上海振华港口机械（集团）股份有限公司2008年度股东年会决议公告

　　证券代码 600320 900947    股票简称 振华港机　 振华B股     编号：临2009-10

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司2008年度股东年会决议公告

上海振华港口机械（集团）股份有限公司2008年度股东年会于2009年5月8日在公司205会议室召开。 本次会议采用采取现场投票的表决方式，参加表决的股东及股东代表共187人，代表股份1,663,415,559股，占公司总股本的49.255％，会议采用记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

一、《2008 年度董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,663,415,559	1,656,855,024	5,783	6,554,752	99.6056％
A股股东	979,143,724	977,988,587	5,783	1,149,354	99.8820％
B股股东	684,271,835	678,866,437	0	5,405,398	99.2101％

二、《2008 年度监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,663,415,559	1,656,855,024	5,783	6,554,752	99.6056％
A股股东	979,143,724	977,988,587	5,783	1,149,354	99.8820％
B股股东	684,271,835	678,866,437	0	5,405,398	99.2101％

三、《2008 年度独立董事述职报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,663,415,559	1,656,855,024	5,783	6,554,752	99.6056％
A股股东	979,143,724	977,988,587	5,783	1,149,354	99.8820％
B股股东	684,271,835	678,866,437	0	5,405,398	99.2101％

四、《2008 年度总裁工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,663,415,559	1,656,855,024	5,783	6,554,752	99.6056％
A股股东	979,143,724	977,988,587	5,783	1,149,354	99.8820％
B股股东	684,271,835	678,866,437	0	5,405,398	99.2101％

五、《2008 年年度报告正文及摘要》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,663,415,559	1,656,855,024	5,783	6,554,752	99.6056％
A股股东	979,143,724	977,988,587	5,783	1,149,354	99.8820％
B股股东	684,271,835	678,866,437	0	5,405,398	99.2101％

六、《2008 年度财务决算报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,663,415,559	1,656,565,924	5,783	6,843,852	99.5882％
A股股东	979,143,724	977,988,587	5,783	1,149,354	99.8820％
B股股东	684,271,835	678,577,337	0	5,694,498	99.1678％

七、《2008 年度公司利润分配方案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,663,415,559	1,656,824,256	36,051	6,555,252	99.6037％
A股股东	979,143,724	977,958,119	36,051	1,149,554	99.8789％
B股股东	684,271,835	678,866,137	0	5,405,698	99.2100％

八、《关于变更公司名称的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,663,415,559	1,656,898,724	5,783	6,511,052	99.6082％
A股股东	979,143,724	977,988,587	5,783	1,149,354	99.8820％
B股股东	684,271,835	678,910,137	0	5,361,698	99.2164％

九、《关于修改公司章程的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,663,415,559	1,656,855,024	5,783	6,554,752	99.6056％
A股股东	979,143,724	977,988,587	5,783	1,149,354	99.8820％
B股股东	684,271,835	678,866,437	0	5,405,398	99.2101％

十、《关于评定"振华功臣"荣誉称号和建立振华功臣基金的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,663,415,559	1,654,357,427	2,392,080	6,666,052	99.4554％
A股股东	979,143,724	975,816,210	2,143,060	1,184,454	99.6602％
B股股东	684,271,835	678,541,217	249,020	5,481,598	99.1625％

十一、《关于发行短期融资券的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,663,415,559	1,656,840,724	7,083	6,567,752	99.6047％
A股股东	979,143,724	977,974,287	7,083	1,162,354	99.8806％
B股股东	684,271,835	678,866,437	0	5,405,398	99.2101％

十二、《关于2009年续聘境内审计会计师事务所的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,663,415,559	1,655,449,471	1,455,036	6,511,052	99.5211％
A股股东	979,143,724	977,988,587	5,783	1,149,354	99.8820％
B股股东	684,271,835	677,460,884	1,449,253	5,361,698	99.0046％

十三、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,663,415,559	1,588,906,848	67,323,212	7,185,499	95.5207％
A股股东	979,143,724	976,633,862	1,359,508	1,150,354	99.7437％
B股股东	684,271,835	612,272,986	65,963,704	6,035,145	89.4780％

公司聘请的国浩律师集团（上海）事务所方杰律师、汤怡燕律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海振华港口机械（集团）股份有限公司

2009年5月9日