新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2008年年度股东大会于2009年5月8日上午11时在公司会议室以现场方式召开，本次会议召集人公司董事会已于2009年4月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东及股东代表共计5人，所持股份为163129200股，占公司总股本321000000股的50.82％，公司1位董事、1位监事出席了会议，公司2位高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李远晨先生主持。大会的召集、召开的方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司聘请了北京市国枫律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书。会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）《2008年度董事会工作报告》
同意股数163129200股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（二）《2008年度监事会工作报告》
同意股数163129200股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（三）《2008年公司资产减值准备处置的议案》
同意股数163129200股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（四）《2008年度财务决算报告》
同意股数163129200股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（五）《2008年度利润分配预案》
同意股数163129200股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（六）《关于更换公司董事的议案》
选举武琳琳：同意股数163129200股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
选举蒋晓进：同意股数163129200股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
董事简历详见附件。
（七）《2009年度日常关联交易的预计议案》
此议案关联股东回避表决，经非关联股东表决，同意股数79200股，占出席会议非关联股东持股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（八）《关于续聘会计师事务所的议案》
公司决定续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，聘期一年（注：2008年度支付给万隆亚洲会计师事务所年报审计费用为40万元。截至目前，万隆亚洲会计师事务所为本公司提供审计服务1年）。
同意股数163129200股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
（九）《关于修订公司监事会议事规则的议案》
同意股数163129200股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
三、律师见证情况
本次股东大会邀请了北京市国枫律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格以及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2008年年度股东大会通知、决议、决议公告。
（二）北京市国枫律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
二○○九年五月八日
附件：
董事简历
武琳琳，女，汉族，河南西平县人，1962年7月出生，1980年9月参加工作，1986年6月加入中国共产党，研究生学历（中央党校行政管理学专业），高级政工师职称。曾任农一师十二团团委书记兼组织科副科长、十二团劳资科科长，农一师十团副政委，农一师十五团纪委书记、工会主席。现任新农开发幸福城农场党委书记。
蒋晓进，男，汉族，四川大竹县人，1971年5月出生，1991年9月参加工作，2000年9月加入中国共产党，研究生学历，高级审计师。曾任农一师十四团财务科出纳、会计、副科长，农一师审计局副主任科员、农一师阿拉尔市审计局副局长。现任农一师阿拉尔市国资委副主任。