株洲时代新材料科技股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决和修改提案的情况；
●本次会议没有新的提案提交表决。
株洲时代新材料科技股份有限公司2008年度股东大会由董事会召集，于2009年5月8日上午九时以现场方式在时代新材工业园综合楼二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份93,300,007股，占公司总股本的45.65%，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议由曾鸿平董事长主持。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2008年年度报告及摘要；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
二、审议通过了公司2008年度董事会工作报告；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
三、审议通过了公司2008年度监事会工作报告；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
四、审议通过了公司2008年度独立董事述职报告；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
五、审议通过了公司2008年度财务决算报告；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
六、审议通过了公司2008年度利润分配预案：
经利安达信隆会计师事务所审计确认，本公司2008年度归属于母公司所有者的净利润为47,223,296.56元，根据公司章程规定，公司提取法定公积金1,735,891.78元后，2008年度实现的可供分配的利润为45,487,404.78元，加上上次分配后结转的未分配利润69,976,781.55元，本次可供股东分配的利润为115,464,186.33元。
鉴于公司近年新产业项目所需的资金投入较大，同时为兼顾公司长远发展和股东利益，经研究，决定本次利润分配的预案为：拟以公司2008年末总股本204,355,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配16,348,416.00元，剩余未分配利润99,115,770.33元结转以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
七、审议通过了关于修订公司章程的议案；
（具体修改内容已于2009年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所制定网站披露）
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
八、审议通过了关于董事会换届选举的议案：
大会选举曾鸿平、邓恢金、廖斌、丁荣军、宋亚立、张力强、刘杰、李铁生、张振翔、邹涛为第五届董事会董事，选举何学飞、白国庆、徐坚、李乔、李俊峰为第五届董事会独立董事（第五届董事及独立董事简历、独立董事公开申明、提名人申明等已于2009年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所制定网站披露）。
具体表决结果为：
1、选举曾鸿平先生为本公司董事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
2、选举邓恢金先生为本公司董事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
3、选举廖斌先生为本公司董事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
4、选举丁荣军先生为本公司董事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
5、选举宋亚立先生为本公司董事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
6、选举张力强先生为本公司董事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
7、选举刘杰先生为本公司董事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
8、选举李铁生先生为本公司董事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
9、选举张振翔先生为本公司董事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
10、选举邹涛先生为本公司董事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
11、选举何学飞先生为本公司独立董事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
12、选举白国庆先生为本公司独立董事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
13、选举徐坚先生为本公司独立董事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
14、选举李乔先生为本公司独立董事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
15、选举李俊峰先生为本公司独立董事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
九、审议通过了公司监事会换届选举的议案。
大会选举孙克、马力、蒋庆平、路孝杰、张建军、李略为第五届监事会股东代表担任的监事。
具体表决结果为：
1、选举孙克先生为本公司监事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
2、选举马力先生为本公司监事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
3、选举蒋庆平先生为本公司监事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
4、选举路孝杰先生为本公司监事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
5、选举张建军先生为本公司监事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
6、选举李略先生为本公司监事；
表决结果为：赞成票93,300,007股，占出席会议股东及股东代理人所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股。
另由本公司2009年5月7日职代会选举陶伟文、于松林、赵悬辉等3人为职工代表担任的监事，并与上述6名股东代表担任的监事共同组成公司第五届监事会。（第五届监事会股东代表担任的监事其简历已于2009年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所制定网站披露，3名职工代表担任的监事简历附后）
本次股东大会经湖南启元律师事务所陈金山、唐建平律师见证并出具法律意见，律师认为公司2008年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2008年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2008年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件：
