银川新华百货商店股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码:600785    股票简称:新华百货     编号:2009-011

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　银川新华百货商店股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年5月7日上午9：30在公司六楼多功能厅召开，出席会议股东及股东代表8 名，代表股份 64,250,144股，占公司股份总数的 37.17%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐鸣凤女士主持，大会以记名投票方式审议通过如下决议：

　　二、提案审议情况

　　1、审议修改公司关联交易管理制度有关条款的议案

　　同意64,207,294股，占与会股东所代表股数的99.93%，反对42,850股，占与会股东所代表股数的0.07%,弃权 0 股。

　　2、审议转让公司持有的银川污水处理有限公司全部股权的议案。

　　同意64,250,144股，占与会股东所代表股数的100 %，反对0股，弃权0 股。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次会议由兴业律师事务所律师祖贵洲就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书。

　　四、备查文件目录

　　1. 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2. 公证书或律师法律意见书；

　　特此公告

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　2009年5月7日