西安标准工业股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
西安标准工业股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月16日以公告形式发出会议通知，并于2009年5月6日在西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司四楼会议室召开。出席会议的股东共计3人，代表股份166,489,089股，占公司总股本346,009,804股的48.12%，均为无限售条件的流通股股东。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：
1.审议并通过了公司2008年度报告的决议
投票表决结果：以166,489,089股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
2.审议并通过了公司2008年度董事会报告的决议
投票表决结果：以166,489,089股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
3.审议并通过了公司2008年度监事会报告的决议
投票表决结果：以166,489,089股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
4.审议并通过了公司财务审计报告及年度财务报表的决议。该项包含三项内容，分别进行了单项表决：
(1)审议并通过了《关于公司2008年年度财务审计情况的报告》的决议
投票表决结果：以166,489,089股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
(2)审议并通过了《关于公司2008年年度财务审计报告》的决议
投票表决结果：以166,489,089股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
(3)审议并通过了《关于公司2008年年度财务报表》的决议
投票表决结果：以166,489,089股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
5.审议并通过了公司2008年度财务决算报告以及公司2009年度财务预算方案的决议
投票表决结果：以166,489,089股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
6.审议并通过了公司2008年度利润分配方案报告的决议
公司2008年度不进行现金股利分配、不送股也不转增股本。
2009 年度，公司将对上年度使用非募集资金购置的位于西安市临潼区新丰工业开发区约240亩标准工业园进行整体规划与建设，预计使用自有资金约6000万人民币，目前项目前期可行性方案正在设计之中，因此，本年度暂不进行现金红利和送股之分配。
投票表决结果：以166,489,089股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
7.审议并通过了公司聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009年审计机构的决议
本公司2009年度拟继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年。经双方协商一致，本公司拟向其支付2008年度审计报酬为25万元。对其2009年度审计报酬，将提请公司股东大会授权董事会，根据2009年公司实际业务情况并参照有关标准确定。
投票表决结果：以166,489,089股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
8.审议并通过了公司《章程修正案》的决议
公司章程修正案为：
原第一百九十一条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
修改为：公司应注重对股东的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上在盈利年份进行现金利润分配，如未进行利润分配，公司董事会在定期报告中说明不进行利润分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。
公司实施积极的利润分配办法：
（1）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
（2）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
投票表决结果：以166,489,089股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占参加表决股份总数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会的文件；
2、法律意见书。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月七日