1、株洲时代新材料科技股份有限公司2008年度股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司2008年度股东大会法律意见书。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2009年5月8日
附：职工监事陶伟文、于松林、赵悬辉简历
1、陶伟文，女，1967年4月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1989年7月参加工作。历任株洲电力机车研究所工会副主席，现任公司分党委副书记兼工会主席。
2、于松林，男，1970年12月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。1996年7月参加工作，历任本公司海外产品事业部副总经理、总经理、弹性元件事业本部副总经理等职，现任本公司弹性元件事业本部党总支书记、副总经理。
3、赵悬辉，男，1963年10月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1981年7月参加工作，历任株洲九方制动设备有限公司董事长兼总经理、南车集团株洲电机厂副厂长、南车集团株洲电力机车厂工会副主席、株洲天力锻业有限公司执行董事兼总经理、南车集团株洲电力机车厂办公室主任、株洲时代工程塑料制品有限公司生产总监、株洲时代电气绝缘有限责任公司生产总监等职，现任株洲时代电气绝缘有限责任公司党总支书记、生产总监。
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2009－011
株洲时代新材料科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议的通知于2009年4月28日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2009年5月8日下午以通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
经认真审议，会议通过了如下决议：
一、选举曾鸿平先生为公司第五届董事会董事长，邓恢金先生为公司第五届董事会副董事长；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案：
1、经董事长提名，决定聘任杨军先生为公司总经理，任期至2012年5月；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
2、经董事长提名，决定聘任季晓康先生为公司董事会秘书，任期至2012年5月；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
3、经总经理提名，决定聘任刘建勋先生为公司副总经理兼总工程师，任期至2012年5月；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
4、经总经理提名，决定聘任陈忠海先生、龚志强先生为公司副总经理，任期至2012年5月；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
5、经总经理提名，决定聘任张华女士为公司财务总监，任期至2012年5月；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
6、经总经理提名，决定聘任汤海涛先生、唐先贺先生为公司总经理助理，任期至2012年5月。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了选举董事会各专门委员会成员的议案：
1．选举曾鸿平先生、徐坚先生、李俊峰先生为公司董事会战略委员会委员，曾鸿平先生为主任委员；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举何学飞先生、李铁生先生、白国庆先生为公司董事会审计委员会委员，何学飞先生为主任委员；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
3、选举李俊峰先生、丁荣军先生、李乔先生为公司董事会提名委员会委员，李俊峰先生为主任委员；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
4、选举徐坚先生、邓恢金先生、白国庆先生为公司董事会薪酬考核委员会委员，徐坚先生为主任委员。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事就第二项议案发表了独立意见，认为上述人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，其学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任的岗位职责的需求,对保持公司经营管理的持续性、进一步提升公司经营管理水平有利。
特此公告
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2009年5月8日
附：公司高级管理人员简历：
1、杨军，男，1972年5月出生，中共党员，博士，毕业于华南理工大学高分子材料专业，教授级高级工程师。2001年7月加盟株洲时代新材料科技股份有限公司，曾任株洲时代新材料科技股份有限公司总工程师助理兼技术中心常务副主任等职，现任本公司总经理。
2、季晓康，男，1966年9月出生，中共党员，大学学历，学士学位，经济师。1989年7月参加工作，历任湖南金德发展股份有限公司党委办秘书、总经理办公室副主任、董事会秘书处主任、证券事务代表、本公司证券事务代表等职，现任本公司董事会秘书兼证券法律部部长。
3、刘建勋，男，1972年8月出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任时代新材总经理助理、海外市场部总经理等职，现任本公司副总经理兼总工程师。
4、陈忠海，男，1963年9月出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任公司总经理助理，空气弹簧事业部总经理、制造部总经理等职，现任本公司副总经理兼桥梁产品事业部总经理。
5、龚志强，男，1963年1月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，历任中国南车集团株洲电力机车研究所机械开发部主任，营销中心副总经理，本公司铁路市场部总经理等职，现任本公司总经理助理。
6、张 华，女，1976年8月出生，中共党员，大学本科，会计师，历任中国南车集团株洲电力机车研究所财务资产部会计主管、财务资产部部长等职，现任本公司财务总监。
7、汤海涛，男，1962年10月出生，硕士学历，高级工程师，中共党员。历任广州黄埔车船厂工程师、株洲电力机车研究所高级工程师、株洲时代电工厂厂长、时代广创变流技术有限公司总经理、株洲国家变流工程中心营销总监等职，现任株洲时代电气绝缘有限责任公司总经理。
8、唐先贺，男，1965年6月出生，本科学历，教授级高级工程师，中国党员。历任化工部乳胶研究所工程师、本公司副总工程师、技术中心主任等职，现任本公司风电事业部总经理。
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2009－012
株洲时代新材料科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司第五届监事会第一次会议的通知于2009年4月28日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2009年5月8日下午以通讯方式召开。会议应到监事9人，实到监事9人，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
会议通过了如下决议：选举孙克先生为公司第五届监事会监事会主席。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2009年5月8日