江西洪都航空工业股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
江西洪都航空工业股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月8日上午9:30在南昌市富豪大酒店会议室召开，出席本次会议的股东及授权代表共6人，代表股份200,792,938股，占总股本的56.91%，本次会议由董事会召集，公司董事长吴方辉先生因公出差，经公司过半数董事推荐，由公司董事陈文浩先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
本次大会审议了股东大会通知所列提案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决，表决结果如下：
1、2008年度董事会工作报告
表决结果：同意200,792,938股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
2、2008年度监事会工作报告
表决结果：同意200,792,938股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
3、2008年度财务决算报告
表决结果：同意200,792,938股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
4、2008年度利润分配预案
表决结果：同意200,792,938股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
经中瑞岳华会计师事务所审计确认，截止2008年12月31日，公司总股本为35280万股,公司未分配利润为188,119,934.55元。
公司2007年度的利润分配方案为：以公司现有总股本35280万股为基数，每10股派送现金红利0.6元（含税）,共派送现金红利2116.8万元。本次分配完成后，剩余未分配利润为166,951,934.55元。
5、2008年公司募集资金使用及技术改造情况说明
表决结果：同意200,792,938股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
6、公司2009年度固定资产投资计划
表决结果：同意200,792,938股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
7、公司2009年度日常关联交易议案
此项议案涉及关联交易，公司关联股东中国航空科技工业股份有限公司代表和江西洪都航空工业集团有限责任公司代表回避了表决，本项议案有效表决股数为2,112,673股。
表决结果：同意2,112,673股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
8、关于修改公司章程的议案
表决结果：同意200,792,938股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
修改后的《公司章程》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
9、关于终止公司向特定对象非公开股票方案的议案
表决结果：同意200,792,938股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
10、关于公司2008年度独立董事述职报告
表决结果：同意200,792,938股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的100%。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所黄国宝律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江西洪都航空工业股份有限公司2008年度股东大会决议；
2、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
二○○九年五月八日