蓝星化工新材料股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司及其董事会保证内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开、出席情况
蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称公司）2008年年度股东大会于2009年5月8日在北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份288,086,986股，占公司总股本的55.11%。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长李守荣先生主持，公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议情况
经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以投票表决方式通过如下议案：
1、审议《关于2008年度董事会工作报告》的议案；（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票数：288,086,986股，占出席会议股东有效表决权股数的100%； 弃权票数：0 反对票数：0
2、审议《关于2008年度报告及年度报告摘要》的议案；（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票数：288,086,986股，占出席会议股东有效表决权股数的100%； 弃权票数：0 反对票数：0
3、审议《关于2008年度财务决算》的议案；（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票数：288,086,986股，占出席会议股东有效表决权股数的100%； 弃权票数：0 反对票数：0
4、审议《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案；
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度实现归属于母公司股东的净利润为-153,620,470.65元，母公司实现净利润-301,249,378.17元，本公司2008年亏损，未提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配利润609,285,208.40元，本年度可供分配利润为441,852,273.50元。
由于公司计划投资项目较多，为缓解公司资金压力、确保项目建设顺利进行，结合公司实际情况，提议2008年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意票数：288,086,986股，占出席会议股东有效表决权股数的100%； 弃权票数：0 反对票数：0
5、审议《关于2008年度监事会工作报告》的议案；（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意票数：288,086,986股，占出席会议股东有效表决权股数的100%； 弃权票数：0 反对票数：0
6、审议《关于公司与中国蓝星（集团）总公司日常关联交易》的议案；
公司参照2008年与中国蓝星（集团）总公司的日常关联交易的发生情况，并结合公司2009年的计划，决定继续履行本公司与中国蓝星（集团）总公司（以下简称“蓝星集团”）于2007年3月29日签订的《经营服务协议》议案。详见《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易公告》
本议案为关联交易议案，公司关联股东中国蓝星（集团）股份有限公司回避表决。
同意票数：6,041,688股，占出席会议股东有效表决权股数的100%； 弃权票数：0 反对票数：0
7、审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构》的议案。
同意票数：288,086,986股，占出席会议股东有效表决权股数的100%； 弃权票数：0 反对票数：0
三、律师见证情况
本次会议经北京华一律师事务所张玉良律师见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格符合有关法律及公司章程的有关规定。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司
董 事 会
二○○九年五月八日