秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
本次大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、 召开时间：2009年5月8日上午9时30分；
2、 召开地点：秦皇岛市西港路本公司三楼会议室；
3、 召开方式：以现场投票方式进行；
4、 召集人：公司董事会；
5、 主持人：董事长曹田平先生；
6、 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份数26474.946万股，占公司有表决权股份总数的47.51%。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决方式逐项通过了如下决议：
1、审议通过了公司2008年度董事会工作报告。
同意26474.946万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
2、审议通过了公司2008年度监事会工作报告。
同意26474.946万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
3、审议通过了公司2008年年度报告及摘要。
同意26474.946万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
4、审议通过了公司2008年度财务决算报告。
同意26474.946万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
5、审议通过了公司2008年度利润分配方案。同意26474.946万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2008 年度实现净利润-218,092,713.27 元，加上期初未分配利润-283,816,359.95 元，本年度可供投资者分配利润为-501,909,073.22元，累计亏损额较大。公司2008年度利润分配和公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
6、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。
同意26474.946万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
7、审议通过了公司独立董事2008年度述职报告。
同意26474.946万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
8、审议通过了关于续聘中喜会计师事务所有限公司为2009年度财务审计机构的议案。
同意26474.946万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对 0股，弃权 0股。
上述议案内容详见本公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2008年年度股东大会会议资料。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市太平洋中证律师事务所；
2、律师姓名：张玉
3、结论性意见：贵公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录
1、公司2008年年度股东大会决议；
2、北京市太平洋中证律师事务所关于秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2008年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2009年5月8日