中油吉林化建工程股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
中油吉林化建工程股份有限公司（以下称“中油化建”）2008年度股东大会于2009年5月8日在吉林市公司本部6205会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份数12,127.2515万股，占公司总股本的40.42%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长范喜哲召集并主持。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
会议根据《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定，以记名投票方式进行了表决。参会并投票的股东为：吉化集团公司11,926.6015万股；吉林市城信房地产开发公司195万股；挪威中央银行5.65万股。
本次会议一致表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《董事会工作报告》。
有效票数12,127.2515万股，赞成票12,127.2515万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
(二) 审议通过了《监事会工作报告》。
有效票数12,127.2515万股，赞成票12,127.2515万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
(三) 审议通过了《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》。
有效票数12,127.2515万股，赞成票12,127.2515万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
(四) 审议通过了《2008年度财务决算及2009年度财务预算方案》。
有效票数12,127.2515万股，赞成票12,127.2515万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
(五) 审议通过了《2008年度利润分配预案》。
有效票数12,127.2515万股，赞成票12,127.2515万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
(六)审议通过了《关于审议2009年度关联交易的议案》。
关联股东回避了表决。
有效票数200.65万股，赞成票200.65万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
(七)审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
有效票数12,127.2515万股，赞成票12,127.2515万股，弃权票0股，反对票0股，赞成票占出席会议有效表决权股数100％。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所麻云燕律师见证，并出具《法律意见书》认为，中油吉林化建工程股份有限公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
中油吉林化建工程股份有限公司董事会
二〇〇九年五月八日
证券简称：中油化建 证券代码：600546 编号：临2009-015
中油吉林化建工程股份有限公司
重要合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中油吉林化建工程股份有限公司(以下简称“公司”)与中国石油四川石化有限责任公司签订了《中国石油四川1000万吨/年炼油项目21/8×104丁辛醇装置工程采购及施工（PC）总承包合同》，工程建设地点四川省彭州市隆丰镇，工程名称为21/8×104t/a丁辛醇装置，施工范围为21/8×104t/a丁辛醇装置工程设备和材料的采购、工程施工等。合同额为54,664万元人民币。开工日期2009年8月，竣工日期2012年8月。
本合同金额占公司今年已披露的重大合同(含本合同)累计金额的82.41%。
本合同对公司具有法律约束力，如果公司不能按期保质完成工程，将会受到违约处罚。
中国石油四川石化有限责任公司是我公司关联方，以上合同构成关联交易。公司2008年度股东大会审议通过了23亿元人民币的2009年度关联交易额度，因此以上合同不需再行审议。
中油吉林化建工程股份有限公司董事会
2009年5月8日