中外运空运发展股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第五次会议于2009年5月5日至5月7日采用通讯方式召开，董事会2009年4月30日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。截至2009年5月7日，收到有效表决票8票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议就原定议程进行，表决通过了《关于转让公司持有的北京中外运速递有限公司100%股权的议案》，同意根据《企业国有产权转让管理暂行办法》和《北京产权交易所产权交易规则》规定的程序，按照公司拟定的股权转让方案，通过在北京产权交易所公开挂牌征集受让方的方式转让公司持有的北京中外运速递有限公司100%股权。以中介机构审计、评估为基础，确定挂牌价格为人民币肆仟陆佰万（￥46,000,000.00元），授权本公司总经理与最终受让方签署《股权转让协议》。
表决票8票，赞成票8票，反对票0，弃权票0票。
北京中外运速递有限公司（以下简称“速递公司”或“该公司”）为本公司的全资子公司，注册地址为北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号；经营期限20 年；注册资本 19900万元；经营范围为“寄递业务（信件和具有信件性质的物品除外）、普通货运、民用航空销售代理、货运代理、仓储服务（不含危险化学品）、物流服务、信息咨询（不含中介服务）、展览展示、技术交流、投资管理”。速递公司独立经营以来，由于业务的快速扩张与自身管理能力、人才储备及服务质量控制等方面存在的巨大矛盾，使得速递公司的经营业绩没有达到本公司的战略目标。综合考虑速递公司内外部环境条件，本公司认为在以后几年里速递公司很难扭转亏损局面，经审慎研究，公司决定转让所持有的北京中外运速递有限公司100%股权。截至2008年12月31日该公司资产总额14,600.07万元人民币，净利润-12,126.08万元人民币。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇九年五月八日