交通银行股份有限公司2008年度股东大会决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示:
1、本次会议没有否决或修改提案情况。
2、本次会议没有临时提案提交表决。
一、会议召集、召开和出席情况
本行2008年度股东大会于2009年5月8日（星期五）上午九时正在中国上海东郊宾馆举行。
本行年度股东大会召开当日已发行股份数为48,994,383,703股，为有权出席并可在年度股东大会上对任何决议案进行表决的股份总数。出席本次年度股东大会的股东和股东授权代表共105人，合共持有32,822,628,865股，占本行有表决权股份总数的66.992635%。年度股东大会由本行董事会召集，本行董事长胡怀邦先生主持会议。本行部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席本次股东会议的股东通过现场投票方式，对各项提案进行了表决，表决结果如下：
| 普通决议案 | 投票股份数目 股(%) | ||||||||||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||||||||
| 1 | 审议及批准交通银行2008年度董事会工作报告 | 32,783,934,999 (99.945661%) | 3,464,300 (0.010561%) | 14,359,959 (0.043778%) | |||||||
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | |||||||||||
| 2 | 审议及批准交通银行2008年度监事会报告 | 32,795,686,429 (99.981487%) | 3,529,300 (0.010759%) | 2,543,529 (0.007754%) | |||||||
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | |||||||||||
| 3 | 审议及批准交通银行2008年度财务决算报告 | 32,524,155,405 (99.153693) | 5,245,900 (0.015992%) | 272,357,953 (0.830315%) | |||||||
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | |||||||||||
| 4 | 审议及批准交通银行2009年度固定资产投资计划 | 32,795,940,859 (99.982263%) | 8,300 (0.000025%) | 5,810,099 (0.017712%) | |||||||
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | |||||||||||
| 5 | 审议及批准交通银行2008年度利润分配预案 | 32,799,122,509 (99.991963%) | 1,989,650 (0.006065%) | 647,099 (0.001972%) | |||||||
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | |||||||||||
| 6 | 审议及批准关于聘用2009年度会计师事务所的议案 | 32,794,187,909 (99.976919%) | 3,480,840 (0.010611%) | 4,090,509 (0.012470%) | |||||||
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | |||||||||||
| 7 | 审议及批准交通银行2008年度董事、监事薪酬方案 | 32,795,737,209 (99.981642%) | 303,850 (0.000926%) | 5,718,199 (0.017432%) | |||||||
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | |||||||||||
| 8 | 审议及批准关于修订《交通银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 32,799,184,209 (99.992151%) | 8,330 (0.000025%) | 2,566,719 (0.007824%) | |||||||
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | |||||||||||
| 9 | (1)审议及批准关于委任胡怀邦先生为本行执行董事的议案 | 32,786,535,549 (99.953590%) | 15,122,880 (0.046103%) | 100,829 (0.000307%) | |||||||
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | |||||||||||
| (2)审议及批准关于委任钱红一先生为本行非执行董事的议案 | 32,730,467,048 (99.782658%) | 71,191,381 (0.217035%) | 100,829 (0.000307%) | ||||||||
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | |||||||||||
| (3)审议及批准关于委任冀国强先生为本行非执行董事的议案 | 32,777,267,742 (99.925336%) | 24,390,687 (0.074357%) | 100,829 (0.000307%) | ||||||||
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | |||||||||||
| (4)审议及批准关于委任雷俊先生为本行非执行董事的议案 | 32,786,511,549 (99.953517%) | 15,135,880 (0.046143%) | 111,829 (0.000340%) | ||||||||
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | |||||||||||
| 10 | 审议及批准关于委任闫宏先生为本行监事的议案 | 32,550,784,729 (99.234876%) | 248,851,700 (0.758653%) | 2,122,829 (0.006471%) | |||||||
| 赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过 | |||||||||||
| 特别决议案 | 投票股份数目 单位：股(%) | ||||||||||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |||||||||
| 11 | 审议及批准关于修订《交通银行股份有限公司章程》的议案 | 32,799,417,309 (99.992862%) | 330,640 (0.001007%) | 2,011,309 (0.006131%) | |||||||
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案正式通过 | |||||||||||
| 12 | 审议及批准关于2009-2011年实施债券融资的议案 | 32,796,499,349 (99.983965%) | 58,800 (0.000179%) | 5,201,109 (0.015856%) | |||||||
| 赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案正式通过 | |||||||||||
根据香港联交所上市规则规定，德勤·关黄陈方会计师行担任本次股东大会的监票人，并根据本行收回的投票表格，与投票结果作出比较。德勤·关黄陈方会计师就此进行的工作并不构成按照香港会计师公会颁布的《香港核数准则》、《香港审阅应聘服务准则》或《香港审验应聘服务准则》进行的审验应聘工作，亦不包括就法律诠释或投票权利事宜作出保证或提供意见。
本行股东代表赵卫先生、徐成先生和监事陈青女士于年度股东大会上进行了点票。
三、委任董事、监事
在本次年度股东大会上，胡怀邦先生获选为本行的执行董事，钱红一先生、冀国强先生及雷俊先生获重选为本行的非执行董事，闫宏先生获选为本行监事。
上述董事、监事的个人简历载于本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.bankcomm.com)上已公布的2008年度报告。
四、派发截止2008年12月31日末期股息
年度股东大会上通过，以本行总股本489.94亿股为基数，派发2008年度末期股息为每股人民币0.10元（含税）。
五、律师见证意见
本次年度股东大会经金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本行章程的规定。出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效,股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、本次年度股东大会决议。
2、金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
交通银行股份有限公司
2009年5月8日