锦州港股份有限公司2008年年度股东大会决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
重要提示：
●本次会议共审议11项提案，无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
●本次会议以现场表决方式召开
一、会议召开情况：
1、召开时间：2009年5月8日(星期五）上午9:30时。
2、召开地点：本公司办公楼五楼多功能厅。
3、会议方式：采取现场投票方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长张宏伟先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
本次参加表决的股东及股东代理人共11人，代表股份797,010,968股，占公司总股本的61.24%。其中：流通股A股股东10人，代表股份795,533,240股，占总股本的61.12%；B股股东代理人1人，代表股份1,477,728股，占总股本的0.11%。
公司董事、监事及其他高管人员、律师事务所见证律师出席了本次临时股东大会的现场会议。
三、本次议案的审议及表决情况（以下议案内容，详见于2009年4月17日《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》刊登的《锦州港股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》）
会议以记名投票逐项表决方式审议了如下提案：
（一）审议《2008年年度报告》
同意股数797,010,968股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股795,533,240股，占到会有表决权股数的99.81%，B股1,477,728股，占到会有表决权股数的0.19%；反对0股；弃权0股。
（二）审议《2008年度董事会工作报告》
同意股数797,010,968股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股795,533,240股，占到会有表决权股数的99.81%，B股1,477,728股，占到会有表决权股数的0.19%；反对0股；弃权0股。
（三）审议《2008年度监事会工作报告》
同意股数797,010,968股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股795,533,240股，占到会有表决权股数的99.81%，B股1,477,728股，占到会有表决权股数的0.19%；反对0股；弃权0股。
（四）审议《2008年度财务决算报告》
同意股数797,010,968股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股795,533,240股，占到会有表决权股数的99.81%，B股1,477,728股，占到会有表决权股数的0.19%；反对0股；弃权0股。
（五）审议《2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案》
同意股数797,010,968股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股795,533,240股，占到会有表决权股数的99.81%，B股1,477,728股，占到会有表决权股数的0.19%；反对0股；弃权0股。
（六）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》
同意股数797,010,968股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股795,533,240股，占到会有表决权股数的99.81%，B股1,477,728股，占到会有表决权股数的0.19%；反对0股；弃权0股。
（七）审议《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》
同意股数797,010,968股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股795,533,240股，占到会有表决权股数的99.81%，B股1,477,728股，占到会有表决权股数的0.19%；反对0股；弃权0股。
（八）审议《以募集资金置换2008年5月1日至2009年4月8日期间自筹资金投入的议案》
同意股数797,010,968股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股795,533,240股，占到会有表决权股数的99.81%，B股1,477,728股，占到会有表决权股数的0.19%；反对0股；弃权0股。
（九）审议《关于增补部分董事的议案》
1、会议以逐人表决方式，选举徐健为第六届董事会董事
同意股数797,010,968股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股795,533,240股，占到会有表决权股数的99.81%，B股1,477,728股，占到会有表决权股数的0.19%；反对0股；弃权0股。
2、会议以逐人表决方式，选举王洪锁为第六届董事会董事
同意股数797,010,968股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股795,533,240股，占到会有表决权股数的99.81%，B股1,477,728股，占到会有表决权股数的0.19%；反对0股；弃权0股。
3、会议以逐人表决方式，选举王辉为第六届董事会董事
同意股数797,010,968股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股795,533,240股，占到会有表决权股数的99.81%，B股1,477,728股，占到会有表决权股数的0.19%；反对0股；弃权0股。
（十）审议《关于增补一名监事的议案》
选举张国峰为第六届监事会监事
同意股数797,010,968股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股795,533,240股，占到会有表决权股数的99.81%，B股1,477,728股，占到会有表决权股数的0.19%；反对0股；弃权0股。
（十一）审议关于修订《锦州港股份有限公司独立董事工作细则的议案》
同意股数797,010,968股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股795,533,240股，占到会有表决权股数的99.81%，B股1,477,728股，占到会有表决权股数的0.19%；反对0股；弃权0股。
四、律师见证情况
公司法律顾问北京市德恒律师事务所李哲律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、由董事签署的本次股东大会决议；
2、本次股东大会会议记录、会议通知及会议资料；
3、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
锦州港股份有限公司
2009年5月8日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2009-013
锦州港股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
锦州港股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2009年5月8日在公司会议室召开，公司董事14人，参加表决的董事14人。董事徐健、关卓华、裴宏斌、董秀成、刘宁宇分别委托董事王洪锁、张宏伟、卢丽平、邸彦彪、杨希宏出席会议并代为行使表决权。会议由董事长张宏伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举副董事长的议案》
会议实行到会董事一人一票表决制，以举手表决的方式选举徐健先生为公司第六届董事会副董事长。任期与第六届董事会相同。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于续建锦州港粮食现代物流项目一期工程的议案》
同意续建锦州港粮食现代物流项目一期工程，在公司2009年综合计划中追加投资9880万元，其中在该项工程募集资金中支出6,403.28万元，不足部分以公司自有资金补足。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2009年5月8日