司董事会对王桂淑女士在担任副经理职务期间忠实、勤勉地履行职责表示感谢！
二、本次会议的审议程序
1、提名及提请审议
鉴于上述事由，公司经理结合实际情况，在征得徐英鹏先生（简历附后）本人同意后予以提名担任公司副经理职务。董事会提名委员会在充分了解其职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，认为徐英鹏先生符合担任公司副经理的任职条件和资格，同意提交公司董事会审议决定。
2、独立董事发表意见
（1）同意王桂淑女士辞去其所担任的副经理职务；
（2）经审阅徐英鹏先生的履历等材料，我们未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职符合担任上市公司高级管理人员的条件和资格。
（3）徐英鹏先生的任职提名、审议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（4）同意聘任徐英鹏先生为公司副总经理。
备查文件：
（1）副经理王桂淑女士的辞职申请；
（2）董事会提名委员会会议决议；
（3）独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2009年5月6日
附件：徐英鹏先生简历
徐英鹏，男，汉族，中共党员，现年37岁，硕士研究生学历，高级会计师。历任哈尔滨东安发动机（集团）公司财审部部长助理、东安航机公司财务部部长、哈航集团财审部副部长、东安集团公司财审部副部长。现任东安黑豹股份公司副总会计师兼财审部部长。
股票简称：东安黑豹 股票代码：600760 编号：临2009-20
东安黑豹股份有限公司关于
哈尔滨东安实业发展有限公司
减持股份的提示性公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2009年5月6日，公司接到哈尔滨东安实业发展有限公司（简称“东安实业”）的通知，截止到2009年5月6日下午15：00收盘，东安实业通过上海证券交易所减持公司无限售条件的流通股（股票简称“东安黑豹”，股票代码600760）股份合计2,730,234股，占公司总股本的1.00%。减持后，东安实业尚持有公司股份46,467,052股（其中10,920,000股为无限售条件的流通股），占公司总股本的17.02%。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2009年 5 月 6 日